הלבנת הון

ארכיון הכתבות של הלבנת הון180 כתבות משויכות לתגית זו

• כדורגלני עבר חשודים בהלבנת הון במיליונים

  עולם הכדורגל בשוק האפור: רשות מסים ומשטרת ישראל עצרו עשרה בני אדם, ביניהם שני כדורגלני עבר, בחשד להלבנת הון והעלמת הכנסות בגובה של כ-60 מיליון שקלים

• ארה"ב: הישראלי שגנב מיליונים הודה במעשיו

  מרווין ברקוביץ', מי שביצע הונאת מס בסך של 4.5 מיליון דולרים תוך גניבת זהויות והתחזות לרב, הודה בכל המיוחס לו. ברקוביץ' הוסגר לשלטונות ארה"ב לפני כשנה ע"י ישראל

• בנק ישראל קנס את הפועלים במיליוני שקלים

  בנק הפועלים נקנס ב-7.5 מיליון שקל בגין הפרת חוק איסור הלבנות הון. ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים ציינה כי יש צורך באכיפה עיקשת ובלתי מתפשרת בנושא זה

• רוסיה: עוד הרשעה לחודורקובסקי - מעילה והלבנה

  שופט במוסקבה פסק כי האיש שהיה פעם העשיר ביותר ברוסיה ומרצה כבר 8 שנים על העלמת מס, גנב 27 מיליון ד' מתאגיד "יוקוס" שבבעלותו. חודורקובסקי יערער: "הופעל לחץ על בית המשפט"

• "סיכויים קלושים ששלמה אליהו יועמד לדין פלילי"

  כך מעריכים מקורבים לפרשה. אליהו חשוד כי העביר לחו"ל כספים ללא דיווח ועבר על חוק איסור הלבנת הון. מקורות בפרקליטות: התיק עדיין נבדק, מדובר בסכומים גבוהים

• פרשת ההלוואות במנורה: המשטרה תפתח בחקירה

  פרשת ההלוואות בענקית הביטוח נפתחת מחדש בעקבות הוראת היועמ"ש לפתוח בחקירה פלילית. ההוראה מגיעה לאחר שבמהלך בדיקות עלו חשדות לכאורה לעבירות מתחום הלבנת ההון

• 10 שנים לגרגורי לרנר שהונה וגנב מיליונים

  10 שנות מאסר נגזרו על גרגורי לרנר שהורשע בכך שרימה וגנב מעולים קשישים ממדינות ברית המועצות לשעבר סכום של כ-62 מיליוני שקלים. השופט: "מדובר בפגע רע, שלא יצפה ליחס אוהד"

• רשת להברחת סמים והלבנת הון נחשפה בבאר שבע

  המשטרה עצרה שבעה אנשים החשודים בהשתייכות לרשת להברחת סמים לאחר חקירה של למעלה משלוש שנים. השבעה חשודים בשיתוף פעולה עם גורמים המפיצים סמים בדרום אמריקה

• חשד: שוטר השתתף בהפעלת הימורים באינטרנט

  קצין משטרה ו-27 בני אדם נוספים, נעצרו בחשד שהפיצו כרטיסי הימורים באינטרנט בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בין העצורים גם בעלי רשת הפצת הכרטיסים ובעלי הפיצוציות שבהן נמכרו

• הונה את רשויות המס - ונכלא ל-6.5 שנים

  אחיינו של ראש עיריית יהוד-מונסון יניב בן דוד, אחיו ושותפים נוספים הורשעו בהסדר טיעון בהונאת רשויות המס ובהלבנת הון בהיקף של 180 מיליון שקלים. הנאשם המרכזי בן דוד נשלח ל-6.5 שנות מאסר

• המבקר יוצא למלחמה בכיס של משפחות הפשע

  בהיבטים הכלכליים בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2009 נכתב גם שנמצאו ליקויים בטיפול במיסוי ההכנסות הבלתי חוקיות. המבקר גם חושף כשלים ברכבת ישראל ובחברת החשמל. הבשורות הטובות - חל שיפור בטיפול בניצולי השואה

• צבי בר: "מעולם לא קיבלתי שוחד ולו בשקל"

  בהודעה שפרסם ראש עיריית רמת גן נכתב כי "הוא משוכנע כי לאחר שהפרקליטות תסיים ללמוד את חומר החקירה היא תגיע למסקנה לפיה לא דבק כל רבב בראש העיר ובפועלו

• אישום: הפעילו אתרי הימורים באינטרנט

  שלושה כתבי אישום הוגשו נגד 22 נאשמים בגין הימורים באינטרנט, הלבנת הון ועבירות מס שונות. מחזור הפעילות באתר ההימורים שהפעילו הסתכם ב-290 מיליון שקלים

• איך מרוויחים 5 מיליון שקלים בפחות משנה?

  יועץ השקעות בבנק באשדוד מואשם כי ניצל סמכות שקיבל לפעול בחשבון של אחד מלקוחותיו, כדי לבצע העברות כספיות שלא כדין לחשבון שלו. בדרך זו "הרוויח" היועץ יותר מ-5 מיליון שקל

• הוארך מעצרם של מנהלי רשת ההימורים

  הוארך בשלושה ימים מעצרם של האחים עידו ושי רביב, שנעצרו יחד עם עוד שלושה בני אדם בחשד שהפעילו רשת הימורים בלתי חוקית ברשת אינטרנט

• חשד: דומרני עמד מאחורי אתר ההימורים

  בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרם של שבעה מהחשודים בפרשת אתר הימורי הספורט שנחשפה אתמול. גורמים במשטרה: "קשה להאמין שהאתר לא נוהל על ידי ארגון פשע"

• רשת הימורים באינטרנט גילגלה 340 מיליון שקל

  במסגרת מבצע שזכה לכינוי "הימור מסוכן" פשטו למעלה מ-300 שוטרים על ביתם של 30 חשודים ועצרו אותם בחשד שעסקו בהפעלת רשת לא חוקית להימורים. שרת הספורט לימור לבנת: "הרשת גלגלה סכום גבוה פי 4 מתקציב מנהל הספורט"

• לדור: "על הבנקים לסייע במאבק בהלבנת הון"

  בכנס לשכת עורכי הדין בת"א הצר פרקליט המדינה על כך שהבנקים "לא מתנדבים לספק מידע" בכל הקשור להלבנת הון. עם זאת, ציין לדור כי חלה בנושא מגמת שיפור

• הוארך מעצרם של החשודים בהלבנת הון בדרום

  האחים יאיר ודוד מגידי חשודים בהלבנת כספים בהיקף של כעשרה מיליוני שקלים. מעצרם הוארך בחמישה ימים. מעצרם של חשודים נוספים בפרשה הוארך גם הוא

• ארקדי גאידמק יחזור לארץ לצורך משפטו

  פרקליטו של גאידמק הודיע כי מרשו יחזור לארץ כדי להוכיח את חפותו ולהימנע מעיקול נכסיו. גאידמק מואשם בעבירות של הלבנת הון ומרמה. "למסקנות התביעה אין יסוד"

• משפט הירשזון: "ללא רישום, אתה בבעיה"

  השופטת ברכה אופיר-תום הזהירה את השר לשעבר הירשזון כי עליו להוכיח שהתקיים רישום של הכספים שהוא קיבל מההסתדרות

• קולומביה: רשת סמים מימנה פעילות טרור

  רשת חובקת עולם להברחת סמים והלבנת הון נחשפה בקולומביה. כמה מחבריה חשודים בהעברת כספי סמים לחיזבאללה

• גאידמק: "המשטרה לא יודעת איך לרדת מהעץ"

  איש העסקים נחקר בחשד להלבנת הון בבנק הפועלים. "החוקרים רואים את הדברים כמוני, אך מנסים להצדיק את הכרזותיהם"

• טלנסקי לא יוכל לצאת מהארץ עד יום שני

  ביהמ"ש האריך את צו עיכוב היציאה לאיש העסקים משה טלנסקי. גורם במערכת האכיפה: טלנסקי היה הבנק, וזקן תיעדה הכל. יומניה מוכיחים קיום עבירות של קבלת דבר במרמה

• בכירים בפועלים חשודים שסייעו לגאידמק בהלבנת הון

  המשטרה חושדת כי גאידמק העביר כ-450 מיליון שקל מחשבון בבנק הפועלים לחו"ל, מבלי שהדבר דווח לבנק ישראל כנדרש

• ברזיל: 30 שנות מאסר לברון סמים מקולומביה

  חואן קרלוס אבדייה, אחד מברוני הסמים הגדולים בקולומביה, ישלם 2.5 מיליון דולר לביהמ"ש בברזיל. אשתו תרצה 11 שנות מאסר

• האחים בן דוד מואשמים בהונאת ענק

  רשות המסים הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד האחים המואשמים בהונאה של למעלה מ-100 מיליון שקל

• 5 נאשמים בהונאת עתק של רשויות המס

  על פי כתב האישום, החמישה השתמשו בחברות שבשליטת איש העסקים יניב בן דוד כדי להלבין הון ולגרוף לכיסם מאות מיליוני שקלים

• תיבדק הדלפת מידע מהרשות להלבנת הון

  משרד המשפטים הודיע שצוות מטעמו יחקור נסיבות מסירת מידע לרוסיה על אנשי עסקים שהתכוונו לרכוש את בית הזיקוק לנפט

• בנק ישראל מחמיר את הענישה על הבנקים

  בנק ישראל קנס את קבוצת הבינלאומי ב-5.5 מיליון שקל על ליקויים בנושא הלבנת הון. ההערכה: בקרוב יקבל בנק גדול נוסף קנס על ליקויים דומים