רשת להברחת סמים והלבנת הון נחשפה בבאר שבע
המשטרה עצרה שבעה אנשים החשודים בהשתייכות לרשת להברחת סמים לאחר חקירה של למעלה משלוש שנים. השבעה חשודים בשיתוף פעולה עם גורמים המפיצים סמים בדרום אמריקה
המשטרה עצרה שבעה אנשים החשודים בהשתייכות לרשת להברחת סמים לאחר חקירה של למעלה משלוש שנים. השבעה חשודים בשיתוף פעולה עם גורמים המפיצים סמים בדרום אמריקה
קצין משטרה ו-27 בני אדם נוספים, נעצרו בחשד שהפיצו כרטיסי הימורים באינטרנט בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בין העצורים גם בעלי רשת הפצת הכרטיסים ובעלי הפיצוציות שבהן נמכרו
אחיינו של ראש עיריית יהוד-מונסון יניב בן דוד, אחיו ושותפים נוספים הורשעו בהסדר טיעון בהונאת רשויות המס ובהלבנת הון בהיקף של 180 מיליון שקלים. הנאשם המרכזי בן דוד נשלח ל-6.5 שנות מאסר
בהיבטים הכלכליים בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2009 נכתב גם שנמצאו ליקויים בטיפול במיסוי ההכנסות הבלתי חוקיות. המבקר גם חושף כשלים ברכבת ישראל ובחברת החשמל. הבשורות הטובות - חל שיפור בטיפול בניצולי השואה
בהודעה שפרסם ראש עיריית רמת גן נכתב כי "הוא משוכנע כי לאחר שהפרקליטות תסיים ללמוד את חומר החקירה היא תגיע למסקנה לפיה לא דבק כל רבב בראש העיר ובפועלו
שלושה כתבי אישום הוגשו נגד 22 נאשמים בגין הימורים באינטרנט, הלבנת הון ועבירות מס שונות. מחזור הפעילות באתר ההימורים שהפעילו הסתכם ב-290 מיליון שקלים
יועץ השקעות בבנק באשדוד מואשם כי ניצל סמכות שקיבל לפעול בחשבון של אחד מלקוחותיו, כדי לבצע העברות כספיות שלא כדין לחשבון שלו. בדרך זו "הרוויח" היועץ יותר מ-5 מיליון שקל
הוארך בשלושה ימים מעצרם של האחים עידו ושי רביב, שנעצרו יחד עם עוד שלושה בני אדם בחשד שהפעילו רשת הימורים בלתי חוקית ברשת אינטרנט
בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרם של שבעה מהחשודים בפרשת אתר הימורי הספורט שנחשפה אתמול. גורמים במשטרה: "קשה להאמין שהאתר לא נוהל על ידי ארגון פשע"
במסגרת מבצע שזכה לכינוי "הימור מסוכן" פשטו למעלה מ-300 שוטרים על ביתם של 30 חשודים ועצרו אותם בחשד שעסקו בהפעלת רשת לא חוקית להימורים. שרת הספורט לימור לבנת: "הרשת גלגלה סכום גבוה פי 4 מתקציב מנהל הספורט"
בכנס לשכת עורכי הדין בת"א הצר פרקליט המדינה על כך שהבנקים "לא מתנדבים לספק מידע" בכל הקשור להלבנת הון. עם זאת, ציין לדור כי חלה בנושא מגמת שיפור
האחים יאיר ודוד מגידי חשודים בהלבנת כספים בהיקף של כעשרה מיליוני שקלים. מעצרם הוארך בחמישה ימים. מעצרם של חשודים נוספים בפרשה הוארך גם הוא
פרקליטו של גאידמק הודיע כי מרשו יחזור לארץ כדי להוכיח את חפותו ולהימנע מעיקול נכסיו. גאידמק מואשם בעבירות של הלבנת הון ומרמה. "למסקנות התביעה אין יסוד"
השופטת ברכה אופיר-תום הזהירה את השר לשעבר הירשזון כי עליו להוכיח שהתקיים רישום של הכספים שהוא קיבל מההסתדרות
רשת חובקת עולם להברחת סמים והלבנת הון נחשפה בקולומביה. כמה מחבריה חשודים בהעברת כספי סמים לחיזבאללה
איש העסקים נחקר בחשד להלבנת הון בבנק הפועלים. "החוקרים רואים את הדברים כמוני, אך מנסים להצדיק את הכרזותיהם"
ביהמ"ש האריך את צו עיכוב היציאה לאיש העסקים משה טלנסקי. גורם במערכת האכיפה: טלנסקי היה הבנק, וזקן תיעדה הכל. יומניה מוכיחים קיום עבירות של קבלת דבר במרמה
המשטרה חושדת כי גאידמק העביר כ-450 מיליון שקל מחשבון בבנק הפועלים לחו"ל, מבלי שהדבר דווח לבנק ישראל כנדרש
חואן קרלוס אבדייה, אחד מברוני הסמים הגדולים בקולומביה, ישלם 2.5 מיליון דולר לביהמ"ש בברזיל. אשתו תרצה 11 שנות מאסר
רשות המסים הגישה הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד האחים המואשמים בהונאה של למעלה מ-100 מיליון שקל
על פי כתב האישום, החמישה השתמשו בחברות שבשליטת איש העסקים יניב בן דוד כדי להלבין הון ולגרוף לכיסם מאות מיליוני שקלים
משרד המשפטים הודיע שצוות מטעמו יחקור נסיבות מסירת מידע לרוסיה על אנשי עסקים שהתכוונו לרכוש את בית הזיקוק לנפט
בנק ישראל קנס את קבוצת הבינלאומי ב-5.5 מיליון שקל על ליקויים בנושא הלבנת הון. ההערכה: בקרוב יקבל בנק גדול נוסף קנס על ליקויים דומים