הלבנת הון

ארכיון הכתבות של הלבנת הון181 כתבות משויכות לתגית זו

• בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל נעצר בחשד לעבירות מס ומרמה

  לאחר חקירה סמויה, המשטרה עצרה לחקירה שמונה חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס, עבירות על פי חוק מע"מ וכן הלבנת הון. בין החשודים גם מקורב לראש ארגון הפשע עמיר מולנר

• "המאדאם של תל אביב" ניצחה: מיליוני שקלים יוחזרו לנוי חדד

  בית המשפט החליט להחזיר לחדד, שמוגדרת כמי שמנהלת את תעשיית הזנות בעיר, את הרכוש שהוחרם לה במסגרת ההליך נגדה. על פי כתב האישום נגדה, היא גרפה לכיסה עשרות מיליוני שקלים שאותם הלבינה. בסיועה של אמה הוחזרו לה דירותיה, ג'יפ יוקרתי ועשרות אלפי שקלים

• ממשיכה להסתבך: האם מותג התכשיטים של איוונקה טראמפ שימש להלבנת הון?

  העסקים של בתו של נשיא ארה"ב ממשיכים לככב בכותרות. הפעם מדובר בתחקיר שחושף פרשת הלבנת הון בהיקף של מאה מיליון דולר בבנק המסחר בדובאי. על פי החשד, יהלומי החברה שימשו כלי להלבנת "כסף מלוכלך"

• נעצרו 7 חשודים בניהול הימורים ברשת והלבנת עשרות מיליונים

  החשודים, תושבי מרכז הארץ, נעצרו בתום חקירה סמויה ושלושה חשודים נוספים עוכבו לחקירה. המשטרה ערכה חיפושים בבתיהם ותפסה רכבי יוקרה וכספים. בהמשך היום הם יובאו להארכת מעצר

• חשד: סחרו בזהב והלבינו הון בהיקף של חצי מיליארד שקל

  על פי החשד, סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מרמאללה, עיבדו אותו במפעלים, ייצרו תכשיטים ומייצאו אותו לחו"ל - וכל זאת מבלי לדווח על מס ותוך הלבנת הון באמצעות תיעוד מזויף

• כך מלבינים ארגוני טרור כספים באמצעות ארגוני צדקה

  ארגונים ללא כוונת רווח פועלים בדרך כלל מתוך מטרות נעלות - אך הרשות לאיסור הלבנת הון מזהירה כי ארגוני טרור או פשע מאורגן עלולים להשתמש בהם לצורך הלבנת כספים. היזהרו מגורמים עוינים

• צו עיכוב היציאה מהארץ נגד בני שטיינמץ הוארך בחודש

  נגד בני שטיינמץ, החשוד בשוחד ובהלבנת הון בגינאה וברומניה, הוצא לאחרונה צו עיכוב יציאה מהארץ עד 17 באוקטובר. שטיינמץ ביקש לבטל את הצו, אך נציג המשטרה ביקש להאריכו בחודשיים וחצי. ביהמ"ש: השתנו הנסיבות מאז הקביעה ביוני כי אין חשש לשיבוש

• תיק הלבנת ההון: אדם נוסף נעצר בפרשה בחשד לעבירות שוחד

  לאחר שהוארך מעצרם של המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין, נעצר חשוד נוסף. האיש, ששמו עדין אסור בפרסום, חשוד בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים, מרמה ושוחד

• תחת חקירה: איך הרוויח איש העסקים בני שטיינמץ את הונו?

  המיליארדר הישראלי שפועל מעבר לים נחקר עם 4 בכירים בתעשייה בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון. אף שהונו הצטמצם במשך השנים, הוא עדיין מוערך במיליארדים. פרופיל

• המיליארדר בני שטיינמץ ואנשי עסקים בכירים עוכבו לחקירה בחשד לשוחד

  חמישה חשודים, בהם יועץ אסטרטגי בכיר ויו"ר חברה ציבורית עוכבו לחקירה והיחידה הארצית פשטה על בתיהם ועל משרדיהם. לפי החשד, הם שיתפו פעולה כדי ליצור חוזים פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן בחו"ל, לצורך העברות כספים

• בפעם הרביעית: השר דרעי ייחקר בימים הקרובים במשרדי להב 433

  שר הפנים, החשוד בין היתר בהלבנת הון ובהפרת אמונים, יגיע למשרדי היחידה השבוע במסגרת החקירה המשותפת גם לרשות המסים ולמשרד המשפטים. בשתי החקירות הראשונות בפרשה נחקרה עמו גם רעייתו יפה

• ארבעה נעצרו בחשד לניהול רשת הימורים והלבנת הון במיליונים

  בתום חקירה סמויה, נעצרו החשודים ועוכבו 17 נוספים בחשד שניהלו אתר הימורים מדירה בפתח תקווה. הם חשודים שהעבירו מיליונים בין המהמרים באמצעות שליחים - ולאחר מכן הלבינו אותם וטשטשו רווחים

• קבלן מוכר חשוד בעבירות מס והלבנת הון

  אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים

• רב בכיר בש"ס יוצא להגנת דרעי: "תפס עמדה חזקה אז מחפשים אותו"

  חבר מועצת חכמי התורה של התנועה הרב משה מאיה טען ששר הפנים, שחשוד במרמה ובהלבנת הון, "סומן" בשל כוחו הפוליטי. "ראשי המדינה פוחדים ממנו". הרב מאיה היה אחד האנשים הקרובים לדרעי גם בפרשת השוחד הקודמת

• רשת חינוך או צינור להעברת כספים? העמותה של יפה דרעי בלב החקירה

  במשטרה מנסים לברר בין היתר כיצד אושרה בקשה לסיוע בגובה חצי מיליון שקלים ל"מפעלות שמחה", רשת מוסדות בהובלת רעיית השר - דווקא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בינתיים, דרעי עצמו בחר הפעם להוריד פרופיל וקרא לציבור "להתאזר בסבלנות"

• איום ברצח ילדים וסחיטת בכירים אמריקנים: אישום נגד ההאקר מאשקלון

  הצעיר בן ה-18 מואשם כי הטיל אימה על יותר מ-2,000 מוסדות ברחבי העולם, ובהם מרכזים יהודיים בארצות הברית, חברות תעופה ותחנות משטרה, בדרכים מתוחכמות. כתב האישום מייחס לו בין היתר אלפי עבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון ותקיפת שוטר

• פרשת הונאת ענק: ישראלים חשודים שגנבו מיליונים מחברות בינלאומיות

  המשטרה פשטה על בתיהם של 20 חשודים, שהשתמשו לכאורה בזהויות פיקטיביות על מנת להוציא סכומי עתק מחברות בינלאומיות באירופה. המשטרה: זו אחת מפרשות ההונאה הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות

• פרו: הנשיא לשעבר החשוד בשחיתות עלול להימלט לישראל

  הממשלה סבורה כי אלחנדרו טולדו, שנמצא ברשימת המבוקשים ביותר במדינה ונחשד בקבלת שוחד של 20 מיליון דולר, שוהה כעת בארה"ב, וכי יעדו הבא יהיה ישראל. טולדו, הנשוי ליהודייה, מעורב בפרשת שחיתות חובקת עולם, הכוללת קשר ישראלי

• שלושה בכירים בחברה קדישא חשודים שגנבו כספם של רוכשי חלקות קבר

  לפי החשד, הבכירים מחברה קדישא יהוד גבו תשלום מאזרחים שביקשו להיקבר בקרקע ולא בקומות, אך לא העבירו את הסכום למועצה הדתית. כך גילו עשרות קורבנות שהם לא רשומים כבעלי חלקת קבר ושכספם נגנב

• מאבק בהון השחור: בנקים ישראלים נפרדים מיהודי העולם

  בנקים ישראלים סיפקו שירותי "בנקאות פרטית" בחו"ל, בעיקר ליהודים עשירים, ושימשו מסווה להלבנת הון והברחת כספים. אבל האמריקאים שינו את הכללים - וקנס של כמיליארד שקל חיסל מפעל בן 50 שנה. "ייתכן שמשקלם של המשקיעים היהודים בישראל יפחת כתוצאה מכך"

• סחיטות, הלבנת הון וחיסולים: תשעה נעצרו בחשד לניהול ארגון פשע

  לפי החשד, חלק מהעצורים היו מעורבים בחיסול דוד צ'צ'שוילי בבת ים באוגוסט. מוקד פעילות הארגון היה בראשון לציון, שם הפעילו לכאורה חנות להחלפת מטבעות ששימשה להלבנת כספים שנגבו בסחיטות

• איש עסקים ישראלי על החשדות נגד שטיינמץ: "שוחד באפריקה? נוהל מקובל"

  פרסום החשדות נגד הטייקון בני שטיינמץ כי שילם עשרות מיליונים לעובדי ציבור עוררה סערה בישראל. עם זאת, בשיחה עם וואלה! NEWS אמר איש עסקים ישראלי העובד ביבשת: "אין חברות שעובדות באפריקה ולא נתנו שוחד לפקיד ממשלה". לדבריו, הפרשה פרצה "בגלל עניינים פוליטיים"

• איש העסקים בני שטיינמץ חשוד ששיחד בעשרות מיליוני דולרים בכירים בגינאה

  המיליארדר הישראלי נעצר בחשד ששיחד עובדי ציבור בתמורה לקידום עסקי היהלומים של חברת הכרייה BSGR שבבעלותו. המשטרה פשטה על ביתו ומשרדו של שטיינמץ, שנשלח למעצר בית מבלי שנכח בדיון. פרקליטו: "מחזור טענות שמוביל נשיאה המושחת של גינאה"

• בכיר לשעבר במועצה לביטחון לאומי עוכב לחקירה בחשד לקבלת שוחד

  על פי החשד, הבכיר קידם במסגרת תפקידו את ענייניו של איש עסקים גרמני מפוקפק בעסקאות גז בתמורה להטבות וכספים לו או לקרוביו. אישה נוספת עוכבה לחקירה בחשד למעורבות בפרשה. הבכיר היה אמור להתמנות לאחרונה לתפקיד ביטחוני רגיש

• מיליוני שקלים על חשבון נכי צה"ל: 3 מואשמים בהונאת משרד הביטחון

  השלושה, תושבי ירושלים, מואשמים כי נרשמו כמלווים של נכי צה"ל הזקוקים לליווי 24 שעות ביממה, למרות שבפועל עשו זאת שעות בודדות בשבוע. הנאשמים ערכו את הדיווחים כדי לקבל שכר מלא על עבודה שלא ביצעו, וניסו להלבין את הכסף

• הפרקליטות החליטה לסגור תיקים נגד 17 חשודים בפרשת ישראל ביתנו

  בהחלטה נקבע כי יש לסגור את התיק נגד משה ליאון בשל היעדר ראיות ונגד ראש מועצת יש"ע, אבי רואה, בשל היעדר אשמה. גם התיקים נגד יו"ר החטיבה להתיישבות ונגד בתה של פאינה קירשנבאום ייסגרו

• פרשת השחיתות בבל"ד: חברי כנסת מטעם המפלגה עשויים להיקרא לעדות

  שום חבר כנסת לא נעצר בפרשה, אך במשטרה מעריכים כי ייתכן שכמה מהם יזומנו לתת עדות בכפוף לאישור היועמ"ש. 24 בכירים במפלגה נעצרו בחשד שהסתירו תרומות בהיקף של מיליוני שקלים והם יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם

• בשל החשדות נגדו: בנו של בן אליעזר לא ישוב לישראל להשתתף בהלוויה

  אופיר בן אליעזר, השוהה בארה"ב, מבוקש לחקירה בגין הלבנת הון של מאות אלפי דולרים. לאחר שהבין כי הוא עלול להיעצר לאחר ההלוויה שתתקיים היום, הוא לא עלה על טיסה לישראל

• בכפוף לשימוע: ראש עיריית אשקלון יואשם בשוחד ובהלבנת הון

  הפרקליטות שוקלת הגשת כתב אישום נגד איתמר שמעוני ונגד אחיו, שגייסו לכאורה יותר ממיליון שקלים לתשלום לנשים שטענו כי הותקפו מינית על ידיו. ראש העירייה לא יואשם בעבירות מין. שמעוני: "נוריד מעל הפרק את יתר החשדות"

• בכיר בחברת הנדל"ן "אדמה" נעצר בחשד לגניבת 20 מיליון שקלים מלקוחותיו

  על פי החשד, הכספים הועברו לחשבונו של הבכיר ושימשו אותו לצרכיו הפרטיים. החקירה, שמנוהלת על ידי מפלג ההונאה ומס הכנסה, נפתחה לפני חודשיים, והיום נערכו חיפושים במשרדי החברה ובבתי חשודים. צפויים מעצרים נוספים

• "הבדיקה בעניין ראש הממשלה קשורה להלבנת הון"

  לפי פרסום בחדשות 10, במשטרה החלו בבדיקת חשדות לפיהם נתניהו מעורב לכאורה בפרשה. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים. השבוע הועלו טענות על חקירה חדשה נגד נתניהו שנוגעת לכאורה לכסף שקיבל מאנשי עסקים בעת כהונתו הנוכחית

• כך העלימו בעלי קליניקה און 763 מילון שקל

  חברות-קש, מילות קוד והלבנת הון דרך מהמרים בקזינו ברומניה: בכתב אישום שהוגש נגד בוריס ואבישר ויסמן נטען כי הקימו כמה חברות-קש והחזיקו בחשבונות בבנק UBS בשווייץ, אליו הועברו הכנסות במיליוני שקלים מהמרפאות

• עדי צים נעצר ונחקר בחשד להלבנת הון בפרשת הונאת הענק ב-200 מיליון שקל

  חשד להונאת ענק בהיקף 200 מיליון שקל: 19 עצורים בפרשת הלבנת הון חמורה. צים חשוד בכך שסייע, באמצעות חברת אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית התשתית להונאת הענק

• אישום: שישה תושבי נתניה הונו חברות אירופיות גדולות במיליונים

  על פי כתב האישום, השישה פעלו בצורה מתוחכמת: הם התחזו לספקיות סחורות וגרמו לחברות גדולות להעביר להם מאות אלפי שקלים. את הפעילות הם ניהלו מ"חמ"ל מרמה" בישראל

• העלימה דירה במנהטן: "הדוח של ענבל אור לא מדויק וחסר"

  מבדיקה במחשבי אשת העסקים ומריאיון שהעניקה בעבר עולה כי בבעלותה חברה ובניין בניו יורק, שלא מופיעים בדוח שנועד לכך. בבקשה שהוגשה לבית המשפט, נכתב: "זו העלמת מידע המשקפת את התנהלותה"

• 200 מיליון דולר: עשרות חשודים במעורבות ברשת הלבנת הון חובקת עולם

  לפי המשטרה, החשודים בפרשת "המאפיה החרדית" היו מעורבים בעבירות מס וזיוף באמצעות רשת מסועפת. בין היתר, הם חשודים שהסתירו מסלולי העברת כסף בכל העולם באמצעות החלפת מטבע במדינות שונות

• הדלפת ענק חושפת: 72 ראשי מדינות ומקורביהם הלבינו כספים במקלטי מס

  תחקיר המתבסס על 11 מיליון מסמכים סודיים מחברה בפנמה חושף כיצד הסתירו עשרות בעלי שררה וידוענים את עושרם באמצעות מקלטי מס. בין היתר התגלתה רשת הלבנת כספים שבה מעורבים מקורבי פוטין. גם שמותיהם של אסד, מובארק והכדורגלן מסי עלו בתחקיר

• פרשת נמל אשדוד: יו"ר ועד העובדים לשעבר אלון חסן מואשם בשוחד

  לבית המשפט בבאר שבע הוגש כתב אישום נגד חסן, מנכ"ל הנמל לשעבר וארבעה נאשמים נוספים, בגין סעיפים רבים של עבירות שוחד, סחיטה, הלבנת הון ועבירות נוספות. הנאשמים השיגו עשרות מיליוני שקלים במסגרת פעילותם

• תחת אבטחה כבדה: המחוזי תל אביב גזר 20 שנות מאסר על "הסנדק הישראלי"

  ביהמ"ש גזר עונש כבד על איתן חייא, אחד מבכירי העבריינים במרכז, והוסיף קנס של מיליון שקל וחצי. הוא הורשע לפני חודשיים בהלבנת הון ובסחיטה באיומים. משפחתו: "בלתי הגיוני". השופט גורפינקל שהרשיע אותו זוכה מאז לאבטחה צמודה מחשש לנקמה. דיווח מאולפן וואלה! NEWS

• חשד: חברות המארגנות משלחות לפולין הפעילו קרטל למניעת תחרות

  במשטרה וברשות להגבלים עסקיים חושדים כי משרדי נסיעות שזכו במכרז לארגון משלחות הנוער, שעלותן עומדת על אלפי שקלים לתלמיד, תיאמו מחירים. 9 חשודים נעצרו ומיוחסות להם עבירות מרמה והלבנת הון

• 400 מיליון שקל בשנה: כך מתנהלת המלחמה הכלכלית בארגוני הפשיעה

  הרשעות ועונשי מאסר כבדים הוטלו לאחרונה על ראשי ארגוני פשע בהם איתן חייא "הסנדק" וריקו שירזי. הפרקליטות והמשטרה מנסים במשך שנים להעמיד אותם לדין, אך בסופו של דבר הם נופלים דווקא בגלל עבירות מס והלבנת הון. שיטת אל קפונה - גרסת ישראל

• דיווח ברומניה: שלושה אנשי עסקים ישראלים מעורבים בפרשת שחיתות

  לפי הפרסומים, שמעון שבס, בני שטיינמץ וטל זילברשטיין מעורבים בהונאת נדל"ן ברומניה בהיקף של כ-136 מיליון אירו. במסגרת הפרשה נעצרו כבר חמישה חשודים, בהם גם בכירים. בכלי התקשורת פורסמה שיחה בין החשוד העיקרי ושטיינמץ: "רק חתימה אחת וזה שלנו"

• שמונה שנות מאסר לעבריין ריקו שירזי בגין הלבנת הון

  בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר את עונשו של העבריין שבועיים לאחר הרשעתו בחמישה מתוך ששת האישומים שרשות המסים הגישה נגדו, וקבע גם עונש כספי של מיליון שקל. בין היתר, הורשע בעבירות מסים, חשבוניות פיקטיביות ואיומים

• חשד: מנהלי חברת "אלבר" העלימו מס בשווי עשרות מיליוני שקלים

  יו"ר דירקטוריון החברה, המנכ"ל וסמנכ"לית הכספים נעצרו בחשד שביצעו עבירות של הלבנת הון במסגרת יבוא מקביל של כלי רכב מארה"ב. לפי החשד, החברה הציגה מסמכים מזויפים מסוכנים לא מורשים. השלושה שוחררו בערבות

• סמים ב-227 מיליון שקל, טילים ורצח: אישומים נגד אברג'יל ואנשיו

  חודשיים אחרי המעצרים הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד 18 מהמעורבים בפרשה 512. יצחק אברג'יל נאשם בשורת מעשי רצח שביצע ארגונו במסגרת הסכסוך עם זאב רוזנשטיין ואחרים. גם אחיו, מאיר, ואבי רוחן מואשמים בין היתר ברצח. דיווח לאולפן וואלה!NEWS

• מוטי חסין הוא הבכיר בארגונו של אברג'יל החשוד בהלבנת הון

  חסין נעצר בתום מבצע אכיפה שנערך בכמה בתי עסק ובבית שבבעלותו בבת ים ובראשון לציון. בחיפושים נתפסו אמצעי לחימה, המחאות וכסף מזומן בשווי מאות אלפי שקלים. מעצרו הוארך ביומיים

• אישום: 15 תושבי אשדוד הבריחו אלכוהול ב-36 מיליון שקלים

  הנאשמים, שנעצרו בתחילת החודש, הונו את שלטונות המכס והצליחו להוריד את מחיר הייבוא בתקופה שבה המס החל על אלכוהול עמד על 150%. בנוסף, הם החליפו כמאה אלף בקבוקים באלכוהול מזויף. חלקם הואשמו בסחיטה באיומים והדחה בחקירה

• פשיטה לילית בנמל אשדוד: 17 נעצרו בחשד לעבירות מכס

  מאות שוטרים וחוקרי מכס פשטו על מחסני סחורות בנמל ועל בתי עובדים. העצורים חשודים כי הבריחו משקאות חריפים לארץ וביצעו עבירות מכס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

• הותר לפרסום: החשוד בהלבנת הון - אמרגנו של קובי פרץ

  מאיר נחמני, שפרט לעבודתו עם הזמר המואשם בהעלמת מס החזיק בעסק לחילופי כספים בתל אביב, נעצר בשבוע שעבר בחשד שיחד עם חשודים נוספים הלבין הון בסך 50 מיליון שקלים

• פרשת הלבנת ההון בתחנות דלק: נעצר אמרגן של זמר מפורסם

  האמרגן, המחזיק גם בעסק לחילופי כספים בתל אביב, חשוד שהלבין הון בהיקף של עשרות מיליונים באמצעות העסק שלו יחד עם בעלי תחנות דלק. כמו כן, הוא חשוד בזיוף בנסיבות מחמירות ובקשירת קשר