הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2017 מצביע על הדרכים הנפוצות של ארגוני פשע להלבנת כספים. על פי הממצאים, מעל לרבע מפעילות הלבנת ההון שאותרה נקשרת לעבירות הונאה מרמה וזיוף
סנגורו של הבעלים טען בבית המשפט שמרשו משתף פעולה עם החוקרים, בעוד המשטרה הציגה מסמכים סודיים שהושגו לאחרונה. החוקר העיד: חשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
לאחר חקירה סמויה, המשטרה עצרה לחקירה שמונה חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס, עבירות על פי חוק מע"מ וכן הלבנת הון. בין החשודים גם מקורב לראש ארגון הפשע עמיר מולנר
בית המשפט החליט להחזיר לחדד, שמוגדרת כמי שמנהלת את תעשיית הזנות בעיר, את הרכוש שהוחרם לה במסגרת ההליך נגדה. על פי כתב האישום נגדה, היא גרפה לכיסה עשרות מיליוני שקלים שאותם הלבינה. בסיועה של אמה הוחזרו לה דירותיה, ג'יפ יוקרתי ועשרות אלפי שקלים
העסקים של בתו של נשיא ארה"ב ממשיכים לככב בכותרות. הפעם מדובר בתחקיר שחושף פרשת הלבנת הון בהיקף של מאה מיליון דולר בבנק המסחר בדובאי. על פי החשד, יהלומי החברה שימשו כלי להלבנת "כסף מלוכלך"
החשודים, תושבי מרכז הארץ, נעצרו בתום חקירה סמויה ושלושה חשודים נוספים עוכבו לחקירה. המשטרה ערכה חיפושים בבתיהם ותפסה רכבי יוקרה וכספים. בהמשך היום הם יובאו להארכת מעצר
על פי החשד, סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מרמאללה, עיבדו אותו במפעלים, ייצרו תכשיטים ומייצאו אותו לחו"ל - וכל זאת מבלי לדווח על מס ותוך הלבנת הון באמצעות תיעוד מזויף
ארגונים ללא כוונת רווח פועלים בדרך כלל מתוך מטרות נעלות - אך הרשות לאיסור הלבנת הון מזהירה כי ארגוני טרור או פשע מאורגן עלולים להשתמש בהם לצורך הלבנת כספים. היזהרו מגורמים עוינים
נגד בני שטיינמץ, החשוד בשוחד ובהלבנת הון בגינאה וברומניה, הוצא לאחרונה צו עיכוב יציאה מהארץ עד 17 באוקטובר. שטיינמץ ביקש לבטל את הצו, אך נציג המשטרה ביקש להאריכו בחודשיים וחצי. ביהמ"ש: השתנו הנסיבות מאז הקביעה ביוני כי אין חשש לשיבוש
לאחר שהוארך מעצרם של המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין, נעצר חשוד נוסף. האיש, ששמו עדין אסור בפרסום, חשוד בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים, מרמה ושוחד
המיליארדר הישראלי שפועל מעבר לים נחקר עם 4 בכירים בתעשייה בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון. אף שהונו הצטמצם במשך השנים, הוא עדיין מוערך במיליארדים. פרופיל
חמישה חשודים, בהם יועץ אסטרטגי בכיר ויו"ר חברה ציבורית עוכבו לחקירה והיחידה הארצית פשטה על בתיהם ועל משרדיהם. לפי החשד, הם שיתפו פעולה כדי ליצור חוזים פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן בחו"ל, לצורך העברות כספים
שר הפנים, החשוד בין היתר בהלבנת הון ובהפרת אמונים, יגיע למשרדי היחידה השבוע במסגרת החקירה המשותפת גם לרשות המסים ולמשרד המשפטים. בשתי החקירות הראשונות בפרשה נחקרה עמו גם רעייתו יפה
בתום חקירה סמויה, נעצרו החשודים ועוכבו 17 נוספים בחשד שניהלו אתר הימורים מדירה בפתח תקווה. הם חשודים שהעבירו מיליונים בין המהמרים באמצעות שליחים - ולאחר מכן הלבינו אותם וטשטשו רווחים
אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים
חבר מועצת חכמי התורה של התנועה הרב משה מאיה טען ששר הפנים, שחשוד במרמה ובהלבנת הון, "סומן" בשל כוחו הפוליטי. "ראשי המדינה פוחדים ממנו". הרב מאיה היה אחד האנשים הקרובים לדרעי גם בפרשת השוחד הקודמת
במשטרה מנסים לברר בין היתר כיצד אושרה בקשה לסיוע בגובה חצי מיליון שקלים ל"מפעלות שמחה", רשת מוסדות בהובלת רעיית השר - דווקא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בינתיים, דרעי עצמו בחר הפעם להוריד פרופיל וקרא לציבור "להתאזר בסבלנות"
הצעיר בן ה-18 מואשם כי הטיל אימה על יותר מ-2,000 מוסדות ברחבי העולם, ובהם מרכזים יהודיים בארצות הברית, חברות תעופה ותחנות משטרה, בדרכים מתוחכמות. כתב האישום מייחס לו בין היתר אלפי עבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון ותקיפת שוטר
המשטרה פשטה על בתיהם של 20 חשודים, שהשתמשו לכאורה בזהויות פיקטיביות על מנת להוציא סכומי עתק מחברות בינלאומיות באירופה. המשטרה: זו אחת מפרשות ההונאה הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות
הממשלה סבורה כי אלחנדרו טולדו, שנמצא ברשימת המבוקשים ביותר במדינה ונחשד בקבלת שוחד של 20 מיליון דולר, שוהה כעת בארה"ב, וכי יעדו הבא יהיה ישראל. טולדו, הנשוי ליהודייה, מעורב בפרשת שחיתות חובקת עולם, הכוללת קשר ישראלי
לפי החשד, הבכירים מחברה קדישא יהוד גבו תשלום מאזרחים שביקשו להיקבר בקרקע ולא בקומות, אך לא העבירו את הסכום למועצה הדתית. כך גילו עשרות קורבנות שהם לא רשומים כבעלי חלקת קבר ושכספם נגנב
בנקים ישראלים סיפקו שירותי "בנקאות פרטית" בחו"ל, בעיקר ליהודים עשירים, ושימשו מסווה להלבנת הון והברחת כספים. אבל האמריקאים שינו את הכללים - וקנס של כמיליארד שקל חיסל מפעל בן 50 שנה. "ייתכן שמשקלם של המשקיעים היהודים בישראל יפחת כתוצאה מכך"
לפי החשד, חלק מהעצורים היו מעורבים בחיסול דוד צ'צ'שוילי בבת ים באוגוסט. מוקד פעילות הארגון היה בראשון לציון, שם הפעילו לכאורה חנות להחלפת מטבעות ששימשה להלבנת כספים שנגבו בסחיטות
פרסום החשדות נגד הטייקון בני שטיינמץ כי שילם עשרות מיליונים לעובדי ציבור עוררה סערה בישראל. עם זאת, בשיחה עם וואלה! NEWS אמר איש עסקים ישראלי העובד ביבשת: "אין חברות שעובדות באפריקה ולא נתנו שוחד לפקיד ממשלה". לדבריו, הפרשה פרצה "בגלל עניינים פוליטיים"
המיליארדר הישראלי נעצר בחשד ששיחד עובדי ציבור בתמורה לקידום עסקי היהלומים של חברת הכרייה BSGR שבבעלותו. המשטרה פשטה על ביתו ומשרדו של שטיינמץ, שנשלח למעצר בית מבלי שנכח בדיון. פרקליטו: "מחזור טענות שמוביל נשיאה המושחת של גינאה"
על פי החשד, הבכיר קידם במסגרת תפקידו את ענייניו של איש עסקים גרמני מפוקפק בעסקאות גז בתמורה להטבות וכספים לו או לקרוביו. אישה נוספת עוכבה לחקירה בחשד למעורבות בפרשה. הבכיר היה אמור להתמנות לאחרונה לתפקיד ביטחוני רגיש
השלושה, תושבי ירושלים, מואשמים כי נרשמו כמלווים של נכי צה"ל הזקוקים לליווי 24 שעות ביממה, למרות שבפועל עשו זאת שעות בודדות בשבוע. הנאשמים ערכו את הדיווחים כדי לקבל שכר מלא על עבודה שלא ביצעו, וניסו להלבין את הכסף
בהחלטה נקבע כי יש לסגור את התיק נגד משה ליאון בשל היעדר ראיות ונגד ראש מועצת יש"ע, אבי רואה, בשל היעדר אשמה. גם התיקים נגד יו"ר החטיבה להתיישבות ונגד בתה של פאינה קירשנבאום ייסגרו
שום חבר כנסת לא נעצר בפרשה, אך במשטרה מעריכים כי ייתכן שכמה מהם יזומנו לתת עדות בכפוף לאישור היועמ"ש. 24 בכירים במפלגה נעצרו בחשד שהסתירו תרומות בהיקף של מיליוני שקלים והם יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם
אופיר בן אליעזר, השוהה בארה"ב, מבוקש לחקירה בגין הלבנת הון של מאות אלפי דולרים. לאחר שהבין כי הוא עלול להיעצר לאחר ההלוויה שתתקיים היום, הוא לא עלה על טיסה לישראל
הפרקליטות שוקלת הגשת כתב אישום נגד איתמר שמעוני ונגד אחיו, שגייסו לכאורה יותר ממיליון שקלים לתשלום לנשים שטענו כי הותקפו מינית על ידיו. ראש העירייה לא יואשם בעבירות מין. שמעוני: "נוריד מעל הפרק את יתר החשדות"
על פי החשד, הכספים הועברו לחשבונו של הבכיר ושימשו אותו לצרכיו הפרטיים. החקירה, שמנוהלת על ידי מפלג ההונאה ומס הכנסה, נפתחה לפני חודשיים, והיום נערכו חיפושים במשרדי החברה ובבתי חשודים. צפויים מעצרים נוספים
לפי פרסום בחדשות 10, במשטרה החלו בבדיקת חשדות לפיהם נתניהו מעורב לכאורה בפרשה. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדברים. השבוע הועלו טענות על חקירה חדשה נגד נתניהו שנוגעת לכאורה לכסף שקיבל מאנשי עסקים בעת כהונתו הנוכחית
חברות-קש, מילות קוד והלבנת הון דרך מהמרים בקזינו ברומניה: בכתב אישום שהוגש נגד בוריס ואבישר ויסמן נטען כי הקימו כמה חברות-קש והחזיקו בחשבונות בבנק UBS בשווייץ, אליו הועברו הכנסות במיליוני שקלים מהמרפאות
חשד להונאת ענק בהיקף 200 מיליון שקל: 19 עצורים בפרשת הלבנת הון חמורה. צים חשוד בכך שסייע, באמצעות חברת אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית התשתית להונאת הענק
על פי כתב האישום, השישה פעלו בצורה מתוחכמת: הם התחזו לספקיות סחורות וגרמו לחברות גדולות להעביר להם מאות אלפי שקלים. את הפעילות הם ניהלו מ"חמ"ל מרמה" בישראל
מבדיקה במחשבי אשת העסקים ומריאיון שהעניקה בעבר עולה כי בבעלותה חברה ובניין בניו יורק, שלא מופיעים בדוח שנועד לכך. בבקשה שהוגשה לבית המשפט, נכתב: "זו העלמת מידע המשקפת את התנהלותה"
לפי המשטרה, החשודים בפרשת "המאפיה החרדית" היו מעורבים בעבירות מס וזיוף באמצעות רשת מסועפת. בין היתר, הם חשודים שהסתירו מסלולי העברת כסף בכל העולם באמצעות החלפת מטבע במדינות שונות
תחקיר המתבסס על 11 מיליון מסמכים סודיים מחברה בפנמה חושף כיצד הסתירו עשרות בעלי שררה וידוענים את עושרם באמצעות מקלטי מס. בין היתר התגלתה רשת הלבנת כספים שבה מעורבים מקורבי פוטין. גם שמותיהם של אסד, מובארק והכדורגלן מסי עלו בתחקיר
לבית המשפט בבאר שבע הוגש כתב אישום נגד חסן, מנכ"ל הנמל לשעבר וארבעה נאשמים נוספים, בגין סעיפים רבים של עבירות שוחד, סחיטה, הלבנת הון ועבירות נוספות. הנאשמים השיגו עשרות מיליוני שקלים במסגרת פעילותם
ביהמ"ש גזר עונש כבד על איתן חייא, אחד מבכירי העבריינים במרכז, והוסיף קנס של מיליון שקל וחצי. הוא הורשע לפני חודשיים בהלבנת הון ובסחיטה באיומים. משפחתו: "בלתי הגיוני". השופט גורפינקל שהרשיע אותו זוכה מאז לאבטחה צמודה מחשש לנקמה. דיווח מאולפן וואלה! NEWS
במשטרה וברשות להגבלים עסקיים חושדים כי משרדי נסיעות שזכו במכרז לארגון משלחות הנוער, שעלותן עומדת על אלפי שקלים לתלמיד, תיאמו מחירים. 9 חשודים נעצרו ומיוחסות להם עבירות מרמה והלבנת הון
הרשעות ועונשי מאסר כבדים הוטלו לאחרונה על ראשי ארגוני פשע בהם איתן חייא "הסנדק" וריקו שירזי. הפרקליטות והמשטרה מנסים במשך שנים להעמיד אותם לדין, אך בסופו של דבר הם נופלים דווקא בגלל עבירות מס והלבנת הון. שיטת אל קפונה - גרסת ישראל
לפי הפרסומים, שמעון שבס, בני שטיינמץ וטל זילברשטיין מעורבים בהונאת נדל"ן ברומניה בהיקף של כ-136 מיליון אירו. במסגרת הפרשה נעצרו כבר חמישה חשודים, בהם גם בכירים. בכלי התקשורת פורסמה שיחה בין החשוד העיקרי ושטיינמץ: "רק חתימה אחת וזה שלנו"
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר את עונשו של העבריין שבועיים לאחר הרשעתו בחמישה מתוך ששת האישומים שרשות המסים הגישה נגדו, וקבע גם עונש כספי של מיליון שקל. בין היתר, הורשע בעבירות מסים, חשבוניות פיקטיביות ואיומים
יו"ר דירקטוריון החברה, המנכ"ל וסמנכ"לית הכספים נעצרו בחשד שביצעו עבירות של הלבנת הון במסגרת יבוא מקביל של כלי רכב מארה"ב. לפי החשד, החברה הציגה מסמכים מזויפים מסוכנים לא מורשים. השלושה שוחררו בערבות
חודשיים אחרי המעצרים הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד 18 מהמעורבים בפרשה 512. יצחק אברג'יל נאשם בשורת מעשי רצח שביצע ארגונו במסגרת הסכסוך עם זאב רוזנשטיין ואחרים. גם אחיו, מאיר, ואבי רוחן מואשמים בין היתר ברצח. דיווח לאולפן וואלה!NEWS
חסין נעצר בתום מבצע אכיפה שנערך בכמה בתי עסק ובבית שבבעלותו בבת ים ובראשון לציון. בחיפושים נתפסו אמצעי לחימה, המחאות וכסף מזומן בשווי מאות אלפי שקלים. מעצרו הוארך ביומיים
הנאשמים, שנעצרו בתחילת החודש, הונו את שלטונות המכס והצליחו להוריד את מחיר הייבוא בתקופה שבה המס החל על אלכוהול עמד על 150%. בנוסף, הם החליפו כמאה אלף בקבוקים באלכוהול מזויף. חלקם הואשמו בסחיטה באיומים והדחה בחקירה
מאות שוטרים וחוקרי מכס פשטו על מחסני סחורות בנמל ועל בתי עובדים. העצורים חשודים כי הבריחו משקאות חריפים לארץ וביצעו עבירות מכס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
