הלבנת הון

ארכיון הכתבות של הלבנת הון180 כתבות משויכות לתגית זו

• המשטרה ממליצה להאשים את בעלי ב. יאיר בהלבנת הון

  בתום חקירת הפרשה שבמסגרתה ביטון חשוד שהעביר עשרות מיליונים לארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל, המשטרה סבורה כי יש בידיה די ראיות להעמיד לדין גם את אברג'יל, אך לא את אחיו של ביטון, יורם

• אחרי שלוש שנים: העבריין הנמלט מיכאל מור נעצר בנתב"ג

  ראש ארגון הפשיעה בצפון, החשוד החשוד בסחיטה של בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל ושל שחקן כדורגל, שב הלילה לישראל לאחר ששהה בתאילנד ובדרום אפריקה. מעצרו הוארך ביממה

• בשל מצבו הבריאותי: הוקפאה החקירה נגד ח"כ בן אליעזר

  פרסום ראשון: במשטרה ממתינים להתפתחויות במצבו של הח"כ הנחשד בשוחד ובהלבנת הון כדי להמשיך בחקירה. גורמים המעורים בפרטים מעריכים שהראיות נגדו מספיקות לכתב אישום

• "המאפיה החרדית" שהלבינה מאות מיליונים בעסקאות סמים

  חוקרי יאח"ה עצרו במבצע חוצה גבולות 15 חרדים מבני ברק ומאזור ירושלים בחשד למעורבות בפרשה, שבמסגרתה הועברו חלק מהכספים לארגוני פשיעה זרים. מעצרם של חמישה מהם הוארך והיתר שוחררו

• החשד: בן זקן הלבין מיליוני שקלים דרך מ.ס אשדוד

  במשטרה חושדים שבעלי קבוצת הכדורגל שנעצר במסגרת פרשת השחיתות בנמל הלבין הון דרך חברה שנתנה שירותי נמל לחברה אחרת שבבעלותו וחתמה על חוזה אימוץ "חריג בהיקפו" עם הקבוצה

• הותר לפרסום: הקבלנים החשודים - יאיר ויורם ביטון

  שני האחים העומדים בראש חברת הנדל"ן "ב. יאיר" הם החשודים שאפשרו לעבריין יצחק אברג'יל להלבין מיליוני שקלים. מעצרו של יאיר הוארך עד יום חמישי, יורם שוחרר למעצר בית

• הותר לפרסום: בין העצורים בנמל אשדוד - אלון חסן

  יו"ר ועד עובדי הנמל נעצר הבוקר יחד עם 15 חשודים נוספים במסגרת פרשת השחיתות. מעצרו הוארך בשבעה ימים. הוארך גם מעצרו של מנכ"ל הנמל לשעבר, יהושע (שוקי) סגיס

• פרשת הלבנת ההון: בחברת הנדל"ן - עסקים כרגיל

  אשת מכירות בפרויקט של החברה בירושלים: "אצלנו הכל בסדר והכל רגיל". הייתם קונים היום דירה מחברה החשודה בהלבנת הון לראש ארגון פשע?

• "אברג'יל הציל את הקבלנים מקריסה - ופרש עליהם חסותו"

  במסגרת הפרשה, שבה חשודים יזמי נדל"ן במימון פעילות ארגון הפשיעה, מתגלים פרטים על הקשר האסור. לפי החשד, ביקשו הקבלנים להשיב לעבריין כגמולו, לאחר שהציל אותם מפשיטת רגל

• יזמי נדל"ן חשודים בהלבנת 60 מיליון שקל לאברג'יל

  הותר לפרסום: חוקרי היאחב"ל עצרו שני אחים העומדים בראש חברה גדולה ושני קבלני משנה המועסקים בחברה בחשד שמימנו את פעילותו של ארגון הפשיעה. מעצרם הוארך. גם אברג'יל נעצר

• הרשת נחשפה: מפעילי אתר "ויקטור צ'נדלר" נעצרו

  בתום חקירה סמויה של המשטרה ורשות המסים, נעצרו מעל ל-20 חשודים בניהול רשת הימורים בלתי חוקיים, שגלגלה עשרות מיליוני שקלים. הסוכנים פעלו בפיצוציות והאתר נוהל מחו"ל

• סוכנים סמויים הפלילו 79 חשודים בהימורים ובסחיטה

  בתום מבצע רחב היקף הצליחו שני שוטרים סמויים להפליל עבריינים הקשורים על פי החשד בארגון פשיעה הפועל בבאר שבע. העצורים חשודים בין היתר בהלבנת הון ובסחר בסמים

• "צעצועים מאמסטרדם": נעצר עם 244 אלף אירו בתיק

  בן 22 ששב מהולנד עורר את חשד הבלשים בנתב"ג. הם הנחו אותו לעבור במסלול האדום, שם הצהיר כי בכבודתו תכולה תמימה למדי. כשנפתחה המזוודה, התגלו שורות-שורות של מזומנים

• אישום חסר תקדים: העלימו 4.6 מיליארד שקל מהימורים ברשת

  ארבעת מנהלי האתר, תשעה סוכנים ובעל עסק להמרת כספים נאשמים בהלבנת הון, בהעלמת הכנסות ובהתחמקות מתשלום מס בהיקף ענק, במסגרת רשת הימורים לא חוקיים באינטרנט

• רשות המסים פשטה על חברה בבורסת היהלומים; שניים נעצרו

  חוקרי רשות המסים חושדים שעובדי אחת החברות הפועלות במתחם הבורסה ברמת גן העלימו מסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. עובדי הבורסה התרעמו: "לא הודיעו מראש"

• הורשע בהלבנת הון - 80% מרכושו יחולט

  יעקב ג'רבי, שהורשע בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, נדון בהסדר טיעון ל-6 חודשי עבודות שירות, קנס בסך 100 אלף שקל וחילוט בסך 4 מיליון שקל

• חשד: מכרו מכוניות "גמורות" ללקוחות תמימים

  סוכנים של יחידת להב בשיתוף רשות המסים מחוז דרום עצרו זוג שמכר מכוניות שעברו תאונות קשות לציבור מבלי ליידעם

• חשד: בנו ונכדו של הרב ברלנד הלבינו מיליונים

  השניים נעצרו יחד עם חמישה חשודים נוספים בחשד לזיוף מסמכים, קבלת דבר במרמה והלבנת מיליוני שקלים. מעצרם של ארבעה חשודים הוארך בחמישה ימים. צפויים מעצרים נוספים

• בעקבות החקירה: הרב יונה מצגר השעה עצמו מתפקידו

  הרב הראשי לישראל, החשוד בלקיחת שוחד, במרמה ובהלבנת הון, הודיע על החלטתו לשרת המשפטים ולשר לשירותי דת. לבני בירכה על המהלך: "הדבר הראוי והנכון בנסיבות אלה"

• בתום 10 שעות חקירה: הרב מצגר שוחרר למעצר בית

  הרב הראשי שנחשד בקבלת שוחד שוחרר למעצר בית מלא של 5 ימים בתנאים מגבילים. נאסר עליו להיכנס למשרדיו או לצאת מהארץ. עוזרו, חיים אייזנשטט, חשוד כי העביר לו סכומי כסף

• הרב הראשי יונה מצגר חשוד בלקיחת כספי תרומות

  מצגר בן ה-59 נחקר באזהרה לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה אישרו להפוך את החקירה לגלויה. הוא חשוד בקבלת שוחד והלבנת הון. סגנו ושני ראשי עמותות נעצרו גם כן

• ישראלים עצורים כשנה בהונג קונג בחשד להלבנת הון

  שלושה צעירים שאבטחו את ביתו של איש עסקים בהונג קונג, חשודים כי סחרו במטילי זהב ויהלומים בשווי של כ-20 מיליון דולר, שהושגו בכספים לא חוקיים. שניים מהם הודו בהאשמות

• ארה"ב: חשפנו רשת שהלבינה מיליארדים עבור איראן

  משרד האוצר האמריקאי הודיע כי איש עסקים איראני, בנק מלזי ורשת חברות עקפו את הסנקציות הכלכליות על הרפובליקה האיסלמית. בין היתר, עשרות מיליונים הועברו למשמרות המהפכה

• ישראלי שהורשע בהונדורס: "רחמו עליי, רוצחים פה"

  הצעיר מצפון הארץ, שנידון ל-15 שנות מאסר בגין הלבנת הון, סיפר: "משחקים כאן כדורגל עם ראש של נרצח". פרקליטו: "יידע כל ישראלי את הסיכון בהגעה למרכז אמריקה עם כסף רב"

• המלצה: כתבי אישום בפרשת "הבנק המחתרתי"

  על-פי החשד, "הבנק המחתרתי", שפעל בבורסה ליהלומים, ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום מיוחד זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי

• "חל זינוק בהון שחור והלבנת הון בקרב עו"ד, רו"ח ורופאים"

  ממדגם של מאות תיקים בהם טיפל משרד אלקלעי-מנרוב עולה כי בשנתיים האחרונות חל זינוק דרמטי בתופעת ההון השחור בקרב בעלי מקצועות חופשיים. "מאיפה יש לכולם כסף לרכוש דירות? זו כלכלה שחורה במיליארדי שקלים"

• גל מעצרים: ארגון פשע "ניסה להשתלט על אילת"

  בשני מבצעים, באילת ובבאר שבע, עצרו חוקרי היאחב"ל לפחות 62 חברים בארגוני פשיעה, בהם מי שנחשב לראש ארגון באילת. הם חשודים בשורת עבירות - מרצח ועד הימורים והלבנת הון

• הלבנת הענק: "ברז פיננסי לעבריינים מצפון הארץ עד דרומה"

  החשודים בפרשת ההימורים באינטרנט ובהלבנת הון שותקים בחקירתם, אך במשטרה טוענים כי הם הצליחו למצוא אפיק מימון שהניב רווחים עצומים. "מכה כלכלית לארגוני פשיעה"

• חשד: הפעילו הימורים באינטרנט והלבינו מיליארדים

  44 בני אדם נעצרו בעקבות חקירה סמויה שנוהלה בשנה האחרונה. על פי החשד, אתר האינטרנט "דונבט" הניב בשנים האחרונות רווח של 6-7 מיליארד שקלים, שחלקו מימן ארגוני פשיעה

• לא טוב לשמור בבטן: ניסו להבריח 80 אלף דולר בקיבתם

  40 קפסולות, 1,000 דולרים בכל קפסולה, מחולקים בשטרות של 100 דולרים - הניסיון המקורי הזה נכשל בקולומביה, כשהשניים עוררו חשד: "אמר שהגיע לבקר את אשתו, ולא ידע שמה"

• זעם בשוק בירושלים: "עשו סגר כאילו יש כאן חמאס"

  בעלי דוכנים בשוק רמלה-לוד הביעו ביקורת על עבודת המשטרה בפשיטה הבוקר: "היום היה אמור להיות אחד הימים העמוסים בעונה ועכשיו השוק ריק כמעט לגמרי. דפקו לנו את הפרנסה"

• בכיר משפחת פשע בוואדי ערה חשוד בסחיטה באיומים

  החשוד, עבריין מוכר בשנות ה-30 לחייו, נעצר בעת שנהג לאחר שרשיונו נפסל. יחד עימו נעצר גם שותפו. השניים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בחשד לסחיטה באיומים והלבנת הון

• ריקו שירזי שוקל לעתור לבג"ץ: "עד המדינה לא אמין"

  העבריין ריקו שירזי, הנאשם בשורה של עבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים, שוקל לעתור לבג"ץ בבקשה לבטל את ההסכם שנחתם עם עד המדינה נגדו: "הוא העבריין האמיתי בפרשה"

• תושב הדרום העלים מיליוני שקלים וירצה 10 שנים

  תושב שדה עוזיהו שבדרום הארץ, שהורשע בהעלמת מס בגובה מאות מיליוני שקלים, באמצעות חברות קש שהיו בבעלותו, ישלם למדינה חמישה מיליון שקלים בנוסף לעונש המאסר

• האם תידרש תעודת זהות כדי לקנות טופס לוטו?

  על מנת להילחם בהלבנת הון החליט משרד האוצר להסדיר את התנהלות מפעל הפיס ולהחמיר את הנהלים לגביו. "זו השתלטות על כל הכספים שנכנסים למפעל"

• חשד: עובד עיריית אשדוד מעורב בארגון שהלבין מיליונים

  לא פחות מ-20 בני אדם נעצרו במבצע משטרתי נרחב במחוז הדרום בחשד שהיו חלק מארגון פשיעה "היררכי" שהיה מעורב בהלבנת הון, גביית דמי חסות וניהול הימורים בלתי חוקיים

• אישום: תושבי הדרום סחטו באיומים 20 מיליון שקלים

  בני זוג מעומר ושני שותפיהם מבאר שבע ניהלו רשת הימורים בלתי חוקיים במשך 4 שנים. הם מואשמים בין השאר בהלבנת הון ובכך שאיימו על מהמרים שנקלעו לחובות שיפגעו במשפחותיהם

• הסדר טיעון לגאידמק: יוסר האישום בהלבנת הון

  הסדר טיעון לארקדי גאידמק: איש העסקים יודה באישום מופחת של קבלת דבר בתחבולה, והפרקליטות תסיר את האישום של הלבנות הון וקבלת דבר במרמה. ההסדר יובא מחר בפני שופט

• חשד: גייסו תרומות לנזקקים - והלבינו מיליונים

  חקירה סמויה שהתנהלה במשך חודשים הובילה למעצר ארבעה עובדים במשרד לגיוס תרומות בשכונת מאה שערים בירושלים. לפי החשד, הארבעה הלבינו כספים באמצעות זיוף מסמכים

• חשד: בנק לא מורשה פעל במתחם הבורסה ברמת גן

  כוח משימה של יאח"ה פשט על מתחם הבורסה ברמת גן ועצר 16 חשודים בהפעלת בנק מחתרתי במקום. החשד הוא כי החשודים עסקו באופן שיטתי בהלבנת הון בסכומים נכבדים

• וינרוט לאחר הזיכוי: "מודה לאלוהים שהסיוט נגמר"

  עורך הדין הבכיר שזוכה מעבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון, הודה גם לבני משפחתו ולתומכיו על הדרך הארוכה שעברו עימו עד הזיכוי המיוחל. "התיק הזה היה חסר יסוד וחסר בסיס", אמר

• היום יוכרע משפט וינרוט: רובין הוד או מלבין הון?

  משפטו של עו"ד יעקב וינרוט, מהפרקליטים הבכירים בישראל הנאשם במתן שוחד והלבנת הון יוכרע היום. בפרקליטות טוענים כי שינה גרסאות במהלך המשפט. עורכת דינו: "אנחנו מצפים לזיכוי"

• כתבי אישום נגד 8 נאשמים בפרשת קריסת חפציבה

  לאחר שנגזרו על בועז יונה 7 שנות מאסר הוגשו כתבי אישום נגד 8 מנהלים נוספים בחפציבה. כתבי האישום מייחסים להם גניבה, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועוד

• חשד: בעלי חברות כוח אדם עשקו עובדים זרים

  על פי החשד, בעלי חברות כוח אדם גבו סכומי עתק מעובדים סינים, השתמשו בחשבוניות פיקטיביות, הלבינו הון וביצעו עבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים

• נחשפה רשת החשודה בסחיטת מיליונים ממהמרים

  לפני כשלושה שבועות עצרו חוקרי ימ"ר תל אביב שישה תושבי אור יהודה בחשד כי סחטו באיומים והשתלטו על נכסים של אנשים שלוו מהם כסף לצורך הימורים. היום תוגש נגדם הצהרת תובע

• "טיוטת האישום נגד ליברמן תוגש ביממה הקרובה"

  היועמ"ש יהודה וינשטיין צפוי להודיע היום או מחר על הגשת כתב אישום נגד שר החוץ ליברמן. כך מדווחים ב"הארץ". ליברמן יואשם במרמה, הלבנת הון והפרת אמונים, בכפוף לשימוע

• חשד: השתלטו על נכסי האוליגרך הישראלי שנרצח

  שלושה ישראלים נעצרו בחשד שהשתלטו על נכסיו של האוליגרך אלכסיי זכרנקו, שנעלם ברוסיה לפני כשנתיים. בדיון בהארכת מעצרם התברר כי זכרנקו נחטף ונרצח

• נחשפה בצפון הארץ רשת שהלבינה הון במיליונים

  בתום חודשים של חקירה סמויה, פשטה הבוקר המשטרה על בתי 22 חשודים בהפעלת רשת להלבנת הון בצפון. תשעה חשודים לא נמצאו. בין היתר, הם חשודים בניהול הימורים וזיוף מסמכים

• חשד: חברות עץ הונו את רשויות המס במיליונים

  בתום חקירה מאומצת נעצרו הבוקר עשרות בני אדם מאזור חיפה בחשד שהיו מעורבים בהונאת רשויות המסים בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסגרת חברות העוסקות במסחר בעץ

• אישום: אמריקאי-לבנוני "תמך כלכלית בחיזבאללה"

  אזרח אמריקאי-לבנוני נעצר בפרגוואי, הוסגר לארצות הברית ונאשם ב-28 סעיפים של תמיכה בחיזבאללה. בין היתר נטען, שהוא מכר נעלי נייקי מזויפות כדי לגייס כספים ולהעבירם לארגון הטרור