לפי הפרסומים, שמעון שבס, בני שטיינמץ וטל זילברשטיין מעורבים בהונאת נדל"ן ברומניה בהיקף של כ-136 מיליון אירו. במסגרת הפרשה נעצרו כבר חמישה חשודים, בהם גם בכירים. בכלי התקשורת פורסמה שיחה בין החשוד העיקרי ושטיינמץ: "רק חתימה אחת וזה שלנו"
בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר את עונשו של העבריין שבועיים לאחר הרשעתו בחמישה מתוך ששת האישומים שרשות המסים הגישה נגדו, וקבע גם עונש כספי של מיליון שקל. בין היתר, הורשע בעבירות מסים, חשבוניות פיקטיביות ואיומים
יו"ר דירקטוריון החברה, המנכ"ל וסמנכ"לית הכספים נעצרו בחשד שביצעו עבירות של הלבנת הון במסגרת יבוא מקביל של כלי רכב מארה"ב. לפי החשד, החברה הציגה מסמכים מזויפים מסוכנים לא מורשים. השלושה שוחררו בערבות
חודשיים אחרי המעצרים הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד 18 מהמעורבים בפרשה 512. יצחק אברג'יל נאשם בשורת מעשי רצח שביצע ארגונו במסגרת הסכסוך עם זאב רוזנשטיין ואחרים. גם אחיו, מאיר, ואבי רוחן מואשמים בין היתר ברצח. דיווח לאולפן וואלה!NEWS
חסין נעצר בתום מבצע אכיפה שנערך בכמה בתי עסק ובבית שבבעלותו בבת ים ובראשון לציון. בחיפושים נתפסו אמצעי לחימה, המחאות וכסף מזומן בשווי מאות אלפי שקלים. מעצרו הוארך ביומיים
הנאשמים, שנעצרו בתחילת החודש, הונו את שלטונות המכס והצליחו להוריד את מחיר הייבוא בתקופה שבה המס החל על אלכוהול עמד על 150%. בנוסף, הם החליפו כמאה אלף בקבוקים באלכוהול מזויף. חלקם הואשמו בסחיטה באיומים והדחה בחקירה
מאות שוטרים וחוקרי מכס פשטו על מחסני סחורות בנמל ועל בתי עובדים. העצורים חשודים כי הבריחו משקאות חריפים לארץ וביצעו עבירות מכס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
מאיר נחמני, שפרט לעבודתו עם הזמר המואשם בהעלמת מס החזיק בעסק לחילופי כספים בתל אביב, נעצר בשבוע שעבר בחשד שיחד עם חשודים נוספים הלבין הון בסך 50 מיליון שקלים
האמרגן, המחזיק גם בעסק לחילופי כספים בתל אביב, חשוד שהלבין הון בהיקף של עשרות מיליונים באמצעות העסק שלו יחד עם בעלי תחנות דלק. כמו כן, הוא חשוד בזיוף בנסיבות מחמירות ובקשירת קשר
לחוקרי המשטרה נותרה רק חקירה משלימה אחת על מנת שיוכלו להגיש לפרקליטות את התשתית הראייתית נגד ח"כ לשעבר בנימין בן אליעזר. אולם, מצבו הרפואי הרעוע אינו מאפשר להם לזמנו לחקירה
בתום חקירת הפרשה שבמסגרתה ביטון חשוד שהעביר עשרות מיליונים לארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל, המשטרה סבורה כי יש בידיה די ראיות להעמיד לדין גם את אברג'יל, אך לא את אחיו של ביטון, יורם
ראש ארגון הפשיעה בצפון, החשוד החשוד בסחיטה של בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל ושל שחקן כדורגל, שב הלילה לישראל לאחר ששהה בתאילנד ובדרום אפריקה. מעצרו הוארך ביממה
פרסום ראשון: במשטרה ממתינים להתפתחויות במצבו של הח"כ הנחשד בשוחד ובהלבנת הון כדי להמשיך בחקירה. גורמים המעורים בפרטים מעריכים שהראיות נגדו מספיקות לכתב אישום
חוקרי יאח"ה עצרו במבצע חוצה גבולות 15 חרדים מבני ברק ומאזור ירושלים בחשד למעורבות בפרשה, שבמסגרתה הועברו חלק מהכספים לארגוני פשיעה זרים. מעצרם של חמישה מהם הוארך והיתר שוחררו
במשטרה חושדים שבעלי קבוצת הכדורגל שנעצר במסגרת פרשת השחיתות בנמל הלבין הון דרך חברה שנתנה שירותי נמל לחברה אחרת שבבעלותו וחתמה על חוזה אימוץ "חריג בהיקפו" עם הקבוצה
שני האחים העומדים בראש חברת הנדל"ן "ב. יאיר" הם החשודים שאפשרו לעבריין יצחק אברג'יל להלבין מיליוני שקלים. מעצרו של יאיר הוארך עד יום חמישי, יורם שוחרר למעצר בית
יו"ר ועד עובדי הנמל נעצר הבוקר יחד עם 15 חשודים נוספים במסגרת פרשת השחיתות. מעצרו הוארך בשבעה ימים. הוארך גם מעצרו של מנכ"ל הנמל לשעבר, יהושע (שוקי) סגיס
אשת מכירות בפרויקט של החברה בירושלים: "אצלנו הכל בסדר והכל רגיל". הייתם קונים היום דירה מחברה החשודה בהלבנת הון לראש ארגון פשע?
במסגרת הפרשה, שבה חשודים יזמי נדל"ן במימון פעילות ארגון הפשיעה, מתגלים פרטים על הקשר האסור. לפי החשד, ביקשו הקבלנים להשיב לעבריין כגמולו, לאחר שהציל אותם מפשיטת רגל
הותר לפרסום: חוקרי היאחב"ל עצרו שני אחים העומדים בראש חברה גדולה ושני קבלני משנה המועסקים בחברה בחשד שמימנו את פעילותו של ארגון הפשיעה. מעצרם הוארך. גם אברג'יל נעצר
בתום חקירה סמויה של המשטרה ורשות המסים, נעצרו מעל ל-20 חשודים בניהול רשת הימורים בלתי חוקיים, שגלגלה עשרות מיליוני שקלים. הסוכנים פעלו בפיצוציות והאתר נוהל מחו"ל
בתום מבצע רחב היקף הצליחו שני שוטרים סמויים להפליל עבריינים הקשורים על פי החשד בארגון פשיעה הפועל בבאר שבע. העצורים חשודים בין היתר בהלבנת הון ובסחר בסמים
בן 22 ששב מהולנד עורר את חשד הבלשים בנתב"ג. הם הנחו אותו לעבור במסלול האדום, שם הצהיר כי בכבודתו תכולה תמימה למדי. כשנפתחה המזוודה, התגלו שורות-שורות של מזומנים
ארבעת מנהלי האתר, תשעה סוכנים ובעל עסק להמרת כספים נאשמים בהלבנת הון, בהעלמת הכנסות ובהתחמקות מתשלום מס בהיקף ענק, במסגרת רשת הימורים לא חוקיים באינטרנט
חוקרי רשות המסים חושדים שעובדי אחת החברות הפועלות במתחם הבורסה ברמת גן העלימו מסים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. עובדי הבורסה התרעמו: "לא הודיעו מראש"
יעקב ג'רבי, שהורשע בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, נדון בהסדר טיעון ל-6 חודשי עבודות שירות, קנס בסך 100 אלף שקל וחילוט בסך 4 מיליון שקל
סוכנים של יחידת להב בשיתוף רשות המסים מחוז דרום עצרו זוג שמכר מכוניות שעברו תאונות קשות לציבור מבלי ליידעם
השניים נעצרו יחד עם חמישה חשודים נוספים בחשד לזיוף מסמכים, קבלת דבר במרמה והלבנת מיליוני שקלים. מעצרם של ארבעה חשודים הוארך בחמישה ימים. צפויים מעצרים נוספים
הרב הראשי לישראל, החשוד בלקיחת שוחד, במרמה ובהלבנת הון, הודיע על החלטתו לשרת המשפטים ולשר לשירותי דת. לבני בירכה על המהלך: "הדבר הראוי והנכון בנסיבות אלה"
הרב הראשי שנחשד בקבלת שוחד שוחרר למעצר בית מלא של 5 ימים בתנאים מגבילים. נאסר עליו להיכנס למשרדיו או לצאת מהארץ. עוזרו, חיים אייזנשטט, חשוד כי העביר לו סכומי כסף
מצגר בן ה-59 נחקר באזהרה לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה אישרו להפוך את החקירה לגלויה. הוא חשוד בקבלת שוחד והלבנת הון. סגנו ושני ראשי עמותות נעצרו גם כן
שלושה צעירים שאבטחו את ביתו של איש עסקים בהונג קונג, חשודים כי סחרו במטילי זהב ויהלומים בשווי של כ-20 מיליון דולר, שהושגו בכספים לא חוקיים. שניים מהם הודו בהאשמות
משרד האוצר האמריקאי הודיע כי איש עסקים איראני, בנק מלזי ורשת חברות עקפו את הסנקציות הכלכליות על הרפובליקה האיסלמית. בין היתר, עשרות מיליונים הועברו למשמרות המהפכה
הצעיר מצפון הארץ, שנידון ל-15 שנות מאסר בגין הלבנת הון, סיפר: "משחקים כאן כדורגל עם ראש של נרצח". פרקליטו: "יידע כל ישראלי את הסיכון בהגעה למרכז אמריקה עם כסף רב"
על-פי החשד, "הבנק המחתרתי", שפעל בבורסה ליהלומים, ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום מיוחד זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי
ממדגם של מאות תיקים בהם טיפל משרד אלקלעי-מנרוב עולה כי בשנתיים האחרונות חל זינוק דרמטי בתופעת ההון השחור בקרב בעלי מקצועות חופשיים. "מאיפה יש לכולם כסף לרכוש דירות? זו כלכלה שחורה במיליארדי שקלים"
בשני מבצעים, באילת ובבאר שבע, עצרו חוקרי היאחב"ל לפחות 62 חברים בארגוני פשיעה, בהם מי שנחשב לראש ארגון באילת. הם חשודים בשורת עבירות - מרצח ועד הימורים והלבנת הון
החשודים בפרשת ההימורים באינטרנט ובהלבנת הון שותקים בחקירתם, אך במשטרה טוענים כי הם הצליחו למצוא אפיק מימון שהניב רווחים עצומים. "מכה כלכלית לארגוני פשיעה"
44 בני אדם נעצרו בעקבות חקירה סמויה שנוהלה בשנה האחרונה. על פי החשד, אתר האינטרנט "דונבט" הניב בשנים האחרונות רווח של 6-7 מיליארד שקלים, שחלקו מימן ארגוני פשיעה
40 קפסולות, 1,000 דולרים בכל קפסולה, מחולקים בשטרות של 100 דולרים - הניסיון המקורי הזה נכשל בקולומביה, כשהשניים עוררו חשד: "אמר שהגיע לבקר את אשתו, ולא ידע שמה"
בעלי דוכנים בשוק רמלה-לוד הביעו ביקורת על עבודת המשטרה בפשיטה הבוקר: "היום היה אמור להיות אחד הימים העמוסים בעונה ועכשיו השוק ריק כמעט לגמרי. דפקו לנו את הפרנסה"
החשוד, עבריין מוכר בשנות ה-30 לחייו, נעצר בעת שנהג לאחר שרשיונו נפסל. יחד עימו נעצר גם שותפו. השניים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בחשד לסחיטה באיומים והלבנת הון
העבריין ריקו שירזי, הנאשם בשורה של עבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים, שוקל לעתור לבג"ץ בבקשה לבטל את ההסכם שנחתם עם עד המדינה נגדו: "הוא העבריין האמיתי בפרשה"
תושב שדה עוזיהו שבדרום הארץ, שהורשע בהעלמת מס בגובה מאות מיליוני שקלים, באמצעות חברות קש שהיו בבעלותו, ישלם למדינה חמישה מיליון שקלים בנוסף לעונש המאסר
על מנת להילחם בהלבנת הון החליט משרד האוצר להסדיר את התנהלות מפעל הפיס ולהחמיר את הנהלים לגביו. "זו השתלטות על כל הכספים שנכנסים למפעל"
לא פחות מ-20 בני אדם נעצרו במבצע משטרתי נרחב במחוז הדרום בחשד שהיו חלק מארגון פשיעה "היררכי" שהיה מעורב בהלבנת הון, גביית דמי חסות וניהול הימורים בלתי חוקיים
בני זוג מעומר ושני שותפיהם מבאר שבע ניהלו רשת הימורים בלתי חוקיים במשך 4 שנים. הם מואשמים בין השאר בהלבנת הון ובכך שאיימו על מהמרים שנקלעו לחובות שיפגעו במשפחותיהם
הסדר טיעון לארקדי גאידמק: איש העסקים יודה באישום מופחת של קבלת דבר בתחבולה, והפרקליטות תסיר את האישום של הלבנות הון וקבלת דבר במרמה. ההסדר יובא מחר בפני שופט
חקירה סמויה שהתנהלה במשך חודשים הובילה למעצר ארבעה עובדים במשרד לגיוס תרומות בשכונת מאה שערים בירושלים. לפי החשד, הארבעה הלבינו כספים באמצעות זיוף מסמכים
כוח משימה של יאח"ה פשט על מתחם הבורסה ברמת גן ועצר 16 חשודים בהפעלת בנק מחתרתי במקום. החשד הוא כי החשודים עסקו באופן שיטתי בהלבנת הון בסכומים נכבדים
