הנאשם תיאם עם עורך דינו כי יעזור לו לשחרר חלק מהכסף, ויטען שהוא הבעלים של חלק מהכסף. לאחר מכן, ביקש מכמה מחבריו להתייצב בתחנת המשטרה ולעשות אותו דבר - כל זה במטרה להסתיר את העובדה שהכסף עבר הלבנת הון. כתב האישום מייחס עבירות של הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט
תושב אשדוד נעצר בחשד שהפיק מעל 400 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 1.46 מיליארד שקל, שהיה מאפשר לו לקבל החזר על המע"מ בסך 248 מיליון שקל. החוקרים מעריכים כי מעורבים נוספים צפויים להיתפס בהמשך החקירה, החשוד טען: "לא מכיר את הדברים"
משרד המשפטים מעכב יוזמה של משרד האוצר לגילוי אנונימי של העלמות מס: "אם לא יהיה גילוי מרצון על בסיס אנונימי יגיעו הרבה דגים קטנים, אבל הלווייתנים ייעלמו, שם הכסף הגדול"
לפי החשד תושב אשדוד הוציא חשבוניות פיקטיביות לשורת לקוחות ברחבי הארץ בתחומים שונים, מהובלה דרך אבטחה ועד ניקיון; החשוד טען בחקירתו: "איש בשם רמי אמר לי לפתוח תיק במע"מ, וזה הדבר היחיד שעשיתי"
פרשת "המיליארדר השחור" נחשבה בזמנו לתיק הדגל משטרת הצפון, היא עסקה בפשעים אלימים ולהעלמת הכנסות בגובה שני מיליארד שקלים. אולם הפרקליטות חתמה ההסדר עם הנאשמים במסגרתו סעיף חמור ימחק מכתב האישום. גזר דינם היה כ-20 חודשי מאסר וקנסות
עו"ד טלי עזריאל שימשה שותפה וראש מחלקת מע"מ במשרד "הרצוג, פוקס, נאמן" ולאחר מכן מונתה לשותפה במשרד PWC. היא נעצרה ושוחררה בתנאים מגבילים בחשד כי סייעה לוולט להעלים הכנסות של כמעט רבע מיליון שקל באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות
גם אם טענת רשות המסים נגד חברת משלוחי המזון המפורסמת היא עדיין בגדר חשד, זה לא מפתיע שהמתווכים שהפכו את ענף המסעדנות לבן ערובה ואת השליחים לעצמאיים בעל כורחם, חשודים עתה גם בהעלמת הכנסות בגובה של מאות מיליוני שקלים
במהלך ראיון לערוץ כנסת, ח"כ חנוך מילביצקי מהליכוד השתמש במטאפורה תמוהה כדי להסביר את הבעייתיות בהדלפות מתוך ישיבות הסיעה. גם כשהנוכחים באולפן העירו לח"כ מילבצקי כי להעלים מיסים זאת עבירה על החוק הוא שב ואמר: "מלשין זה טיפוס מאוד מסוים"
סמנכ"ל התפעול בחברה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות במשך יותר מ-3 שנים בסכום כולל של כ-230 מיליון שקל, שהמס בגינן עומד על כ-33.5 מיליון שקל
לפי פרקליטות מיסוי וכלכלה העונש לא הולם את חומרת העבירות: "מתאים יותר לעבירות מס שבהן היקף השמטת ההכנסות הוא כ-1.5 מיליון שקל, בעוד שמדובר על היקף השמטת הכנסות בסך של כ-8.5 מיליון שקל"
המשרד להגנת הסביבה חושד כי חברת בלו המייצרת ומשווקת את משקה האנרגיה זייפה את כמות הפחיות שמוחזרו וכעת עלולה לשלם קנס ענק; כן נבדקים חשדות פליליים בעבירות כלכליות חמורות; תגובת בלו: "החברה סיפקה אסמכתאות רבות המבססות בצורה מהימנה את דיווחיה"
רשות המסים קנסה את יו"ר חברת נטו דוד עזרא ב-850 אלף שקל לאחר שניסה להבריח דרך נתב"ג סכום עצום במזומן: "לא התכוון לדווח על הכסף לרשויות ביוון"; עוד נקנס יועץ פרלמנטרי לשעבר של מפלגת בל"ד - ניסה להבריח כסף לאחר שביקר את עזמי בשארה בקטאר: "נתן לי מתנה"
מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' אמר אתמול כי לפני פסח יפורסם נוהל חדש לגילוי מרצון שיאפשר למי שהרוויח מקריפטו ולא דיווח על זה עד כה לשלם מס בלי חשיפה לתביעה פלילית; המדינה מצפה להכניס עד 3 מיליארד שקל
שרגא ברוש הורשע ביולי האחרון בזיוף ומרמה שחסכו לו תשלום מס בהיקף של 1.6 מיליון שקל. בנוסף למאסר ישלם קנס של מאה אלף שקל
הרשימה שפרסמה רשות המסים כוללת בין היתר קבלנים, שיפוצניקים, סוחרים, סוחר נשק ומשווקים; 11% מעונשי הכופר בשנת 2022 הוטלו בגין העלמת הכנסות משכר דירה
שוטרים וחוקרים של רשות המסים הגיעו לביתם של בני זוג בשפרעם, שבבעלותם רשת חנויות אופנה, וזאת - במסגרת חקירה להעלמת הכנסות בשווי 11 מיליון שקל. לאחר שסורבו להיכנס לבית, זיהו השוטרים שטרות כסף מתעופפים מהחלון. מלבד המזומן, נתפס גם רכב יוקרתי
פעילות המשטרה ורשות המסים כוונו נגד חייבי מס, בהם יעדי פשיעה של המשטרה. הפעילות התרחשה בצפון, שם נתפסו 25 רכבים בשווי מוערך של יותר מ-11 מיליון שקלים
מכתבי זימון לשימוע נשלחו לכמה חברות הפועלות בשטחי הגדה, לאחר שעלה החשד כי אלו ביצעו עבירות מס תוך שהן מנפיקות חשבוניות פיקטיביות בסכומי עתק. זאת, תוך שימוש במיקומן שהקשה על חשיפת העבירות והקל על הלבנתן. "תכנית עבריינית"
ההערכות הן כי היקף ההון השחור בישראל מגיע ל-155 מהתוצר. הרצון להילחם בו הביא לכמה הצעות מרחיקות לכת שהוכנסו לחוק ההסדרים החדש. הבעיה היחידה היא שחלקן יתחקו אחרי כל אזרח במדינת ישראל מבלי לגרום לפגיעה של ממש בכלכלה הלא חוקית
רשות המיסים עצרה את זאב פרנס בן ה-78, מוותיקי חטיבת הצנחנים. הוא מכחיש את המיוחס לו ובחקירתו אמר כי לא הייתה לו שליטה בכספים. הוא טען שמגיעים לו 50 מיליון דולר, הכנסות מפעילותו בארגונים וולונטרים בינלאומיים. ביהמ"ש שחרר אותו בתנאים מגבילים
בן בן חורין, תושב תל אביב, נעצר בחשד שלא דיווח על מיליונים שהכניס ממכירת יצירותיו בפלטפורמה הבין לאומית Opensea. לפי החשד, המעצב הגרפי המיר מטבעות דיגיטליים מרוכשים והעלים את הרווחים
פרשת "המיליארד השחור": לפני חודש נתפס אחרי מצוד ארוך ראש הארגון נידאל אבו לטיף שנאשם ברצח. הלילה ביצעה המשטרה פשיטת ענק ועצרה 21 חברים בארגון וכן ראש מועצה מקומית בצפון. החקירה חשפה העלמות מס בשווי מיליארד שקל ונתפסו מכוניות יוקרה וכסף מזומן
בעוד אזרחים מודאגים מאיימים למשוך את כספם מהמדינה, לרשות המסים יש תכנון כיצד להשיב מאות מיליוני שקלים לקופה, באמצעות הסדר של גילוי מרצון שיסייע למעלימי מס להלבין הון לא מוצהר ולשלם עליו קנס של 5% בלבד
עדיאל טיירי וזוגתו מור דהן נעצרו בחשד להעלמת הכנסות מהשכרת דירות במרכז ופעילותו של טיירי כזמר. זאת, לאחר שבחקירה נמצאו בביתם מסמכים מרשיעים וצ'קים בסכום של מאות אלפי שקלים. הזוג שוחרר היום ממעצר וחקירתם נמשכה
בנוסף לקבלן נעצר גם שמעון כהן, בכיר לשעבר ברשות לניירות ערך ששימש כעורך דינו, שחשוד בעצמו בהעלמת הכנסה בסך עשרות מיליונים עבור לקוחותיו "בשיטות מתוחכמות ומגוונות". חיפוש בוצע במשרדיהם של השניים, ומסמכים וחומרי מחשב הוחרמו
השופטת ירדנה סרוסי קיבלה חלק מערעורו של טוני ברגיג כשפסקה שיש להכיר בהוצאות על פעילות בלתי חוקית: "לפסיקה משמעות רבה על ערעורי שומות שמקורן בפעילות מסוג זה"
אם רק לפני שנה העלמת מס נעשתה בחשאי, היום היא כבר הנורמה בקרב עצמאים רבים. ברשות המסים לא מצליחים להשתלט על התופעה, אבל כל בעל מקצוע שחושב שהוא חסין עלול למצוא את עצמו מופתע, במיוחד אם הלקוחות שלו הרגיזו את השכנים
מאור כורם, בעל חברת גיא מאור בע"מ העוסקת ביבוא רכבי יוקרה לישראל, חשוד בזיוף מסמכי יבוא ועבירות מכס בסכום של כחצי מיליון שקל. שוחרר בתנאים מגבילים
איתן ירון מאיר מאשקלון הובא לבית משפט השלום באשקלון בחשד לאי דיווח על עסקאות בשווי כ-6 מיליון שקלים ושוחרר בערבות: "ניתן לראות את מעשיו בחומרה מאחר שהוא יועץ מס"
השלושה נעצרו במסגרת שתי חקירות שונות, לאחר ששמם נכלל ברשימה של בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה עפ"י חילופי מידע בין מדינות ורשויות מס באירופה
ביהמ"ש הטיל 5 שנות מאסר, קנס בסך 200 אלף שקל וחילוט בסך 1.2 מיליון שקל על רו"ח רני גלבוע, שהודה כי הגיש מאות בקשות להחזרי מס ללקוחותיו,בהתבסס על אישורים מזויפים
מהביקורת עלה כי רופא השיניים ניסה להעלים כ-73 אלף שקל הביקורת נערכה כחלק ממבצע של מבקרי מס הכנסה באזור נצרת והסביבה, במסגרתו נערכו 87 ביקורות, מהן עולה כי 23% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין
על פי כתב האישום רשם תושב תל אביב העוסק בחלוקת דלק ושמנים בספריו חשבוניות מזויפות בסך 62,255,582 שקל. הנאשם ניכה בדיווחיו סכום מס של 9,496,068 שקל
במבצע ביקורת של רשות המסים בעפולה והסביבה נגד מעלימי מס, נמצא כי 12% מכלל העסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין. באילו תירוצים השתמשו בעלי העסקים?
במהלך מבצע ביקורת של מס הכנסה בעכו והסביבה מצאו החוקרים שכ-13% מתוך 132 צימרים ובתי הארחה כפריים באזור לא דיווחו על הכנסות לרשות המסים. מה הסיבות?
2 תושבי ירושלים מואשמים כי סיפקו לאדם שלישי הרשאה להפיץ חשבוניות פיקטיביות על שם חברות הנמצאות בבעלותם. השניים אף לא דיווחו על התשלום אותו קיבלו עבור הרשאה זו
יו"ר התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, שיחד עם אחיו חשוד בהעלמת מס, שמר עד כה על קריירה נקייה מחקירות ומעצרים. כעת, ניסיון לחמוק מתשלום של כ-1.6 מיליון שקל מהכנסות חברת אספקת הגז שבבעלותו, עלול לעלות לו ביוקר
ברוש ואחיו נעצרו יחד עם רואה חשבון החשוד שסייע להם ושוחררו בתנאים מגבילים. על פי החשד, השלושה פעלו לזיוף מסמך שאפשר לחברה בבעלות שני האחים להתחמק מתשלום מס בגין עסקה בשווי 8.6 מיליון שקל. מקורבי ברוש: הוא הופתע מהמעצר ומשתף פעולה
השחקן שכיכב על מסך הטלוויזיה בעבר נעצר על ידי חוקרי יחידת האכיפה של מס הכנסה בחשד שלא שילם מס על עסקאות רחבות היקף. החשוד יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב
החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה של המשטרה ויחידת חקירות המכס והמע"מ בחיפה. לפי החשד, הם זייפו תעודות והציגו קבלות פיקטיביות על רכש אלכוהול באירופה - כך ששילמו מס נמוך ושלשלו לכיסם יותר מ-10 מיליון שקל
במבצע שערכה רשות המסים בטבריה ויישובי הסביבה נמצא כי 19% מבעלי העסקים לא רשמו את הכנסותיהם כפי שדורש החוק. איך הסבירו בעלי העסק את מעשיהם?
המע"מ הוא מהמסים האהובים על רשויות המס, אך האזרחים אוהבים אותו קצת פחות. מתי אנחנו משלמים אותו ומי מתחמק ממנו? הדר חורש מתרגם לעברית את המושגים הכלכליים שמאיימים עלינו - מילון המושגים הגדול
על פי כתב האישום ניכה תושב ראשון לציון שלא כדין מס מ-27 חשבוניות פיקטיביות בשווי של 16 מיליון שקל. מדובר בכתב אישום ראשון שהוגש במסגרת חקירה רחבת היקף של הברחות זהב גולמי
3 החשודים - איש עסקים, עורכת דין ויזם - ביצעו עבירות מס בהיקף של 280 מיליון שקל ב-6 השנים האחרונות, לאחר שרכשו קרקעות ביהודה ושומרון בכסות של חברות זרות בפנמה
חוקרי מס הכנסה ערכו מבצע מיוחד ובדקו 271 בתי עסק ונותני שירותים בתחום השמחות ברחבי הארץ. 16% מהם לא רשמו הכנסותיהם כחוק והתירוצים היו שונים ומגוונים
במסגרת מבצע לאיתור ישראלים המעלימים הכנסות באינטרנט נעצרו 2 חשודים שמכרו שטח פרסום ומטבעות עתיקים ברשת בשווי מיליוני שקלים ולא דיווחו על כך
בנוסף ל-6 חודשי מאסר בפועל נגזרו על ולדיסלב סוסמן 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס של 15 אלף שקל. "פגע בעיקרון השוויון בנטל המס". מנהל חברות הסעדה נידון לעסרה חודשי מאסר
חודש לפני כניסתו לכלא הגיש הזמר שהורשע בהעלמת מס בקשת חנינה מהנשיא ראובן ריבלין. מלשכת הנשיאות נמסר כי הבקשה הועברה לחוות הדעת של הגורמים הרלוונטיים ותובא אל שולחנו של הנשיא להחלטה בהמשך
