לפי כתב האישום, אלבר השיגה במרמה היתרי יבוא ע"י מסמכים והסכמים כוזבים, וייבאה 1,828 כלי רכב בשווי של יותר מ-176 מיליון שקל. עוד נטען כי הוגשו כ-1,600 הצהרות יבוא כוזבות ובוצעו רישומים פיקטיביים. במסגרת הסדר הטיעון יעתרו הצדדים לקנס של 18 מליון שקל
לפי כתב האישום, הנאשמים ניצלו את תפקידם בצה"ל ובמשטרה ונטלו סכומים ורכוש בשווי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים, חלקו הולבן באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. במהלך החקירה נתפסו ארנקי קריפטו וכספים במזומן בשווי של מעל 50 מיליון שקל
משרד עורכי דין יוסי חמצני בשיתוף Smart, הכתבה הופקה בידי מחלקת שיתופי פעולה מסחריים של וואלה בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית.
במדינת ישראל נפתחות מדי שנה חקירות מס כנגד מאות נישומים כחלק מהליכי ביקורת והאכיפה השגרתית של רשות המסים. עבור הנחקרים מדובר באירוע מפתיע ולעיתים טראומטי, המחייב היערכות מוקדמת והיכרות עם הזכויות והחובות שלהם
הבגדים, זיופים של מותגים כמו אדידס ונייקי, נתפסו במהלך פעילות אכיפה כלכלית בערערה בנגב. בנוסף עיקלו הרשויות שני כלי רכב והטילו קנסות
מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס עקיף המוטל על צריכת שירותים ומוצרים בישראל. שיעור המע"מ בישראל הוא 17%
איש עסקים תושב הצפון, בעל חברת משקאות מוכרת, חשוד במרמה ועבירות מס כלפי המשרד להגנת הסביבה בשווי 350 מליון שקלים. בין היתר חשוד איש העסקים כי זייף את כמות מיכלי השתייה שנשלחו למחזור והכניס למחזור פסולת פלסטיק מזהם. "העבירות מגלמות סכנה בריאותית לציבור"
לקראת יום הכיפורים, עת הסליחה והמחילה, החלטנו לבדוק ולהזכיר: אילו עבירות מס קיימות, מה התנאים שיש לעמוד כדי להיכנס לתחולת העבירה, מהי הענישה ומהם הסייגים והפטורים וגם, מהן הדרכים לצאת בזול?
שוטרים וחוקרים של רשות המסים הגיעו לביתם של בני זוג בשפרעם, שבבעלותם רשת חנויות אופנה, וזאת - במסגרת חקירה להעלמת הכנסות בשווי 11 מיליון שקל. לאחר שסורבו להיכנס לבית, זיהו השוטרים שטרות כסף מתעופפים מהחלון. מלבד המזומן, נתפס גם רכב יוקרתי
על פי החשד, הבעלים רכש מעובדיו אופציות לפני שמכר את החברה לקרן השקעות זרה, כדי לשלם מס נמוך מהנדרש. במקביל, הוא קנה מגרושתו מניות בשישה מיליון שקלים, ונאלץ לשלם לה ארבעה מיליון נוספים לאחר שתבעה אותו
בעת מעצרם של החשודים, אותרו ונתפסו בבתיהם רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. מהחקירה עולה כי הם פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים, והלבינו כספים באמצעות החברות שברשותם
בתום חודשים של חקירה סמויה, עורכי הדין נעצרו בחשד שביצעו עבירות מרמה והונאה שיטתיות עבור לקוחותיהם בארץ ובחו"ל. יחד איתם נעצרו בלדרי מזומנים, אנשי עסקים שתווכו בעסקאות ורואי חשבון - ובבתיהם נתפסו מחשבים ומסמכים
מכתבי זימון לשימוע נשלחו לכמה חברות הפועלות בשטחי הגדה, לאחר שעלה החשד כי אלו ביצעו עבירות מס תוך שהן מנפיקות חשבוניות פיקטיביות בסכומי עתק. זאת, תוך שימוש במיקומן שהקשה על חשיפת העבירות והקל על הלבנתן. "תכנית עבריינית"
בני הזוג בדראן פארס ורזאן ג'ולאני נעצרו במהלך חג השבועות בחשד שניסו להבריח לישראל 146 מטבעות זהב כשסכום המס עבורם עומד על 51 אלף שקלים. עוד נמצאו ברשותם 165 קופסאות סיגריות שעליהן לא הצהירו. השניים שוחררו בערבות וחקירתם נמשכת
על פי החשד, החברה שבבעלות המנתח רכשה שלוש דירות מגורים ויאכטה ששוויין יותר מ-35 מיליון שקלים, שנרשמו כחלק מצרכי המס של החברה, על אף ששימשו אותו ואת בני משפחתו לצרכיהם האישיים. הוא נחקר באזהרה ושוחרר בתנאים מגבילים
נשיא בית משפט השלום בירושלים שמואל הרבסט הטיל על דרעי 12 חודשי מאסר על תנאי והוא יצטרך לשלם 180 אלף שקלים. השופט חיזק את הסדר הטיעון שבמסגרתו הודעה יו"ר ש"ס בעבירותיו והדגיש את התפטרותו והתרחקותו ממקודי כוח. הדיון הועבר בשידור חי מהאולם באופן תקדימי
דרעי, שהתפטר מהכנסת, הודה בעבירות קלות יחסית, בהתאם להסדר הטיעון שנחתם, שבעקבותיו כתב האישום דולל באופן משמעותי לעבירות מס. נציג הפרקליטות בדיון אמר כי "נבחר ציבור אמור להיות כמגדלור", אך ביקש להסביר את הסיבות להקל עם דרעי: "הודה ולקח אחריות"
לפי הסיכום שהושג עם יו"ר ש"ס, בכוונתו להתפטר מהכנסת 48 שעות לפני מועד הדיון בו יוצג הסדר הטיעון בתיק הפלילי שנוהל נגדו. לאחר שההתפטרות תכנס לתוקף, ייכנס לכנסת הבא ברשימת המפלגה, ח"כ לשעבר יוסי טייב. דרעי ימשיך להגיע לדיונים בכנסת, ולעמוד בראש המפלגה
לפי כתבי האישום, הישראלים, אבי קורן, מרים שושן בניטה ועדן קינן, פעלו יחד להברחת מוצרים בשווי מיליוני שקלים לארץ דרך נתב"ג. ההברחות בוצעו באמצעות בלדרית שהחביאה את השעונים והתכשיטים על גופה ובמזוודתה, והישראלים שיווקו ומכרו אותם ללקוחות בארץ ובחו"ל
במסגרת ההסכם עם היועמ"ש, יו"ר ש"ס יתפטר מתפקידו - אך יוכל להיבחר מחדש בכנסת הבאה. הוא יודה באשמה בעסקת גבעת שאול ובהכנסות מחברת גרין אושן וישלם קנס של 180 אלף שקלים. "החלטתי לקחת אחריות על טעויות שנעשו ללא כוונת זדון, אמשיך להוביל את המפלגה", אמר דרעי
בשיחת זום לנציגי המפלגה באילת אמר יו"ר ש"ס כי השליחות שלו היא להיאבק למען היהדות והעזרה לחלשים ו"אני אעשה זאת אתכם עד ביאת משיח צדקנו". אתמול נודע כי דרעי צפוי לחתום על עסקת טיעון שבמסגרתה יודה בעבירות מס ברף נמוך ויתפטר מהכנסת עד סוף הקדנציה הנוכחית
עבודה ב"שחור", הוצאת חשבוניות פיקטיביות ועבריינות רשת הן רק חלק מהעבירות שבהן חלה עלייה מדאיגה בימי הקורונה. מסתבר המחסור בכסף דחף גם ישראלים נורמטיבים אל הצד הלא נכון של החוק. הפיתרון: הקלות למי שיתוודה
ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי שמעוני יידרש לשלם קנס של 400 אלף שקלים לאחר שהורשע בסעיפים של שוחד, הפרת אמונים ועבירות מס. לפי כתב האישום, הוא גייס כספי פיצויים לנשים שלכאורה פגע בהן מינית מקבלנים תמורת קידום עסקיהם. אחיו נידון ל-14 חודשי מאסר
איתמר שמעוני ביקש מבית המשפט צו שיעצור את שידור החומרים במסגרת התכנית "המקור" מטעמי "צנעת הפרט והנזק הגדול שיגרם לו ולמשפחתו". בשבוע הבא ידון בית המשפט בבקשה לאיסור הפרסום. שמעוני הורשע באישום בשוחד, הפרת אמונים ובעבירות מס והוא ממתין לגזר דינו
רפאלי התייצבה בנווה תרצה לאחר שבית המשפט אימץ החודש את הסדר הטיעון בפרשת עבירות המס שלה ושל בתה הדוגמנית, בר רפאלי, שהחלה במקביל את עבודות השירות שנגזרו עליה. ביולי האחרון הורשעו השתיים בהתחמקות מתשלומי מס בשווי מיליוני שקלים
ציפי רפאלי, אמה של הדוגמנית הבינלאומית, תחל לרצות את עונשה כבר בשבוע הבא, לאחר שהשתיים הורשעו בשורת עבירות מס. זאת, בהתאם להסדר טיעון עליו חתמו עם הפרקליטות. השופטת: "אין משמעות ממשית לכך שהנאשמת בר הייתה חסרת ניסיון עסקי"
מהחקירה עולה כי 30 בני אדם לקחו חלק ברשת מאורגנת שהצליחה להערים על רשם החברות באמצעות תצהירים ומסמכים מזויפים, בהונאה שהיקפה מאות מיליוני שקלים. על פי החשד, בבעלות כמה מהמעורבים תחנות דלק שסיפקו מוצר מהול בניגוד לחוק. רשות המסים: "לא בחלו בשום אמצעי"
בשיתוף zap משפטי, הכתבה הופקה בידי מחלקת שיתופי פעולה מסחריים של וואלה בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית.
כמו לגורמים שלטוניים אחרים, לרשות המסים סמכות לחקור מקרים של העלמות מס. כיצד יש לנהוג במקרה שזומנת לחקירה במשרדי הרשות ואיך חקירה כזו נראית?
כתב האישום שהוגש נגד התשעה מייחס להם עבירות של ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס. בחמש השנים שפעל הארגון גרפו החברים רווחים של מאות אלפי שקלים בשבוע, שהסוו תחת עסקי חלפנות כספים ורכישת מכוניות יוקרה
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד שרגא ברוש, וכן שני רואי חשבון. על פי החשד, הם רימו את פקיד השומה באמצעות הגשת מסמכים שיכירו בחברה בבעלותו כחברה משפחתית לצורך הטבות מס
לפי כתב החשדות, הירש ושלושה מעורבים נוספים בפרשת "דפנסיב שילד", שפרצה בקיץ 2015, העלימו הכנסות בהיקף של יותר מ-40 מיליון שקלים. עורכי דינו: "אין זכר לעבירות השוחד שהיוו את העילה לפתיחת החקירה ולסיכול מינויו למפכ"ל המשטרה"
הסדר טיעון נחתם עם הדוגמנית, שתרצה תשעה חודשי עבודות שירות, בעוד שאמה תישלח לעונש מאסר בפועל. הוטל עליהן גם קנס של 2.5 מיליון שקלים. על פי כתב האישום, השתיים ביצעו שורת פעולות כדי להתחמק מתשלום מס על הכנסות של 24 מיליון שקלים בשנים 2012-2009
בפרקליטות הודיעו על הגשת כתב האישום נגד ברלנד, בכפוף לשימוע. זאת, בנוסף לתיק המתנהל בעניינו בגין ניצול מעמדו כרב מוכר ונערץ על מנת להוציא סכומי כסף מאנשים שהיו שרויים במצוקה ופנו אליו לעזרה
מנהיג קהילת "שובו אחים" נחשד בעבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. גרסתו של ברלנד: הברכות נעשו רק בפניית החולים, סכומי הכסף קטנים. במשטרה טענו: "גרסתו מיתממת, הוא עלול להימלט מאימת הדין"
כך עולה מהדו"ח השנתי לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים (כ-10%)
לפי החשד, שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם; מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם
בסוף השבוע הורה ביהמ"ש על שחרורו ממעצר, בתנאים מגבילים, של יונתן משה חזן פרץ, בעלי חברת אליהו ספקטור ובבל ובניו תעשיות. הפרשה הנוכחית מצטרפת לפרשות דומות שחשפה רשות המסים של העלמות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפי עתק
עו"ד עבאס עבסי, הכתבה הופקה בידי מחלקת שיתופי פעולה מסחריים של וואלה בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית.
גם לאור מדיניות האכיפה והענישה המחמירה הנהוגה ברשויות המס ובתי המשפט, ניתן, תחת תנאים מסוימים, לקבל הקלה בגזר הדין במקרה של עבירות מס
הפרקליטות הודיעה לדוגמנית והוריה כי נשקלת העמדתם לדין בעבירות מס בכפוף לשימוע. סך ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות הסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009 ל-2012 עומד על יותר מ-23 מיליון שקלים. הוריה של הדוגמנית חשודים גם בעבירת הלבנת הון
על פי כתב האישום רשם תושב תל אביב העוסק בחלוקת דלק ושמנים בספריו חשבוניות מזויפות בסך 62,255,582 שקל. הנאשם ניכה בדיווחיו סכום מס של 9,496,068 שקל
שוקי ביטון, בעליה של מסעדת דגים מוכרת בבת ים, נעצר במסגרת חקירת פרשה נרחבת של הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ומזויפות. על פי החשד, הוא קיזז חשבוניות מסוג זה בספרי החברה שבבעלותו מאז 2015
רשות המסים עצרה את השחקן, המחזיק גם בחברת הפקות ועוסק גם בשיווק ויזמות קרקעות, בחשד שלא דיווח על הכנסות שמהן נהנה בדוח האישי שהעביר למס הכנסה או בדוחות של חברות שבבעלותו. הסכומים המדוברים מוערכים בכשלושה מליון שקלים
על פי החשד, הפיץ החשוד הראשון את החשבוניות הפיקטיביות ואילו החשוד השני דרש בדוחות החברה שבבעלותו החזר הוצאות בגין חשבוניות אלה. השניים נעצרו ושוחררו בערבות
תושב שועאפט הורשע בהפצת 120 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים, התחזות וקבלת דבר במרמה. בנוסף למאסר הוטל עליו קנס של 200 אלף שקלים
, הכתבה הופקה בידי מחלקת שיתופי פעולה מסחריים של וואלה בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית.
ב- 12 לדצמבר 2017 פרסמה רשות המיסים את הנוהל החדש-ישן לגילוי מרצון שאמור להיות בתוקף עד סוף שנת 2019. משמעות הנוהל היא קבלת חסינות פלילית על עבירות מס, לרבות על אלו הכלולות כעבירות מקור בחוק לאיסור הלבנת הון, לכל מי שיעמוד בתנאים
על פי החשד, סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מרמאללה, עיבדו אותו במפעלים, ייצרו תכשיטים ומייצאו אותו לחו"ל - וכל זאת מבלי לדווח על מס ותוך הלבנת הון באמצעות תיעוד מזויף
במשטרה מנסים לברר בין היתר כיצד אושרה בקשה לסיוע בגובה חצי מיליון שקלים ל"מפעלות שמחה", רשת מוסדות בהובלת רעיית השר - דווקא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בינתיים, דרעי עצמו בחר הפעם להוריד פרופיל וקרא לציבור "להתאזר בסבלנות"
הזמר הידוע פנה לשופטים, שיידרשו להכריע בערעור שהגיש על עונש המאסר בפועל שנגזר עליו, וטען: "אני מרוסק כלכלית. איימו עליי לא פעם ולא פעמיים". על אמרגנו לשעבר: "הטעות היחידה בחיי היא שבחרתי להיות איתו"
בגזר דין נוסף בפרשת "אנרגיה מתחדשת", קבע בית המשפט כי דוד מורגנשטרן נטל חלק פעיל בתוכנית עבריינית להונאת מס רחבת היקף בסכומים עצומים והוא אדם ממולח, ערמומי ורודף בצע
