עבירות מס

ארכיון הכתבות של עבירות מס69 כתבות משויכות לתגית זו

• כשאזרחים שומרי חוק הופכים לעברייני מס

  עבודה ב"שחור", הוצאת חשבוניות פיקטיביות ועבריינות רשת הן רק חלק מהעבירות שבהן חלה עלייה מדאיגה בימי הקורונה. מסתבר המחסור בכסף דחף גם ישראלים נורמטיבים אל הצד הלא נכון של החוק. הפיתרון: הקלות למי שיתוודה

• 4 שנות מאסר נגזרו על איתמר שמעוני ראש העיר אשקלון לשעבר שהורשע בשוחד

  ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי שמעוני יידרש לשלם קנס של 400 אלף שקלים לאחר שהורשע בסעיפים של שוחד, הפרת אמונים ועבירות מס. לפי כתב האישום, הוא גייס כספי פיצויים לנשים שלכאורה פגע בהן מינית מקבלנים תמורת קידום עסקיהם. אחיו נידון ל-14 חודשי מאסר

• בכירי המשק החשודים בעבירות מס: יזמי הנדל"ן אמיר ואיציק דיין

  שמם של האחים פורסם עם הסרת צו איסור הפרסום בפרשה, בה הם חשודים בהעלמת מס בהיקף מאות מיליוני שקלים. על פי החשד, השניים הציגו מצג שווא לפיו נכסיהם מוחזקים בנאמנות ע"י חמו לשעבר של איציק, כדי להתחמק מתשלום מס. "מעולם לא דבק בהם כל רבב", טענו סנגוריהם

• ראש עיריית אשקלון לשעבר מנסה לעצור שידור חומרים ממשפט השוחד שלו

  איתמר שמעוני ביקש מבית המשפט צו שיעצור את שידור החומרים במסגרת התכנית "המקור" מטעמי "צנעת הפרט והנזק הגדול שיגרם לו ולמשפחתו". בשבוע הבא ידון בית המשפט בבקשה לאיסור הפרסום. שמעוני הורשע באישום בשוחד, הפרת אמונים ובעבירות מס והוא ממתין לגזר דינו

• ציפי רפאלי נכנסה לכלא, תרצה 16 חודשי מאסר

  רפאלי התייצבה בנווה תרצה לאחר שבית המשפט אימץ החודש את הסדר הטיעון בפרשת עבירות המס שלה ושל בתה הדוגמנית, בר רפאלי, שהחלה במקביל את עבודות השירות שנגזרו עליה. ביולי האחרון הורשעו השתיים בהתחמקות מתשלומי מס בשווי מיליוני שקלים

• הסדר הטיעון אושר: 9 חודשי עבודות שירות לבר רפאלי, אמה תרצה 16 חודשי מאסר

  ציפי רפאלי, אמה של הדוגמנית הבינלאומית, תחל לרצות את עונשה כבר בשבוע הבא, לאחר שהשתיים הורשעו בשורת עבירות מס. זאת, בהתאם להסדר טיעון עליו חתמו עם הפרקליטות. השופטת: "אין משמעות ממשית לכך שהנאשמת בר הייתה חסרת ניסיון עסקי"

• השתלטו על מאות חברות: עשרות חשודים בעבירות מס במאות מיליוני שקלים

  מהחקירה עולה כי 30 בני אדם לקחו חלק ברשת מאורגנת שהצליחה להערים על רשם החברות באמצעות תצהירים ומסמכים מזויפים, בהונאה שהיקפה מאות מיליוני שקלים. על פי החשד, בבעלות כמה מהמעורבים תחנות דלק שסיפקו מוצר מהול בניגוד לחוק. רשות המסים: "לא בחלו בשום אמצעי"

• לשותף השקט יש כח: מה לעשות אם רשות המסים חוקרת אותך?

  כמו לגורמים שלטוניים אחרים, לרשות המסים סמכות לחקור מקרים של העלמות מס. כיצד יש לנהוג במקרה שזומנת לחקירה במשרדי הרשות ואיך חקירה כזו נראית?

  בשיתוף zap משפטי

• פורשה ואנשי קש: 9 מואשמים בהקמת ארגון הימורים שגלגל עשרות מיליונים

  כתב האישום שהוגש נגד התשעה מייחס להם עבירות של ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס. בחמש השנים שפעל הארגון גרפו החברים רווחים של מאות אלפי שקלים בשבוע, שהסוו תחת עסקי חלפנות כספים ורכישת מכוניות יוקרה

• במיליון שקלים וחצי: נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר מואשם בעבירות מס

  פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד שרגא ברוש, וכן שני רואי חשבון. על פי החשד, הם רימו את פקיד השומה באמצעות הגשת מסמכים שיכירו בחברה בבעלותו כחברה משפחתית לצורך הטבות מס

• אחרי חמש שנים מפרוץ הפרשה: גל הירש יואשם בעבירות מס בכפוף לשימוע

  לפי כתב החשדות, הירש ושלושה מעורבים נוספים בפרשת "דפנסיב שילד", שפרצה בקיץ 2015, העלימו הכנסות בהיקף של יותר מ-40 מיליון שקלים. עורכי דינו: "אין זכר לעבירות השוחד שהיוו את העילה לפתיחת החקירה ולסיכול מינויו למפכ"ל המשטרה"

• תיק העלמות המס: ציפי רפאלי תישלח ל-16 חודשי מאסר, בר תרצה עבודות שירות

  הסדר טיעון נחתם עם הדוגמנית, שתרצה תשעה חודשי עבודות שירות, בעוד שאמה תישלח לעונש מאסר בפועל. הוטל עליהן גם קנס של 2.5 מיליון שקלים. על פי כתב האישום, השתיים ביצעו שורת פעולות כדי להתחמק מתשלום מס על הכנסות של 24 מיליון שקלים בשנים 2012-2009

• "כוונה לחמוק מתשלום מס": הרב ברלנד יואשם בעבירות במרמה והלבנת הון

  בפרקליטות הודיעו על הגשת כתב האישום נגד ברלנד, בכפוף לשימוע. זאת, בנוסף לתיק המתנהל בעניינו בגין ניצול מעמדו כרב מוכר ונערץ על מנת להוציא סכומי כסף מאנשים שהיו שרויים במצוקה ופנו אליו לעזרה

• מעצרו של ברלנד הוארך בחמישה ימים: "המעורבים שימשו כמסחטת כספים"

  מנהיג קהילת "שובו אחים" נחשד בעבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. גרסתו של ברלנד: הברכות נעשו רק בפניית החולים, סכומי הכסף קטנים. במשטרה טענו: "גרסתו מיתממת, הוא עלול להימלט מאימת הדין"

• העבריינות הכלכלית 2018: ירידה בשוחד עלייה בעבירות מס

  כך עולה מהדו"ח השנתי לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים (כ-10%)

• חשד: רו"ח ניסו להשיג במרמה החזרי מס עבור לקוחותיהם

  לפי החשד, שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם; מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם

• חשד: קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-175 מיליון שקל

  בסוף השבוע הורה ביהמ"ש על שחרורו ממעצר, בתנאים מגבילים, של יונתן משה חזן פרץ, בעלי חברת אליהו ספקטור ובבל ובניו תעשיות. הפרשה הנוכחית מצטרפת לפרשות דומות שחשפה רשות המסים של העלמות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפי עתק

• העבריין ישלם? מדיניות הענישה וההקלה בעבירות מס

  גם לאור מדיניות האכיפה והענישה המחמירה הנהוגה ברשויות המס ובתי המשפט, ניתן, תחת תנאים מסוימים, לקבל הקלה בגזר הדין במקרה של עבירות מס

  עו"ד עבאס עבסי

• יותר מ-23 מיליון שקלים: בר רפאלי תועמד לדין על עבירות מס

  הפרקליטות הודיעה לדוגמנית והוריה כי נשקלת העמדתם לדין בעבירות מס בכפוף לשימוע. סך ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות הסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009 ל-2012 עומד על יותר מ-23 מיליון שקלים. הוריה של הדוגמנית חשודים גם בעבירת הלבנת הון

• אישום: קיזז חשבוניות מזויפות בהיקף של 62 מיליון שקל

  על פי כתב האישום רשם תושב תל אביב העוסק בחלוקת דלק ושמנים בספריו חשבוניות מזויפות בסך 62,255,582 שקל. הנאשם ניכה בדיווחיו סכום מס של 9,496,068 שקל

• בעלה של עדן בן זקן חשוד בהעלמת מס של יותר ממיליון שקל

  שוקי ביטון, בעליה של מסעדת דגים מוכרת בבת ים, נעצר במסגרת חקירת פרשה נרחבת של הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ומזויפות. על פי החשד, הוא קיזז חשבוניות מסוג זה בספרי החברה שבבעלותו מאז 2015

• נגע בעושר: השחקן דן תורג'מן נעצר בחשד לעבירות מס במיליונים

  רשות המסים עצרה את השחקן, המחזיק גם בחברת הפקות ועוסק גם בשיווק ויזמות קרקעות, בחשד שלא דיווח על הכנסות שמהן נהנה בדוח האישי שהעביר למס הכנסה או בדוחות של חברות שבבעלותו. הסכומים המדוברים מוערכים בכשלושה מליון שקלים

• חשד: 2 תושבי הצפון הפיצו חשבוניות פיקטיביות ב-4.5 מיליון שקל

  על פי החשד, הפיץ החשוד הראשון את החשבוניות הפיקטיביות ואילו החשוד השני דרש בדוחות החברה שבבעלותו החזר הוצאות בגין חשבוניות אלה. השניים נעצרו ושוחררו בערבות

• 3.5 שנות מאסר לנאשם שהפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים

  תושב שועאפט הורשע בהפצת 120 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים, התחזות וקבלת דבר במרמה. בנוסף למאסר הוטל עליו קנס של 200 אלף שקלים

• תם ולא נשלם - על הנוהל החדש לגילוי מרצון של עבירות מס

  ב- 12 לדצמבר 2017 פרסמה רשות המיסים את הנוהל החדש-ישן לגילוי מרצון שאמור להיות בתוקף עד סוף שנת 2019. משמעות הנוהל היא קבלת חסינות פלילית על עבירות מס, לרבות על אלו הכלולות כעבירות מקור בחוק לאיסור הלבנת הון, לכל מי שיעמוד בתנאים

• חשד: סחרו בזהב והלבינו הון בהיקף של חצי מיליארד שקל

  על פי החשד, סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מרמאללה, עיבדו אותו במפעלים, ייצרו תכשיטים ומייצאו אותו לחו"ל - וכל זאת מבלי לדווח על מס ותוך הלבנת הון באמצעות תיעוד מזויף

• רשת חינוך או צינור להעברת כספים? העמותה של יפה דרעי בלב החקירה

  במשטרה מנסים לברר בין היתר כיצד אושרה בקשה לסיוע בגובה חצי מיליון שקלים ל"מפעלות שמחה", רשת מוסדות בהובלת רעיית השר - דווקא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בינתיים, דרעי עצמו בחר הפעם להוריד פרופיל וקרא לציבור "להתאזר בסבלנות"

• קובי פרץ בבית המשפט: "נהרסו לי החיים, פניתי לשוק האפור"

  הזמר הידוע פנה לשופטים, שיידרשו להכריע בערעור שהגיש על עונש המאסר בפועל שנגזר עליו, וטען: "אני מרוסק כלכלית. איימו עליי לא פעם ולא פעמיים". על אמרגנו לשעבר: "הטעות היחידה בחיי היא שבחרתי להיות איתו"

• 5 שנות מאסר לעבריין שביצע עבירות מס ב-2.4 מיליארד שקל

  בגזר דין נוסף בפרשת "אנרגיה מתחדשת", קבע בית המשפט כי דוד מורגנשטרן נטל חלק פעיל בתוכנית עבריינית להונאת מס רחבת היקף בסכומים עצומים והוא אדם ממולח, ערמומי ורודף בצע

• מנהל נעצר בחשד להעלמות מס בהיקף של 77 מיליון שקל

  בחקירה נמצא כי מיופה הכוח ומנהל החברה בפועל קיזז חשבוניות מס פיקטיביות, שהמס בגינן מגיע ל-11 מיליון שקל

• הפרקליטות החליטה לסגור תיקים נגד 17 חשודים בפרשת ישראל ביתנו

  בהחלטה נקבע כי יש לסגור את התיק נגד משה ליאון בשל היעדר ראיות ונגד ראש מועצת יש"ע, אבי רואה, בשל היעדר אשמה. גם התיקים נגד יו"ר החטיבה להתיישבות ונגד בתה של פאינה קירשנבאום ייסגרו

• שני ראשי ארגון פשיעה בבאר שבע הורשעו בניסיונות רצח

  שמואל גרינברג ויוסי צדיק הורשעו יחד עם שמונה נאשמים נוספים בשורת עבירות של אלימות, סחיטה ומס. בין היתר, הם הלוו כסף לאנשים קשי יום וגבו מהם ריביות גבוהות. "מכה קשה לפשיעה החמורה והמאורגנת בדרום"

• חשד: פרץ למשרדי מס הכנסה וגנב חומרי חקירה נגדו

  תושב חולון שזומן לחקירה במשרדי מס הכנסה בעירו חזר למשרדים בשעת לילה והעמיס עשרות ארגזים עם חומרי חקירה נגדו על משאית. למחרת זוהה במצלמות האבטחה. מעצרו הוארך ב-3 ימים

• נאשם באסון קריסת גשר התאורה בהר הרצל חשוד בעבירות מס של מיליונים

  המהנדס אורן ורשבסקי שנאשם בגרימת מוות ברשלנות חשוד שזייף חשבוניות מס של החברה שבה עבד, שמהן עלה שהוצאותיה גדולות יותר ב-30 מיליון שקל. בכך גרם לכאורה לגריעת חמישה מיליון שקלים מקופת המדינה

• חשד להונאת ענק: גורמים בחברות כוח אדם הוציאו במרמה 200 מיליון שקל

  על פי החשד, הגורמים חברו לבתי עסק לשירותי מטבע ויצרו מנגנון לדיווחים כוזבים. 19 איש נעצרו ונוספים עוכבו לחקירה במסגרת פשיטה על בתיהם ומשרדיהם. הם חשודים בין היתר בעבירות מס והלבנת הון

• חבר קרוב של קובי פרץ: "הוא לא אחד שמכניסים לבית סוהר"

  יואב שיינר התייחס לשנתיים המאסר שנגזרו על הזמר ואמר כי הופתע: "חשבנו שיקבל קנס, הוא משלם מחיר כי הוא מפורסם". לדבריו, "התקשורת שפטה אותו ובית המשפט מחא כפיים". ריאיון לאולפן וואלה! NEWS

• שקד מגנה את השתלחות חברו של קובי פרץ בשופטת: "קו אדום"

  מקורבו של הזמר, שנידון לשנתיים מאסר, קרא לעבר השופטת בתום הדיון: "יש אלוהים בשמיים, ואת תשלמי על זה". שרת המשפטים הגיבה: "השופטים בישראל ישרים ועצמאיים ואינם נרתעים מאיומים"

• מאסר ותביעות מרוכשים? מה מצפה לענבל אור

  בכיר לשעבר ברשות המסים מסביר באולפן וואלה! NEWS כי העבירות בהן נחשדת אשת הנדל"ן שנעצרה הן עבירות נפוצות בתחום הנדל"ן. לדבריו אם יוכחו העבירות בבית המשפט העונש עליהן נע בין שנתיים לארבע שנות מאסר

• נעצרו 13 חשודים בניהול רשת למכירת תארים מזויפים מחו"ל

  על פי החשד ברשת מעורבים שני מנהלי חברות העוסקות בשיווק תכניות לימודים. התארים נופקו ממוסדות שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ונבדק חשד שבחלק מהמקרים זכו הרוכשים להטבות מסוגים שונים

• 400 מיליון שקל בשנה: כך מתנהלת המלחמה הכלכלית בארגוני הפשיעה

  הרשעות ועונשי מאסר כבדים הוטלו לאחרונה על ראשי ארגוני פשע בהם איתן חייא "הסנדק" וריקו שירזי. הפרקליטות והמשטרה מנסים במשך שנים להעמיד אותם לדין, אך בסופו של דבר הם נופלים דווקא בגלל עבירות מס והלבנת הון. שיטת אל קפונה - גרסת ישראל

• סוחר סמים שלא הוציא חשבוניות הורשע בעבירות מס

  סוחר סמים הורשע בכך שלא הוציא חשבוניות ללקוחותיו עבור מכירות הסם. ביהמ"ש: "פקודת מס הכנסה אינה מבחינה בין מקור חוקי להכנסה שאינה חוקית"

• נעצרו שלושה בעלי מקצוע שצולמו ב"יצאת צדיק"

  על פי החשד, השלושה סיפקו חשבוניות שבהן הופיעו שמות בדויים, פירסמו את עסקיהם בשמות אלה ואף רימו בדיווחי המס

• פשיטה על "קרולינה למקה" באילת: "העלימו מס בעשרות מיליונים"

  חוקרים של רשות המסים פשטו על חנויות אופטיקה בעיר, בחשד שניצלו את החוק המקנה פטור ממע"מ לעסקאות המתקיימות באילת. המנהל האזורי נעצר ושוחרר בערבות, ועובדי הרשת שנחקרו הודו בחשדות

• פשיטה לילית בנמל אשדוד: 17 נעצרו בחשד לעבירות מכס

  מאות שוטרים וחוקרי מכס פשטו על מחסני סחורות בנמל ועל בתי עובדים. העצורים חשודים כי הבריחו משקאות חריפים לארץ וביצעו עבירות מכס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

• בעלי חברה מתחום הדלק חשודים בעבירות בעשרות מיליונים

  החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים. 10 נעצרו ו-10 עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב

• סקסולוג ידוע נעצר בחשד לביצוע אונס ועבירות מין

  הרופא חשוד גם בהונאה של רשות המסים בסכום של יותר ממיליון שקלים. הוא נעצר לאחר שעובדת במרפאה שלו התלוננה שתקף אותה. הסקסולוג הכחיש את הטענות ואמר שמדובר בעלילה על רקע סכסוך עם העובדת

• היום: אייל גולן יחל בעבודות שירות בבית אבות

  הזמר שהורשע בהעלמת הכנסות בסך מיליוני שקלים, יתייצב מדי יום לשבע שעות של עבודות שירות בבית אבות בראשון לציון, במשך ארבעה חודשים. גולן ישמש איש תחזוקה וילבש סרבל עבודה

• הכספת שסיבכה את קובי פרץ: החל שלב ההוכחות במשפט

  החוקר שגילה את הכספת הסודית של הזמר בה היו 1.3 מיליון שקלים אמר בבית המשפט: "קובי התחיל להתעצבן, לקלל, ואמר שיהיה פה רצח". עו"ד של פרץ ננזף על ידי השופטת בדיון

• משפחתו של פואד: "העיתוי אינו מקרי, זה סיכול ממוקד"

  בני משפחתו של המועמד לנשיאות הביעו בו אמון מלא על רקע חקירתו באזהרה - ימים אחדים לפני הבחירות. "הוא עבר דברים קשים יותר בחיים, אנו בוטחים בו", אמרו לוואלה! חדשות

• פשיטה על מועדון הבורסה: "העלימו מס במיליונים"

  מנהלת המקום, אחיה ואביהם, נעצרו בפשיטה של רשויות המס בסיוע כלבי סמים, שמצאו ערימות שטרות בשקלים, דולר ויורו במועדון החשפנות. הערכה: 10 מיליון שקלים הועלמו רק השנה