עבירות מס

צפו: המשטרה ורשות המסים עיקלו שבע מכוניות של עבריינים בנגב

המשטרה תפסה בגדי מותגים מזויפים במאות אלפי שקלים

הבגדים, זיופים של מותגים כמו אדידס ונייקי, נתפסו במהלך פעילות אכיפה כלכלית בערערה בנגב. בנוסף עיקלו הרשויות שני כלי רכב והטילו קנסות

העלים 2 מיליון שקל: תושב חיפה נעצר בחשד להשמטת הכנסות מחשבון בנק בחו"ל

עורך דין יניב גבריאל מסביר כל מה שצריכים לדעת על עבירות מס ערך מוסף

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס עקיף המוטל על צריכת שירותים ומוצרים בישראל. שיעור המע"מ בישראל הוא 17%

"מוטט את ענף המחזור במדינה": הוארך מעצרו של בעל חברת משקאות גדולה שחשוד בהונאה של מיליונים

איש עסקים תושב הצפון, בעל חברת משקאות מוכרת, חשוד במרמה ועבירות מס כלפי המשרד להגנת הסביבה בשווי 350 מליון שקלים. בין היתר חשוד איש העסקים כי זייף את כמות מיכלי השתייה שנשלחו למחזור והכניס למחזור פסולת פלסטיק מזהם. "העבירות מגלמות סכנה בריאותית לציבור"

המציאי לנו מחילה: איך מכפרים על עבירות מול רשות המיסים?

לקראת יום הכיפורים, עת הסליחה והמחילה, החלטנו לבדוק ולהזכיר: אילו עבירות מס קיימות, מה התנאים שיש לעמוד כדי להיכנס לתחולת העבירה, מהי הענישה ומהם הסייגים והפטורים וגם, מהן הדרכים לצאת בזול?

כסף נופל מהשמיים: חשוד בהעלמת מס השליך 35 אלף שקל מהחלון

שוטרים וחוקרים של רשות המסים הגיעו לביתם של בני זוג בשפרעם, שבבעלותם רשת חנויות אופנה, וזאת - במסגרת חקירה להעלמת הכנסות בשווי 11 מיליון שקל. לאחר שסורבו להיכנס לבית, זיהו השוטרים שטרות כסף מתעופפים מהחלון. מלבד המזומן, נתפס גם רכב יוקרתי

בעלים של חברת הייטק נעצר - חשוד בעבירות מס במיליונים

על פי החשד, הבעלים רכש מעובדיו אופציות לפני שמכר את החברה לקרן השקעות זרה, כדי לשלם מס נמוך מהנדרש. במקביל, הוא קנה מגרושתו מניות בשישה מיליון שקלים, ונאלץ לשלם לה ארבעה מיליון נוספים לאחר שתבעה אותו

אחים נעצרו בחשד לעבירות מס והלבנת הון עבור ארגון פשיעה בשווי 150 מיליון שקלים

בעת מעצרם של החשודים, אותרו ונתפסו בבתיהם רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. מהחקירה עולה כי הם פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים, והלבינו כספים באמצעות החברות שברשותם

עורכי דין נעצרו בחשד שהלבינו הון בגובה מאה מיליון שקלים עבור לקוחות

בתום חודשים של חקירה סמויה, עורכי הדין נעצרו בחשד שביצעו עבירות מרמה והונאה שיטתיות עבור לקוחותיהם בארץ ובחו"ל. יחד איתם נעצרו בלדרי מזומנים, אנשי עסקים שתווכו בעסקאות ורואי חשבון - ובבתיהם נתפסו מחשבים ומסמכים

עושים שלום, מעלימים מס יחד: הערבים והיהודים שחברו בשטחים - למטרות הונאה

מכתבי זימון לשימוע נשלחו לכמה חברות הפועלות בשטחי הגדה, לאחר שעלה החשד כי אלו ביצעו עבירות מס תוך שהן מנפיקות חשבוניות פיקטיביות בסכומי עתק. זאת, תוך שימוש במיקומן שהקשה על חשיפת העבירות והקל על הלבנתן. "תכנית עבריינית"

זוג הזהב: תושבי ירושלים נעצרו בנתב"ג כשעל גופם מטבעות בשווי 300 אלף שקלים

בני הזוג בדראן פארס ורזאן ג'ולאני נעצרו במהלך חג השבועות בחשד שניסו להבריח לישראל 146 מטבעות זהב כשסכום המס עבורם עומד על 51 אלף שקלים. עוד נמצאו ברשותם 165 קופסאות סיגריות שעליהן לא הצהירו. השניים שוחררו בערבות וחקירתם נמשכת

מנתח פלסטי מוכר מהמרכז נעצר בחשד להעלמת מס

על פי החשד, החברה שבבעלות המנתח רכשה שלוש דירות מגורים ויאכטה ששוויין יותר מ-35 מיליון שקלים, שנרשמו כחלק מצרכי המס של החברה, על אף ששימשו אותו ואת בני משפחתו לצרכיהם האישיים. הוא נחקר באזהרה ושוחרר בתנאים מגבילים

ביהמ"ש קיבל את הסדר הטיעון וגזר על דרעי מאסר על תנאי וקנס כספי

נשיא בית משפט השלום בירושלים שמואל הרבסט הטיל על דרעי 12 חודשי מאסר על תנאי והוא יצטרך לשלם 180 אלף שקלים. השופט חיזק את הסדר הטיעון שבמסגרתו הודעה יו"ר ש"ס בעבירותיו והדגיש את התפטרותו והתרחקותו ממקודי כוח. הדיון הועבר בשידור חי מהאולם באופן תקדימי

אחרי הסדר הטיעון: אריה דרעי הודה והורשע בעבירות מס

דרעי, שהתפטר מהכנסת, הודה בעבירות קלות יחסית, בהתאם להסדר הטיעון שנחתם, שבעקבותיו כתב האישום דולל באופן משמעותי לעבירות מס. נציג הפרקליטות בדיון אמר כי "נבחר ציבור אמור להיות כמגדלור", אך ביקש להסביר את הסיבות להקל עם דרעי: "הודה ולקח אחריות"

במסגרת הסדר טיעון: אריה דרעי צפוי להתפטר מהכנסת בתחילת השבוע הבא

לפי הסיכום שהושג עם יו"ר ש"ס, בכוונתו להתפטר מהכנסת 48 שעות לפני מועד הדיון בו יוצג הסדר הטיעון בתיק הפלילי שנוהל נגדו. לאחר שההתפטרות תכנס לתוקף, ייכנס לכנסת הבא ברשימת המפלגה, ח"כ לשעבר יוסי טייב. דרעי ימשיך להגיע לדיונים בכנסת, ולעמוד בראש המפלגה

"בשיטתיות, בעורמה ובתחכום": 3 ישראלים הואשמו בהברחת שעוני יוקרה ותכשיטים לארץ

לפי כתבי האישום, הישראלים, אבי קורן, מרים שושן בניטה ועדן קינן, פעלו יחד להברחת מוצרים בשווי מיליוני שקלים לארץ דרך נתב"ג. ההברחות בוצעו באמצעות בלדרית שהחביאה את השעונים והתכשיטים על גופה ובמזוודתה, והישראלים שיווקו ומכרו אותם ללקוחות בארץ ובחו"ל

חתם על הסדר הטיעון: דרעי יואשם בשתי עבירות מס, ללא קלון

במסגרת ההסכם עם היועמ"ש, יו"ר ש"ס יתפטר מתפקידו - אך יוכל להיבחר מחדש בכנסת הבאה. הוא יודה באשמה בעסקת גבעת שאול ובהכנסות מחברת גרין אושן וישלם קנס של 180 אלף שקלים. "החלטתי לקחת אחריות על טעויות שנעשו ללא כוונת זדון, אמשיך להוביל את המפלגה", אמר דרעי

ברקע עסקת הטיעון המתגבשת: דרעי לא מתכוון להרפות מהפעילות שלו כיו"ר ש"ס

בשיחת זום לנציגי המפלגה באילת אמר יו"ר ש"ס כי השליחות שלו היא להיאבק למען היהדות והעזרה לחלשים ו"אני אעשה זאת אתכם עד ביאת משיח צדקנו". אתמול נודע כי דרעי צפוי לחתום על עסקת טיעון שבמסגרתה יודה בעבירות מס ברף נמוך ויתפטר מהכנסת עד סוף הקדנציה הנוכחית

כשאזרחים שומרי חוק הופכים לעברייני מס

עבודה ב"שחור", הוצאת חשבוניות פיקטיביות ועבריינות רשת הן רק חלק מהעבירות שבהן חלה עלייה מדאיגה בימי הקורונה. מסתבר המחסור בכסף דחף גם ישראלים נורמטיבים אל הצד הלא נכון של החוק. הפיתרון: הקלות למי שיתוודה

4 שנות מאסר נגזרו על איתמר שמעוני ראש העיר אשקלון לשעבר שהורשע בשוחד

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי שמעוני יידרש לשלם קנס של 400 אלף שקלים לאחר שהורשע בסעיפים של שוחד, הפרת אמונים ועבירות מס. לפי כתב האישום, הוא גייס כספי פיצויים לנשים שלכאורה פגע בהן מינית מקבלנים תמורת קידום עסקיהם. אחיו נידון ל-14 חודשי מאסר

ראש עיריית אשקלון לשעבר מנסה לעצור שידור חומרים ממשפט השוחד שלו

איתמר שמעוני ביקש מבית המשפט צו שיעצור את שידור החומרים במסגרת התכנית "המקור" מטעמי "צנעת הפרט והנזק הגדול שיגרם לו ולמשפחתו". בשבוע הבא ידון בית המשפט בבקשה לאיסור הפרסום. שמעוני הורשע באישום בשוחד, הפרת אמונים ובעבירות מס והוא ממתין לגזר דינו

ציפי רפאלי נכנסה לכלא, תרצה 16 חודשי מאסר

רפאלי התייצבה בנווה תרצה לאחר שבית המשפט אימץ החודש את הסדר הטיעון בפרשת עבירות המס שלה ושל בתה הדוגמנית, בר רפאלי, שהחלה במקביל את עבודות השירות שנגזרו עליה. ביולי האחרון הורשעו השתיים בהתחמקות מתשלומי מס בשווי מיליוני שקלים

הסדר הטיעון אושר: 9 חודשי עבודות שירות לבר רפאלי, אמה תרצה 16 חודשי מאסר

ציפי רפאלי, אמה של הדוגמנית הבינלאומית, תחל לרצות את עונשה כבר בשבוע הבא, לאחר שהשתיים הורשעו בשורת עבירות מס. זאת, בהתאם להסדר טיעון עליו חתמו עם הפרקליטות. השופטת: "אין משמעות ממשית לכך שהנאשמת בר הייתה חסרת ניסיון עסקי"

השתלטו על מאות חברות: עשרות חשודים בעבירות מס במאות מיליוני שקלים

מהחקירה עולה כי 30 בני אדם לקחו חלק ברשת מאורגנת שהצליחה להערים על רשם החברות באמצעות תצהירים ומסמכים מזויפים, בהונאה שהיקפה מאות מיליוני שקלים. על פי החשד, בבעלות כמה מהמעורבים תחנות דלק שסיפקו מוצר מהול בניגוד לחוק. רשות המסים: "לא בחלו בשום אמצעי"

פורשה ואנשי קש: 9 מואשמים בהקמת ארגון הימורים שגלגל עשרות מיליונים

כתב האישום שהוגש נגד התשעה מייחס להם עבירות של ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס. בחמש השנים שפעל הארגון גרפו החברים רווחים של מאות אלפי שקלים בשבוע, שהסוו תחת עסקי חלפנות כספים ורכישת מכוניות יוקרה

במיליון שקלים וחצי: נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר מואשם בעבירות מס

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד שרגא ברוש, וכן שני רואי חשבון. על פי החשד, הם רימו את פקיד השומה באמצעות הגשת מסמכים שיכירו בחברה בבעלותו כחברה משפחתית לצורך הטבות מס

אחרי חמש שנים מפרוץ הפרשה: גל הירש יואשם בעבירות מס בכפוף לשימוע

לפי כתב החשדות, הירש ושלושה מעורבים נוספים בפרשת "דפנסיב שילד", שפרצה בקיץ 2015, העלימו הכנסות בהיקף של יותר מ-40 מיליון שקלים. עורכי דינו: "אין זכר לעבירות השוחד שהיוו את העילה לפתיחת החקירה ולסיכול מינויו למפכ"ל המשטרה"

תיק העלמות המס: ציפי רפאלי תישלח ל-16 חודשי מאסר, בר תרצה עבודות שירות

הסדר טיעון נחתם עם הדוגמנית, שתרצה תשעה חודשי עבודות שירות, בעוד שאמה תישלח לעונש מאסר בפועל. הוטל עליהן גם קנס של 2.5 מיליון שקלים. על פי כתב האישום, השתיים ביצעו שורת פעולות כדי להתחמק מתשלום מס על הכנסות של 24 מיליון שקלים בשנים 2012-2009

"כוונה לחמוק מתשלום מס": הרב ברלנד יואשם בעבירות במרמה והלבנת הון

בפרקליטות הודיעו על הגשת כתב האישום נגד ברלנד, בכפוף לשימוע. זאת, בנוסף לתיק המתנהל בעניינו בגין ניצול מעמדו כרב מוכר ונערץ על מנת להוציא סכומי כסף מאנשים שהיו שרויים במצוקה ופנו אליו לעזרה

מעצרו של ברלנד הוארך בחמישה ימים: "המעורבים שימשו כמסחטת כספים"

מנהיג קהילת "שובו אחים" נחשד בעבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. גרסתו של ברלנד: הברכות נעשו רק בפניית החולים, סכומי הכסף קטנים. במשטרה טענו: "גרסתו מיתממת, הוא עלול להימלט מאימת הדין"

העבריינות הכלכלית 2018: ירידה בשוחד עלייה בעבירות מס

כך עולה מהדו"ח השנתי לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים (כ-10%)

חשד: רו"ח ניסו להשיג במרמה החזרי מס עבור לקוחותיהם

לפי החשד, שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם; מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם

חשד: קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-175 מיליון שקל

בסוף השבוע הורה ביהמ"ש על שחרורו ממעצר, בתנאים מגבילים, של יונתן משה חזן פרץ, בעלי חברת אליהו ספקטור ובבל ובניו תעשיות. הפרשה הנוכחית מצטרפת לפרשות דומות שחשפה רשות המסים של העלמות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפי עתק

יותר מ-23 מיליון שקלים: בר רפאלי תועמד לדין על עבירות מס

הפרקליטות הודיעה לדוגמנית והוריה כי נשקלת העמדתם לדין בעבירות מס בכפוף לשימוע. סך ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות הסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009 ל-2012 עומד על יותר מ-23 מיליון שקלים. הוריה של הדוגמנית חשודים גם בעבירת הלבנת הון

אישום: קיזז חשבוניות מזויפות בהיקף של 62 מיליון שקל

על פי כתב האישום רשם תושב תל אביב העוסק בחלוקת דלק ושמנים בספריו חשבוניות מזויפות בסך 62,255,582 שקל. הנאשם ניכה בדיווחיו סכום מס של 9,496,068 שקל

בעלה של עדן בן זקן חשוד בהעלמת מס של יותר ממיליון שקל

שוקי ביטון, בעליה של מסעדת דגים מוכרת בבת ים, נעצר במסגרת חקירת פרשה נרחבת של הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ומזויפות. על פי החשד, הוא קיזז חשבוניות מסוג זה בספרי החברה שבבעלותו מאז 2015

נגע בעושר: השחקן דן תורג'מן נעצר בחשד לעבירות מס במיליונים

רשות המסים עצרה את השחקן, המחזיק גם בחברת הפקות ועוסק גם בשיווק ויזמות קרקעות, בחשד שלא דיווח על הכנסות שמהן נהנה בדוח האישי שהעביר למס הכנסה או בדוחות של חברות שבבעלותו. הסכומים המדוברים מוערכים בכשלושה מליון שקלים

חשד: 2 תושבי הצפון הפיצו חשבוניות פיקטיביות ב-4.5 מיליון שקל

על פי החשד, הפיץ החשוד הראשון את החשבוניות הפיקטיביות ואילו החשוד השני דרש בדוחות החברה שבבעלותו החזר הוצאות בגין חשבוניות אלה. השניים נעצרו ושוחררו בערבות

3.5 שנות מאסר לנאשם שהפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים

תושב שועאפט הורשע בהפצת 120 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים, התחזות וקבלת דבר במרמה. בנוסף למאסר הוטל עליו קנס של 200 אלף שקלים

חשד: סחרו בזהב והלבינו הון בהיקף של חצי מיליארד שקל

על פי החשד, סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מרמאללה, עיבדו אותו במפעלים, ייצרו תכשיטים ומייצאו אותו לחו"ל - וכל זאת מבלי לדווח על מס ותוך הלבנת הון באמצעות תיעוד מזויף

רשת חינוך או צינור להעברת כספים? העמותה של יפה דרעי בלב החקירה

במשטרה מנסים לברר בין היתר כיצד אושרה בקשה לסיוע בגובה חצי מיליון שקלים ל"מפעלות שמחה", רשת מוסדות בהובלת רעיית השר - דווקא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בינתיים, דרעי עצמו בחר הפעם להוריד פרופיל וקרא לציבור "להתאזר בסבלנות"

קובי פרץ בבית המשפט: "נהרסו לי החיים, פניתי לשוק האפור"

הזמר הידוע פנה לשופטים, שיידרשו להכריע בערעור שהגיש על עונש המאסר בפועל שנגזר עליו, וטען: "אני מרוסק כלכלית. איימו עליי לא פעם ולא פעמיים". על אמרגנו לשעבר: "הטעות היחידה בחיי היא שבחרתי להיות איתו"

5 שנות מאסר לעבריין שביצע עבירות מס ב-2.4 מיליארד שקל

בגזר דין נוסף בפרשת "אנרגיה מתחדשת", קבע בית המשפט כי דוד מורגנשטרן נטל חלק פעיל בתוכנית עבריינית להונאת מס רחבת היקף בסכומים עצומים והוא אדם ממולח, ערמומי ורודף בצע

מנהל נעצר בחשד להעלמות מס בהיקף של 77 מיליון שקל

בחקירה נמצא כי מיופה הכוח ומנהל החברה בפועל קיזז חשבוניות מס פיקטיביות, שהמס בגינן מגיע ל-11 מיליון שקל

הפרקליטות החליטה לסגור תיקים נגד 17 חשודים בפרשת ישראל ביתנו

בהחלטה נקבע כי יש לסגור את התיק נגד משה ליאון בשל היעדר ראיות ונגד ראש מועצת יש"ע, אבי רואה, בשל היעדר אשמה. גם התיקים נגד יו"ר החטיבה להתיישבות ונגד בתה של פאינה קירשנבאום ייסגרו

שני ראשי ארגון פשיעה בבאר שבע הורשעו בניסיונות רצח

שמואל גרינברג ויוסי צדיק הורשעו יחד עם שמונה נאשמים נוספים בשורת עבירות של אלימות, סחיטה ומס. בין היתר, הם הלוו כסף לאנשים קשי יום וגבו מהם ריביות גבוהות. "מכה קשה לפשיעה החמורה והמאורגנת בדרום"