מנהיג קהילת "שובו אחים" נחשד בעבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. גרסתו של ברלנד: הברכות נעשו רק בפניית החולים, סכומי הכסף קטנים. במשטרה טענו: "גרסתו מיתממת, הוא עלול להימלט מאימת הדין"
כך עולה מהדו"ח השנתי לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע - צ'יינג'ים (כ-10%)
לפי החשד, שני אחים, רואי חשבון מטייבה וכפר קאסם, ניהלו מערך זיופים ושימוש באנשי-קש ובחשבונות-קש, על-מנת להשיג החזרי מס במרמה בהיקף של 76 מיליון שקל עבור לקוחותיהם; מתוך החזרי העתק שהושגו במרמה, גרפו האחים כ-20 מיליון שקל לחשבונותיהם
בסוף השבוע הורה ביהמ"ש על שחרורו ממעצר, בתנאים מגבילים, של יונתן משה חזן פרץ, בעלי חברת אליהו ספקטור ובבל ובניו תעשיות. הפרשה הנוכחית מצטרפת לפרשות דומות שחשפה רשות המסים של העלמות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפי עתק
גם לאור מדיניות האכיפה והענישה המחמירה הנהוגה ברשויות המס ובתי המשפט, ניתן, תחת תנאים מסוימים, לקבל הקלה בגזר הדין במקרה של עבירות מס
עו"ד עבאס עבסיהפרקליטות הודיעה לדוגמנית והוריה כי נשקלת העמדתם לדין בעבירות מס בכפוף לשימוע. סך ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות הסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009 ל-2012 עומד על יותר מ-23 מיליון שקלים. הוריה של הדוגמנית חשודים גם בעבירת הלבנת הון
על פי כתב האישום רשם תושב תל אביב העוסק בחלוקת דלק ושמנים בספריו חשבוניות מזויפות בסך 62,255,582 שקל. הנאשם ניכה בדיווחיו סכום מס של 9,496,068 שקל
שוקי ביטון, בעליה של מסעדת דגים מוכרת בבת ים, נעצר במסגרת חקירת פרשה נרחבת של הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ומזויפות. על פי החשד, הוא קיזז חשבוניות מסוג זה בספרי החברה שבבעלותו מאז 2015
רשות המסים עצרה את השחקן, המחזיק גם בחברת הפקות ועוסק גם בשיווק ויזמות קרקעות, בחשד שלא דיווח על הכנסות שמהן נהנה בדוח האישי שהעביר למס הכנסה או בדוחות של חברות שבבעלותו. הסכומים המדוברים מוערכים בכשלושה מליון שקלים
על פי החשד, הפיץ החשוד הראשון את החשבוניות הפיקטיביות ואילו החשוד השני דרש בדוחות החברה שבבעלותו החזר הוצאות בגין חשבוניות אלה. השניים נעצרו ושוחררו בערבות
תושב שועאפט הורשע בהפצת 120 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים, התחזות וקבלת דבר במרמה. בנוסף למאסר הוטל עליו קנס של 200 אלף שקלים
ב- 12 לדצמבר 2017 פרסמה רשות המיסים את הנוהל החדש-ישן לגילוי מרצון שאמור להיות בתוקף עד סוף שנת 2019. משמעות הנוהל היא קבלת חסינות פלילית על עבירות מס, לרבות על אלו הכלולות כעבירות מקור בחוק לאיסור הלבנת הון, לכל מי שיעמוד בתנאים
על פי החשד, סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מרמאללה, עיבדו אותו במפעלים, ייצרו תכשיטים ומייצאו אותו לחו"ל - וכל זאת מבלי לדווח על מס ותוך הלבנת הון באמצעות תיעוד מזויף
במשטרה מנסים לברר בין היתר כיצד אושרה בקשה לסיוע בגובה חצי מיליון שקלים ל"מפעלות שמחה", רשת מוסדות בהובלת רעיית השר - דווקא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בינתיים, דרעי עצמו בחר הפעם להוריד פרופיל וקרא לציבור "להתאזר בסבלנות"
הזמר הידוע פנה לשופטים, שיידרשו להכריע בערעור שהגיש על עונש המאסר בפועל שנגזר עליו, וטען: "אני מרוסק כלכלית. איימו עליי לא פעם ולא פעמיים". על אמרגנו לשעבר: "הטעות היחידה בחיי היא שבחרתי להיות איתו"
בגזר דין נוסף בפרשת "אנרגיה מתחדשת", קבע בית המשפט כי דוד מורגנשטרן נטל חלק פעיל בתוכנית עבריינית להונאת מס רחבת היקף בסכומים עצומים והוא אדם ממולח, ערמומי ורודף בצע
בחקירה נמצא כי מיופה הכוח ומנהל החברה בפועל קיזז חשבוניות מס פיקטיביות, שהמס בגינן מגיע ל-11 מיליון שקל
בהחלטה נקבע כי יש לסגור את התיק נגד משה ליאון בשל היעדר ראיות ונגד ראש מועצת יש"ע, אבי רואה, בשל היעדר אשמה. גם התיקים נגד יו"ר החטיבה להתיישבות ונגד בתה של פאינה קירשנבאום ייסגרו
שמואל גרינברג ויוסי צדיק הורשעו יחד עם שמונה נאשמים נוספים בשורת עבירות של אלימות, סחיטה ומס. בין היתר, הם הלוו כסף לאנשים קשי יום וגבו מהם ריביות גבוהות. "מכה קשה לפשיעה החמורה והמאורגנת בדרום"
תושב חולון שזומן לחקירה במשרדי מס הכנסה בעירו חזר למשרדים בשעת לילה והעמיס עשרות ארגזים עם חומרי חקירה נגדו על משאית. למחרת זוהה במצלמות האבטחה. מעצרו הוארך ב-3 ימים
המהנדס אורן ורשבסקי שנאשם בגרימת מוות ברשלנות חשוד שזייף חשבוניות מס של החברה שבה עבד, שמהן עלה שהוצאותיה גדולות יותר ב-30 מיליון שקל. בכך גרם לכאורה לגריעת חמישה מיליון שקלים מקופת המדינה
על פי החשד, הגורמים חברו לבתי עסק לשירותי מטבע ויצרו מנגנון לדיווחים כוזבים. 19 איש נעצרו ונוספים עוכבו לחקירה במסגרת פשיטה על בתיהם ומשרדיהם. הם חשודים בין היתר בעבירות מס והלבנת הון
יואב שיינר התייחס לשנתיים המאסר שנגזרו על הזמר ואמר כי הופתע: "חשבנו שיקבל קנס, הוא משלם מחיר כי הוא מפורסם". לדבריו, "התקשורת שפטה אותו ובית המשפט מחא כפיים". ריאיון לאולפן וואלה! NEWS
מקורבו של הזמר, שנידון לשנתיים מאסר, קרא לעבר השופטת בתום הדיון: "יש אלוהים בשמיים, ואת תשלמי על זה". שרת המשפטים הגיבה: "השופטים בישראל ישרים ועצמאיים ואינם נרתעים מאיומים"
בכיר לשעבר ברשות המסים מסביר באולפן וואלה! NEWS כי העבירות בהן נחשדת אשת הנדל"ן שנעצרה הן עבירות נפוצות בתחום הנדל"ן. לדבריו אם יוכחו העבירות בבית המשפט העונש עליהן נע בין שנתיים לארבע שנות מאסר
על פי החשד ברשת מעורבים שני מנהלי חברות העוסקות בשיווק תכניות לימודים. התארים נופקו ממוסדות שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ונבדק חשד שבחלק מהמקרים זכו הרוכשים להטבות מסוגים שונים
הרשעות ועונשי מאסר כבדים הוטלו לאחרונה על ראשי ארגוני פשע בהם איתן חייא "הסנדק" וריקו שירזי. הפרקליטות והמשטרה מנסים במשך שנים להעמיד אותם לדין, אך בסופו של דבר הם נופלים דווקא בגלל עבירות מס והלבנת הון. שיטת אל קפונה - גרסת ישראל
סוחר סמים הורשע בכך שלא הוציא חשבוניות ללקוחותיו עבור מכירות הסם. ביהמ"ש: "פקודת מס הכנסה אינה מבחינה בין מקור חוקי להכנסה שאינה חוקית"
על פי החשד, השלושה סיפקו חשבוניות שבהן הופיעו שמות בדויים, פירסמו את עסקיהם בשמות אלה ואף רימו בדיווחי המס
חוקרים של רשות המסים פשטו על חנויות אופטיקה בעיר, בחשד שניצלו את החוק המקנה פטור ממע"מ לעסקאות המתקיימות באילת. המנהל האזורי נעצר ושוחרר בערבות, ועובדי הרשת שנחקרו הודו בחשדות
מאות שוטרים וחוקרי מכס פשטו על מחסני סחורות בנמל ועל בתי עובדים. העצורים חשודים כי הבריחו משקאות חריפים לארץ וביצעו עבירות מכס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים. 10 נעצרו ו-10 עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב
הרופא חשוד גם בהונאה של רשות המסים בסכום של יותר ממיליון שקלים. הוא נעצר לאחר שעובדת במרפאה שלו התלוננה שתקף אותה. הסקסולוג הכחיש את הטענות ואמר שמדובר בעלילה על רקע סכסוך עם העובדת
הזמר שהורשע בהעלמת הכנסות בסך מיליוני שקלים, יתייצב מדי יום לשבע שעות של עבודות שירות בבית אבות בראשון לציון, במשך ארבעה חודשים. גולן ישמש איש תחזוקה וילבש סרבל עבודה
החוקר שגילה את הכספת הסודית של הזמר בה היו 1.3 מיליון שקלים אמר בבית המשפט: "קובי התחיל להתעצבן, לקלל, ואמר שיהיה פה רצח". עו"ד של פרץ ננזף על ידי השופטת בדיון
בני משפחתו של המועמד לנשיאות הביעו בו אמון מלא על רקע חקירתו באזהרה - ימים אחדים לפני הבחירות. "הוא עבר דברים קשים יותר בחיים, אנו בוטחים בו", אמרו לוואלה! חדשות
מנהלת המקום, אחיה ואביהם, נעצרו בפשיטה של רשויות המס בסיוע כלבי סמים, שמצאו ערימות שטרות בשקלים, דולר ויורו במועדון החשפנות. הערכה: 10 מיליון שקלים הועלמו רק השנה
משה תשובה נעצר עם שובו לארץ, שנתיים לאחר שנמלט. הוא נאשם בעבירות מס בסך כ-50 מיליון שקל. את רובם לווה בריבית קצוצה משירזי, הנאשם שאיים על חייו כדי שיחזיר את הכסף
3 מאנשי עמיר מולנר נעצרו בחשד להלבנת הון וסחיטה באיומים והם נחקרים על ידי להב 433. במשטרה מעריכים שמכלול המעצרים האחרונים יסייע לפענח גם את חיסול יעקב אלפרון
לפי כתב האישום, בשנים 2009-2005 הזמר לא דיווח על הכנסות בגובה 5.2 מיליון שקל. חלקן מרינגטונים. פרץ גם נאשם שאיים על אמרגנו לשעבר: "מי שיפגע בי, אפגע בו כל החיים"
ג'קי שבירו מור ואבנר שפיר מואשמים בביצוע עבירות מס חמורות בהיקף של יותר מ-147 מיליון שקל. שני האחים מואשמים שהם הסתייעו בחברות ואנשי קש לביצוע העבירות
יעקב ביטון והחברות "שוי" ו"עין כל האושר" שבבעלותו ומונדר בדיר, מנהל חברת "תזקיקים", נאשמים בעבירות מס חמורות. בדיר נאשם גם בתקיפת עובד ציבור
גזר הדין מתייחס ל-3 כתבי אישום, לפיהם הנאשם מוסטפה כתנאני גרע מקופת המדינה למעלה מ-8 מיליון שקל. ישלם גם קנס בסך 300 אלף שקל
בעלי דוכנים בשוק רמלה-לוד הביעו ביקורת על עבודת המשטרה בפשיטה הבוקר: "היום היה אמור להיות אחד הימים העמוסים בעונה ועכשיו השוק ריק כמעט לגמרי. דפקו לנו את הפרנסה"
הפרקליטות התנגדה לשחרורו של ריקו שירזי, המואשם בהלבנת הון ואיומים, מחשש שיטיל אימה על העדים נגדו. "עד המדינה לא הוטרד כלל בחודשים האחרונים", נימק השופט את החלטתו
שלושה מעורבים בפרשה הואשמו בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ואי דיווח על הכנסות בהיקף של 1.34 מיליארד שקל. אישום נוסף הוגש נגד אדם על עבירות בהיקף של 2.5 מיליארד שקל
העבריין ריקו שירזי, הנאשם בשורה של עבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים, שוקל לעתור לבג"ץ בבקשה לבטל את ההסכם שנחתם עם עד המדינה נגדו: "הוא העבריין האמיתי בפרשה"
תושב שדה עוזיהו שבדרום הארץ, שהורשע בהעלמת מס בגובה מאות מיליוני שקלים, באמצעות חברות קש שהיו בבעלותו, ישלם למדינה חמישה מיליון שקלים בנוסף לעונש המאסר
ניסים גלם, תושב מושב בדרום, הורשע שהוציא חשבונות פיקטיביות, דיווח על עסקאות שלא התבצעו והלבין הון במאות מיליונים, בין השאר דרך בנק בעזה. בהון שצבר - קנה ב.מ.וו. ונחלה במושב
לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד העבריין ריקו שירזי. כתב האישום בפרשת החשבוניות הפיקטיביות, מייחס לשירזי עבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים ושורה של איומים
פיקוד העורף