עבירות מס

ארכיון הכתבות של עבירות מס85 כתבות משויכות לתגית זו

• חשד להונאת ענק: גורמים בחברות כוח אדם הוציאו במרמה 200 מיליון שקל

  על פי החשד, הגורמים חברו לבתי עסק לשירותי מטבע ויצרו מנגנון לדיווחים כוזבים. 19 איש נעצרו ונוספים עוכבו לחקירה במסגרת פשיטה על בתיהם ומשרדיהם. הם חשודים בין היתר בעבירות מס והלבנת הון

• חבר קרוב של קובי פרץ: "הוא לא אחד שמכניסים לבית סוהר"

  יואב שיינר התייחס לשנתיים המאסר שנגזרו על הזמר ואמר כי הופתע: "חשבנו שיקבל קנס, הוא משלם מחיר כי הוא מפורסם". לדבריו, "התקשורת שפטה אותו ובית המשפט מחא כפיים". ריאיון לאולפן וואלה! NEWS

• שקד מגנה את השתלחות חברו של קובי פרץ בשופטת: "קו אדום"

  מקורבו של הזמר, שנידון לשנתיים מאסר, קרא לעבר השופטת בתום הדיון: "יש אלוהים בשמיים, ואת תשלמי על זה". שרת המשפטים הגיבה: "השופטים בישראל ישרים ועצמאיים ואינם נרתעים מאיומים"

• מאסר ותביעות מרוכשים? מה מצפה לענבל אור

  בכיר לשעבר ברשות המסים מסביר באולפן וואלה! NEWS כי העבירות בהן נחשדת אשת הנדל"ן שנעצרה הן עבירות נפוצות בתחום הנדל"ן. לדבריו אם יוכחו העבירות בבית המשפט העונש עליהן נע בין שנתיים לארבע שנות מאסר

• נעצרו 13 חשודים בניהול רשת למכירת תארים מזויפים מחו"ל

  על פי החשד ברשת מעורבים שני מנהלי חברות העוסקות בשיווק תכניות לימודים. התארים נופקו ממוסדות שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ונבדק חשד שבחלק מהמקרים זכו הרוכשים להטבות מסוגים שונים

• 400 מיליון שקל בשנה: כך מתנהלת המלחמה הכלכלית בארגוני הפשיעה

  הרשעות ועונשי מאסר כבדים הוטלו לאחרונה על ראשי ארגוני פשע בהם איתן חייא "הסנדק" וריקו שירזי. הפרקליטות והמשטרה מנסים במשך שנים להעמיד אותם לדין, אך בסופו של דבר הם נופלים דווקא בגלל עבירות מס והלבנת הון. שיטת אל קפונה - גרסת ישראל

• סוחר סמים שלא הוציא חשבוניות הורשע בעבירות מס

  סוחר סמים הורשע בכך שלא הוציא חשבוניות ללקוחותיו עבור מכירות הסם. ביהמ"ש: "פקודת מס הכנסה אינה מבחינה בין מקור חוקי להכנסה שאינה חוקית"

• נעצרו שלושה בעלי מקצוע שצולמו ב"יצאת צדיק"

  על פי החשד, השלושה סיפקו חשבוניות שבהן הופיעו שמות בדויים, פירסמו את עסקיהם בשמות אלה ואף רימו בדיווחי המס

• פשיטה על "קרולינה למקה" באילת: "העלימו מס בעשרות מיליונים"

  חוקרים של רשות המסים פשטו על חנויות אופטיקה בעיר, בחשד שניצלו את החוק המקנה פטור ממע"מ לעסקאות המתקיימות באילת. המנהל האזורי נעצר ושוחרר בערבות, ועובדי הרשת שנחקרו הודו בחשדות

• פשיטה לילית בנמל אשדוד: 17 נעצרו בחשד לעבירות מכס

  מאות שוטרים וחוקרי מכס פשטו על מחסני סחורות בנמל ועל בתי עובדים. העצורים חשודים כי הבריחו משקאות חריפים לארץ וביצעו עבירות מכס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

• בעלי חברה מתחום הדלק חשודים בעבירות בעשרות מיליונים

  החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים. 10 נעצרו ו-10 עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב

• סקסולוג ידוע נעצר בחשד לביצוע אונס ועבירות מין

  הרופא חשוד גם בהונאה של רשות המסים בסכום של יותר ממיליון שקלים. הוא נעצר לאחר שעובדת במרפאה שלו התלוננה שתקף אותה. הסקסולוג הכחיש את הטענות ואמר שמדובר בעלילה על רקע סכסוך עם העובדת

• היום: אייל גולן יחל בעבודות שירות בבית אבות

  הזמר שהורשע בהעלמת הכנסות בסך מיליוני שקלים, יתייצב מדי יום לשבע שעות של עבודות שירות בבית אבות בראשון לציון, במשך ארבעה חודשים. גולן ישמש איש תחזוקה וילבש סרבל עבודה

• הכספת שסיבכה את קובי פרץ: החל שלב ההוכחות במשפט

  החוקר שגילה את הכספת הסודית של הזמר בה היו 1.3 מיליון שקלים אמר בבית המשפט: "קובי התחיל להתעצבן, לקלל, ואמר שיהיה פה רצח". עו"ד של פרץ ננזף על ידי השופטת בדיון

• משפחתו של פואד: "העיתוי אינו מקרי, זה סיכול ממוקד"

  בני משפחתו של המועמד לנשיאות הביעו בו אמון מלא על רקע חקירתו באזהרה - ימים אחדים לפני הבחירות. "הוא עבר דברים קשים יותר בחיים, אנו בוטחים בו", אמרו לוואלה! חדשות

• פשיטה על מועדון הבורסה: "העלימו מס במיליונים"

  מנהלת המקום, אחיה ואביהם, נעצרו בפשיטה של רשויות המס בסיוע כלבי סמים, שמצאו ערימות שטרות בשקלים, דולר ויורו במועדון החשפנות. הערכה: 10 מיליון שקלים הועלמו רק השנה

• עבריין מס שנסחט בידי ריקו שירזי נעצר בנתב"ג

  משה תשובה נעצר עם שובו לארץ, שנתיים לאחר שנמלט. הוא נאשם בעבירות מס בסך כ-50 מיליון שקל. את רובם לווה בריבית קצוצה משירזי, הנאשם שאיים על חייו כדי שיחזיר את הכסף

• מעצר "חייליו" של מולנר יוביל לפענוח פיצוץ רכב הפרקליט?

  3 מאנשי עמיר מולנר נעצרו בחשד להלבנת הון וסחיטה באיומים והם נחקרים על ידי להב 433. במשטרה מעריכים שמכלול המעצרים האחרונים יסייע לפענח גם את חיסול יעקב אלפרון

• אישום הוגש נגד הזמר קובי פרץ: "איים והעלים מס"

  לפי כתב האישום, בשנים 2009-2005 הזמר לא דיווח על הכנסות בגובה 5.2 מיליון שקל. חלקן מרינגטונים. פרץ גם נאשם שאיים על אמרגנו לשעבר: "מי שיפגע בי, אפגע בו כל החיים"

• אישום: ביצעו עבירות מס בהיקף של 147 מיליון שקל

  ג'קי שבירו מור ואבנר שפיר מואשמים בביצוע עבירות מס חמורות בהיקף של יותר מ-147 מיליון שקל. שני האחים מואשמים שהם הסתייעו בחברות ואנשי קש לביצוע העבירות

• אישום: ביצעו עבירות מס במאות מיליוני שקלים

  יעקב ביטון והחברות "שוי" ו"עין כל האושר" שבבעלותו ומונדר בדיר, מנהל חברת "תזקיקים", נאשמים בעבירות מס חמורות. בדיר נאשם גם בתקיפת עובד ציבור

• הוציא חשבוניות פיקטיביות - ונדון ל-45 חודשי מאסר

  גזר הדין מתייחס ל-3 כתבי אישום, לפיהם הנאשם מוסטפה כתנאני גרע מקופת המדינה למעלה מ-8 מיליון שקל. ישלם גם קנס בסך 300 אלף שקל

• זעם בשוק בירושלים: "עשו סגר כאילו יש כאן חמאס"

  בעלי דוכנים בשוק רמלה-לוד הביעו ביקורת על עבודת המשטרה בפשיטה הבוקר: "היום היה אמור להיות אחד הימים העמוסים בעונה ועכשיו השוק ריק כמעט לגמרי. דפקו לנו את הפרנסה"

• פרשת החשבוניות הפיקטיביות: שירזי שוחרר לביתו

  הפרקליטות התנגדה לשחרורו של ריקו שירזי, המואשם בהלבנת הון ואיומים, מחשש שיטיל אימה על העדים נגדו. "עד המדינה לא הוטרד כלל בחודשים האחרונים", נימק השופט את החלטתו

• עוד אישום בהונאת הדלק: העלימו 400 מיליון שקל

  שלושה מעורבים בפרשה הואשמו בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ואי דיווח על הכנסות בהיקף של 1.34 מיליארד שקל. אישום נוסף הוגש נגד אדם על עבירות בהיקף של 2.5 מיליארד שקל

• ריקו שירזי שוקל לעתור לבג"ץ: "עד המדינה לא אמין"

  העבריין ריקו שירזי, הנאשם בשורה של עבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים, שוקל לעתור לבג"ץ בבקשה לבטל את ההסכם שנחתם עם עד המדינה נגדו: "הוא העבריין האמיתי בפרשה"

• תושב הדרום העלים מיליוני שקלים וירצה 10 שנים

  תושב שדה עוזיהו שבדרום הארץ, שהורשע בהעלמת מס בגובה מאות מיליוני שקלים, באמצעות חברות קש שהיו בבעלותו, ישלם למדינה חמישה מיליון שקלים בנוסף לעונש המאסר

• העלמת מס ענקית: תושב הדרום העלים 350 מיליון שקל

  ניסים גלם, תושב מושב בדרום, הורשע שהוציא חשבונות פיקטיביות, דיווח על עסקאות שלא התבצעו והלבין הון במאות מיליונים, בין השאר דרך בנק בעזה. בהון שצבר - קנה ב.מ.וו. ונחלה במושב

• "שירזי ללווה: אם לא תחזיר כסף אעיף לך את הראש"

  לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש כתב אישום נגד העבריין ריקו שירזי. כתב האישום בפרשת החשבוניות הפיקטיביות, מייחס לשירזי עבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים ושורה של איומים

• חשד: בעלי חברות כוח אדם עשקו עובדים זרים

  על פי החשד, בעלי חברות כוח אדם גבו סכומי עתק מעובדים סינים, השתמשו בחשבוניות פיקטיביות, הלבינו הון וביצעו עבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים

• חשד: חברות עץ הונו את רשויות המס במיליונים

  בתום חקירה מאומצת נעצרו הבוקר עשרות בני אדם מאזור חיפה בחשד שהיו מעורבים בהונאת רשויות המסים בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסגרת חברות העוסקות במסחר בעץ

• בעלה ובתה של ח"כ רונית תירוש חשודים בהונאת מס

  רשות המיסים חושדת כי יוחאי, בעלה של ח"כ רונית תירוש ובתם הדוגמנית רותם הונו את רשויות המס ודיווחו כי הבת הועסקה בחברה של אביה, כשבפועל שהתה בחו"ל. האב חשוד בהונאה נוספת

• בעלה ובתה של ח"כ תירוש נעצרו בחשד להונאת מס

  תירוש נעצר בחשד ששילם לבתו משכורת בעת ששהתה בחו"ל,בזיוף מסמכים ובחוסר דיווח על תכנון מס. יחד איתו נעצרו גם בתו ורואה החשבון חיים גינדי. השלושה שוחררו בתנאים מגבילים

• אישום: זוג הונה הרשויות ב-100 מיליון שקלים

  מנהל חברת אשבל לשעבר ואשתו מואשמים כי הונו את רשויות המס בסכום העולה על 100 מיליון שקלים. השניים מואשמים כי ניהלו שתי מערכות הנהלת חשבונות והגישו מסמכים כוזבים לרשויות המס

• העלים מס במיליוני שקלים ונשלח למאסר של 5 שנים

  מנכ"ל שתי חברות שהורשע בשורה של עבירות על חוק מע"מ בהיקף של מיליוני שקלים, נשלח למאסר של חמש שנים. השופט בעניינו: "דומני, שכמעט אין עבירה מחוק מע"מ שאותה לא עבר"