החשוד, שהורשע בעבר במרמה במסגרת פרשת קריסת קבוצת חברות בניה, צבר חובות עתק המגיעים לכ-1.8 מיליארד שקלים במסגרת הליכי פשיטת רגל. על פי החשד, הוא העביר נכסים, הכנסות, חשבונות בנק וחברות שבבעלותו על שמם של מקורביו, וכך הסתיר אותם
לא מוכנה להתייחס לפרשת משה חוגג, אבל מבהירה ש"אנחנו מעורבים בכל נושא שקשור לכסף", ראש הרשות לאיסור הלבנת הון מוכנה להתייחס למעט מאוד דברים, אבל יש לה מה לספר: מהילדות בערד, דרך דוקטורט ב"יל" ועד למלחמת החרמה בהון השחור
בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים, פשטו הבוקר עשרות שוטרים מלהב 433 על בתים ועסקים של החשוד, יחד עם שבעה נוספים, בהם אנשי עסקים. הם חשודים כי הונו משקיעים במיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים וגרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים כל אחד
מאוגוסט 2022 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן. מהן ההגבלות החדשות, כמה תוכלו לשלם ובאילו עסקאות תהיה חריגה? כל הפרטים, ויש גם מי שמתנגד: "לא ניתן להחמיר את החוק מבלי להוכיח שהחוק הקיים פועל"
הפיקוח על הבנקים פרסם כמה עדכונים, ביניהם כאלה שיתבטאו בהקלות לבתי עסק בשימוש באמצעי תשלום מתקדמים כמו ארנקים אלקטרונים. השאר נועדו לעמידה בתקנים בינלאומיים של מלחמה בהלבנת הון ואיסור מימון טרור
מדוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2020 עולה כי בחסות משבר הקורונה והמאפיינים הייחודיים שהיו בתקופה זו, גדלה תפוצתן של עבירות ההון בשיעור ניכר. "נגיף הקורונה מייצר 'הזדמנויות עסקיות' לגורמי הפשיעה. הגשנו כתבי אישום ונתפס כסף בהיקף עצום"
קירנשבאום הורשעה בקבלת שוחד בכמה פרשות, בהיקף של שני מיליון שקלים. במקביל, היא זוכתה מחלק מהאישומים. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב יכריע גם את דינו של מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר רמי כהן. "הנאשמים פעלו בדפוס פעולה מושחת"
איש העסקים המוכר מתחום הנדל"ן נעצר לפני כשבוע בתום חקירה סמויה בעניינו. על פי החשד, על אף שהוכרז כפושט רגל, הוא פתח חברות תוך רישומן בידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כדי להונות את נושיו. עורכי דינו מסרו: "הוא כופר בחשדות המיוחסים ומשתף פעולה עם הרשות החוקרת"
החשוד, תושב תל אביב, מוכר בשל עסקיו בתחום הנדל"ן. חקירה סמויה בעניינו העלתה חשד שעל אף שהוכרז כפושט רגל, הוא פתח חברות תוך רישומן בידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כדי להונות את נושיו. הוא יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט
מהחקירה עולה כי 30 בני אדם לקחו חלק ברשת מאורגנת שהצליחה להערים על רשם החברות באמצעות תצהירים ומסמכים מזויפים, בהונאה שהיקפה מאות מיליוני שקלים. על פי החשד, בבעלות כמה מהמעורבים תחנות דלק שסיפקו מוצר מהול בניגוד לחוק. רשות המסים: "לא בחלו בשום אמצעי"
כתב האישום שהוגש נגד התשעה מייחס להם עבירות של ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס. בחמש השנים שפעל הארגון גרפו החברים רווחים של מאות אלפי שקלים בשבוע, שהסוו תחת עסקי חלפנות כספים ורכישת מכוניות יוקרה
משרד המשפטים האמריקני האשים 33 אזרחי צפון קוריאה וסין בהפרת סנקציות ושימוש ביותר מ-250 חברות קש להלבנת הון על מנת לסייע לתכנית הגרעין ולניסויי טילים. בין הנאשמים עובדי בנק מרכזי שהקימו סניפים במדינות ברחבי העולם כמו תאילנד, רוסיה וכווית
אחרי חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים, נעצרו עשרות חשודים, בהם ראש ארגון הפשיעה מהדרום. בין היתר נחקר החשד כי הוא הקים מערך חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. במהלך פשיטת המשטרה, נתפסו גם כספות, כסף מזומן, תכשיטים ורכבי יוקרה
בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות כדי להלבין כספים המגיעים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן, נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן
החוקרים פשטו על בתיהם של ארבעה חשודים בעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע. במשטרה מסרו כי מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה
חוקרי רשות המסים עצרו את החשודים עם הפיכת החקירה לגלויה, ועכבו לחקירה שישה נוספים. על פי החשד, המעורבים הלבינו הון בסכומים גדולים במסווה של פעילות עסקית באמצעות חברות לגיטימיות
לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו
הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2017 מצביע על הדרכים הנפוצות של ארגוני פשע להלבנת כספים. על פי הממצאים, מעל לרבע מפעילות הלבנת ההון שאותרה נקשרת לעבירות הונאה מרמה וזיוף
סנגורו של הבעלים טען בבית המשפט שמרשו משתף פעולה עם החוקרים, בעוד המשטרה הציגה מסמכים סודיים שהושגו לאחרונה. החוקר העיד: חשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
לאחר חקירה סמויה, המשטרה עצרה לחקירה שמונה חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס, עבירות על פי חוק מע"מ וכן הלבנת הון. בין החשודים גם מקורב לראש ארגון הפשע עמיר מולנר
בית המשפט החליט להחזיר לחדד, שמוגדרת כמי שמנהלת את תעשיית הזנות בעיר, את הרכוש שהוחרם לה במסגרת ההליך נגדה. על פי כתב האישום נגדה, היא גרפה לכיסה עשרות מיליוני שקלים שאותם הלבינה. בסיועה של אמה הוחזרו לה דירותיה, ג'יפ יוקרתי ועשרות אלפי שקלים
העסקים של בתו של נשיא ארה"ב ממשיכים לככב בכותרות. הפעם מדובר בתחקיר שחושף פרשת הלבנת הון בהיקף של מאה מיליון דולר בבנק המסחר בדובאי. על פי החשד, יהלומי החברה שימשו כלי להלבנת "כסף מלוכלך"
החשודים, תושבי מרכז הארץ, נעצרו בתום חקירה סמויה ושלושה חשודים נוספים עוכבו לחקירה. המשטרה ערכה חיפושים בבתיהם ותפסה רכבי יוקרה וכספים. בהמשך היום הם יובאו להארכת מעצר
על פי החשד, סוחרי זהב מישראל רכשו זהב מרמאללה, עיבדו אותו במפעלים, ייצרו תכשיטים ומייצאו אותו לחו"ל - וכל זאת מבלי לדווח על מס ותוך הלבנת הון באמצעות תיעוד מזויף
ארגונים ללא כוונת רווח פועלים בדרך כלל מתוך מטרות נעלות - אך הרשות לאיסור הלבנת הון מזהירה כי ארגוני טרור או פשע מאורגן עלולים להשתמש בהם לצורך הלבנת כספים. היזהרו מגורמים עוינים
נגד בני שטיינמץ, החשוד בשוחד ובהלבנת הון בגינאה וברומניה, הוצא לאחרונה צו עיכוב יציאה מהארץ עד 17 באוקטובר. שטיינמץ ביקש לבטל את הצו, אך נציג המשטרה ביקש להאריכו בחודשיים וחצי. ביהמ"ש: השתנו הנסיבות מאז הקביעה ביוני כי אין חשש לשיבוש
בית המשפט הורה להאריך את מעצרו של נטע, יועץ אסטרטגי ובכיר לשעבר בעיריית תל אביב בשלושה ימים נוספים. במהלך הדיון אמרו במשטרה כי הם מתכוונים לבקש בהמשך להאריך גם את מעצרם של שאר החשודים בפרשה
לאחר שהוארך מעצרם של המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין, נעצר חשוד נוסף. האיש, ששמו עדין אסור בפרסום, חשוד בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים, מרמה ושוחד
המיליארדר הישראלי שפועל מעבר לים נחקר עם 4 בכירים בתעשייה בחשד לעבירות שוחד והלבנת הון. אף שהונו הצטמצם במשך השנים, הוא עדיין מוערך במיליארדים. פרופיל
חמישה חשודים, בהם יועץ אסטרטגי בכיר ויו"ר חברה ציבורית עוכבו לחקירה והיחידה הארצית פשטה על בתיהם ועל משרדיהם. לפי החשד, הם שיתפו פעולה כדי ליצור חוזים פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן בחו"ל, לצורך העברות כספים
שר הפנים, החשוד בין היתר בהלבנת הון ובהפרת אמונים, יגיע למשרדי היחידה השבוע במסגרת החקירה המשותפת גם לרשות המסים ולמשרד המשפטים. בשתי החקירות הראשונות בפרשה נחקרה עמו גם רעייתו יפה
בתום חקירה סמויה, נעצרו החשודים ועוכבו 17 נוספים בחשד שניהלו אתר הימורים מדירה בפתח תקווה. הם חשודים שהעבירו מיליונים בין המהמרים באמצעות שליחים - ולאחר מכן הלבינו אותם וטשטשו רווחים
אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים
חבר מועצת חכמי התורה של התנועה הרב משה מאיה טען ששר הפנים, שחשוד במרמה ובהלבנת הון, "סומן" בשל כוחו הפוליטי. "ראשי המדינה פוחדים ממנו". הרב מאיה היה אחד האנשים הקרובים לדרעי גם בפרשת השוחד הקודמת
במשטרה מנסים לברר בין היתר כיצד אושרה בקשה לסיוע בגובה חצי מיליון שקלים ל"מפעלות שמחה", רשת מוסדות בהובלת רעיית השר - דווקא מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. בינתיים, דרעי עצמו בחר הפעם להוריד פרופיל וקרא לציבור "להתאזר בסבלנות"
הצעיר בן ה-18 מואשם כי הטיל אימה על יותר מ-2,000 מוסדות ברחבי העולם, ובהם מרכזים יהודיים בארצות הברית, חברות תעופה ותחנות משטרה, בדרכים מתוחכמות. כתב האישום מייחס לו בין היתר אלפי עבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון ותקיפת שוטר
המשטרה פשטה על בתיהם של 20 חשודים, שהשתמשו לכאורה בזהויות פיקטיביות על מנת להוציא סכומי עתק מחברות בינלאומיות באירופה. המשטרה: זו אחת מפרשות ההונאה הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות
הממשלה סבורה כי אלחנדרו טולדו, שנמצא ברשימת המבוקשים ביותר במדינה ונחשד בקבלת שוחד של 20 מיליון דולר, שוהה כעת בארה"ב, וכי יעדו הבא יהיה ישראל. טולדו, הנשוי ליהודייה, מעורב בפרשת שחיתות חובקת עולם, הכוללת קשר ישראלי
לפי החשד, הבכירים מחברה קדישא יהוד גבו תשלום מאזרחים שביקשו להיקבר בקרקע ולא בקומות, אך לא העבירו את הסכום למועצה הדתית. כך גילו עשרות קורבנות שהם לא רשומים כבעלי חלקת קבר ושכספם נגנב
בנקים ישראלים סיפקו שירותי "בנקאות פרטית" בחו"ל, בעיקר ליהודים עשירים, ושימשו מסווה להלבנת הון והברחת כספים. אבל האמריקאים שינו את הכללים - וקנס של כמיליארד שקל חיסל מפעל בן 50 שנה. "ייתכן שמשקלם של המשקיעים היהודים בישראל יפחת כתוצאה מכך"
לפי החשד, חלק מהעצורים היו מעורבים בחיסול דוד צ'צ'שוילי בבת ים באוגוסט. מוקד פעילות הארגון היה בראשון לציון, שם הפעילו לכאורה חנות להחלפת מטבעות ששימשה להלבנת כספים שנגבו בסחיטות
פרסום החשדות נגד הטייקון בני שטיינמץ כי שילם עשרות מיליונים לעובדי ציבור עוררה סערה בישראל. עם זאת, בשיחה עם וואלה! NEWS אמר איש עסקים ישראלי העובד ביבשת: "אין חברות שעובדות באפריקה ולא נתנו שוחד לפקיד ממשלה". לדבריו, הפרשה פרצה "בגלל עניינים פוליטיים"
המיליארדר הישראלי נעצר בחשד ששיחד עובדי ציבור בתמורה לקידום עסקי היהלומים של חברת הכרייה BSGR שבבעלותו. המשטרה פשטה על ביתו ומשרדו של שטיינמץ, שנשלח למעצר בית מבלי שנכח בדיון. פרקליטו: "מחזור טענות שמוביל נשיאה המושחת של גינאה"
על פי החשד, הבכיר קידם במסגרת תפקידו את ענייניו של איש עסקים גרמני מפוקפק בעסקאות גז בתמורה להטבות וכספים לו או לקרוביו. אישה נוספת עוכבה לחקירה בחשד למעורבות בפרשה. הבכיר היה אמור להתמנות לאחרונה לתפקיד ביטחוני רגיש
השלושה, תושבי ירושלים, מואשמים כי נרשמו כמלווים של נכי צה"ל הזקוקים לליווי 24 שעות ביממה, למרות שבפועל עשו זאת שעות בודדות בשבוע. הנאשמים ערכו את הדיווחים כדי לקבל שכר מלא על עבודה שלא ביצעו, וניסו להלבין את הכסף
בהחלטה נקבע כי יש לסגור את התיק נגד משה ליאון בשל היעדר ראיות ונגד ראש מועצת יש"ע, אבי רואה, בשל היעדר אשמה. גם התיקים נגד יו"ר החטיבה להתיישבות ונגד בתה של פאינה קירשנבאום ייסגרו
שום חבר כנסת לא נעצר בפרשה, אך במשטרה מעריכים כי ייתכן שכמה מהם יזומנו לתת עדות בכפוף לאישור היועמ"ש. 24 בכירים במפלגה נעצרו בחשד שהסתירו תרומות בהיקף של מיליוני שקלים והם יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם
אופיר בן אליעזר, השוהה בארה"ב, מבוקש לחקירה בגין הלבנת הון של מאות אלפי דולרים. לאחר שהבין כי הוא עלול להיעצר לאחר ההלוויה שתתקיים היום, הוא לא עלה על טיסה לישראל
הפרקליטות שוקלת הגשת כתב אישום נגד איתמר שמעוני ונגד אחיו, שגייסו לכאורה יותר ממיליון שקלים לתשלום לנשים שטענו כי הותקפו מינית על ידיו. ראש העירייה לא יואשם בעבירות מין. שמעוני: "נוריד מעל הפרק את יתר החשדות"
על פי החשד, הכספים הועברו לחשבונו של הבכיר ושימשו אותו לצרכיו הפרטיים. החקירה, שמנוהלת על ידי מפלג ההונאה ומס הכנסה, נפתחה לפני חודשיים, והיום נערכו חיפושים במשרדי החברה ובבתי חשודים. צפויים מעצרים נוספים
