הלבנת הון

מטילי זהב ופלאפל לא חוקי: המשטרה פשטה על רהט

חשד: תושבי רהט סיפקו עובדים לא חוקיים ולא מפוקחים למפעלי בשר בדרום

11 החשודים נעצרו לאחר שעל פי החשד הלבינו הון והשמיטו הכנסות במאות מיליוני שקלים, והפעילו תשתית כלכלית של העסקת שבח"ים

דיווח: חברה המקורבת לנתניהו העבירה כסף לחברות קש של חמאס

ג'רוזלם פוסט: מסמכים ירדניים שחשף מכון ממר"י מראים שחברה אמריקנית העבירה כספים לתאגיד המשמש חלק מהמנגנון הפיננסי של חמאס. בחברה, לפי הדיווח, נתניהו ובן דודו. אין הוכחה שישראל או מי מטעמה קיבלו כסף. הליכוד: "שקרים הזויים"

המשטרה התפארה בתיק מפואר נגד ארגון פשיעה, אך על המורשעים נגזרו עונשים מקלים

פרשת "המיליארדר השחור" נחשבה בזמנו לתיק הדגל משטרת הצפון, היא עסקה בפשעים אלימים ולהעלמת הכנסות בגובה שני מיליארד שקלים. אולם הפרקליטות חתמה ההסדר עם הנאשמים במסגרתו סעיף חמור ימחק מכתב האישום. גזר דינם היה כ-20 חודשי מאסר וקנסות

בני משפחה מאזור חיפה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-150 מיליון שקלים

מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו ממס הכנסה ולא הצהיר על הכנסותיו מהם, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לצורך הפקדות שיקים ומזומנים. כמו כן רשם דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו כדי להשמיט את הכנסותיו

מליונר ממרכז הארץ חשוד בהלבנת הון לארגוני פשיעה, נכסיו הוקפאו

במשך חודשים התקיימה חקירה סמויה נגד גבר בשנות ה-30 לחייו, בחשד שהלבין הון והעלים מיסים באמצעות עסק לחילופי מטבעות. בחזקתו נתפסו מסמכים חשודים, אותם לקחו החוקרים לצורך המשך בירור

עסק שמגלגל מיליונים: נחשפה רשת הימורים בלתי חוקית באזור המרכז

מפעילי הרשת, חשודים גם בהלבנת הון, ייצור מכונות הימורים בלתי חוקיות והפצתם ברחבי הארץ. בפשיטת כוח משטרה על נכסיהם נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, ציוד ייצור בשווי מיליונים ומאות אלפי שקלים במזומן

העלמת מס של 130 מיליון שקל: צפו ברכבי היוקרה שהוחרמו

14 חשודים נעצרו הבוקר בשורה של יישובים ערביים בצפון בחשד שהלבינו סכומי עתק באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות

בפעם הראשונה מול המצלמות: זהו החשוד בעוקץ שנחשף בוואלה

יניב עמר-רהב, בעלי חברת "המחשב שלי" שעקצה לכאורה עובדים בחברה כפי שנחשף בתחקיר וואלה, הגיע לדיון בבית משפט לאחר שביקש לשחרר חלק ממיליון וחצי השקלים שחולטו מחשבונותיו ע"י המשטרה. כעת מתברר כי הוא חשוד גם בהלבנת הון. נציג המשטרה: "משקר בכל בקשה"

מכוניות יוקרה, רכבי אספנות, שעונים וזהב: בעל חנות נעצר בחשד לעבירות בהיקף 19 מיליון שקלים

השוטרים לא האמינו: במהלך חיפוש בחנותו של בעל עסק מבאקה אל-גרבייה, נתפסו רכבי יוקרה, עשרות אלפי שקלים במזומן, צ'קים, תכשיטים וזהב בשווי כ-1.5 מיליון שקלים. במהלך הפעילות הוקפאו חשבונות בנק בסכום כולל של מאות אלפי שקלים

מיליארדים בהון שחור: המדינה הפקירה את הקופה לעבריינים

דו"ח מבקר המדינה על פעילות רשות המיסים הוא שם משעמם למסמך מרתק שמסביר איך העבריינים שגונבים את כולנו, משגשגים. ואנחנו נוסיף: בחסות הפריימריז, הם לא רק חומקים מעונש, אלא בעקיפין גם ממנים בכירים ומחוקקים חוקים

מנכ"ל של חברת סחר בדלק נעצר: חשוד בקשרים עם הארגון של דומרני

המשטרה עצרה בכיר בחברה למסחר ושיווק דלק כמו גם חשודים נוספים, בחשד שניהלו מערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. זאת, באמצעות חברה באשקלון המספקת דלקים לחברות שונות, שמקושרת לראש ארגון הפשע

אחים נעצרו בחשד לעבירות מס והלבנת הון עבור ארגון פשיעה בשווי 150 מיליון שקלים

בעת מעצרם של החשודים, אותרו ונתפסו בבתיהם רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. מהחקירה עולה כי הם פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים, והלבינו כספים באמצעות החברות שברשותם

עורכי דין נעצרו בחשד שהלבינו הון בגובה מאה מיליון שקלים עבור לקוחות

בתום חודשים של חקירה סמויה, עורכי הדין נעצרו בחשד שביצעו עבירות מרמה והונאה שיטתיות עבור לקוחותיהם בארץ ובחו"ל. יחד איתם נעצרו בלדרי מזומנים, אנשי עסקים שתווכו בעסקאות ורואי חשבון - ובבתיהם נתפסו מחשבים ומסמכים

חשד שמכרו מכרזים לחברת פינוי אשפה: ראשי מועצות בצפון נעצרו לחקירה

18 חשודים, ביניהם נבחרי ציבור ובכירים במועצות מקומיות, נעצרו ועוכבו בעקבות חשד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון. מהחקירה הסמויה שנמשכה כשנה עולה חשד כי בעל חברה לפינוי אשפה שיחד את הבכירים בתמורה לזכייה שלו במכרזים והגדלתם

נשק, סמים וסחיטה באיומים: משפחת הפשע שמטילה אימה על הצפון

משפחת אבו לטיף, שכמה מחבריה נעצרו בפשיטה הגדולה, נמצאת על הכוונת של המשטרה כבר שנים ארוכות. בראשה עומדים ארבעה אחים, שאחד מהם עצור כבר כמה חודשים, והיא מעורבת בייבוא סמים מהמדינות השכנות ובהלבנת הון. היא אף מחזיקה בנשק רב, שחלקו נגנב מצה"ל

תחנות דלק פיראטיות והונאה במיליונים: אח של ח"כ לשעבר נעצר

בני משפחה מיישוב בנגב נעצרו בחשד להפעלת תחנות דלק פיראטיות והעלמת הכנסות בהיקף של כ-60 מיליון שקלים. בפעילות חולטו משאיות, מיכלי דלק ומתחם המשפחה נתפסו עשרות שב"חים. החשוד המרכזי הוא אחיו של חבר כנסת לשעבר

הלבנה כחוק: התשובה למשיכות כספים במחאה על הרפורמה?

בעוד אזרחים מודאגים מאיימים למשוך את כספם מהמדינה, לרשות המסים יש תכנון כיצד להשיב מאות מיליוני שקלים לקופה, באמצעות הסדר של גילוי מרצון שיסייע למעלימי מס להלבין הון לא מוצהר ולשלם עליו קנס של 5% בלבד

18 נעצרו בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארדים

שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 פשטו לפנות בוקר על בתיהם ומשרדיהם של החשודים, שם תפסו רכבי יוקרה, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים. חלק ממערך ההפצה והקיזוז התקיים בשיתוף עובד רשות המסים

הונאת הענק שחובקת יבשות: "מיזם עברייני עם מצג שווא על טכנולוגיה מתקדמת"

הוארך מעצרם של החשודים בפרשה, ביניהם בנו של הרמטכ"ל לשעבר. עורך דינו טען כי הוא היה אחד הקורבנות, האמין כי המיזם אמיתי, וגייס כספים מחבריו הקרובים ביותר. לדברי עורך דינו של החשוד המרכזי, החקירה עברה למישור הפלילי, בשל הליך אזרחי שלא צלח

איש הכספים של משפחת הפשע ג'רושי מואשם בהלבנת הון וסחיטה באיומים

לפי האישום, אחמד קסאס התארח בקביעות במלונות רשת אורכידיאה, סירב לשלם וצבר חוב של יותר מ-3 מיליון שקלים. לאחר בקשות חוזרות ונשנות של מנכ"ל הרשת לקבל את הכסף, החל קסאס במסכת איומים. בפרשה מואשם גם יורם קצב, אחיו של הנשיא לשעבר, בגין מסירת ידיעה כוזבת

הקבוצה שנחשד כי שימשה כמכבסת כספים: כך פעלה השיטה

העברת מטבעות קריפטוגרפיים למקלטי מס, חברות קש, עמלות לסוכנים ומשכורות לשחקנים - וזה רק קצה הקרחון. החקירה שבמרכזה מועדון גדול בכדורגל הישראלי מסתעפת. הפרטים החדשים

עבריין מוכר נעצר בחשד להלבנת הון בסכום של מליוני שקלים

גל יוסף, לשעבר בעלים של קבוצת הכדורגל הכוח עמידר רמת גן, ומי שהיה מזוהה עם כנופיית פשע, חשוד בהלבנת הון, קבלת דבר במרמה וקשירת קשר להונאה. בית המשפט קבע היום כי מעצרו של יוסף יוארך בשישה ימים

שוטר לשעבר נעצר בחשד שסייע לעבריינים להלבין הון בסך מאות מיליוני שקלים

רכז מודיעין לשעבר חשוד, לצד עשרה בני אדם נוספים, שסייע לעבריינים להלבין הון באמצעות חשבוניות פיקטיביות מתחנת דלק. בין החשודים עובד רשות המסים, שכבר נחשד בעבר שלקח שוחד. בפשיטה על בתי החשודים נתפסו שיקים ומזומן בסך 120 אלף שקלים, תכשיטים ורכבי יוקרה

"איים, סחט והלבין הון": קבלן מוכר מהדרום עוכב בחשד לעבירות מרמה

המשטרה עיכבה לחקירה בעל חברת נדל"ן תושב אזור הדרום. מחקירה עולה כי ביצע עבירות תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות. בהמשך היום הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו. בנוסף, נעצרו שלושה חשודים נוספים בפרשה. החקירה נמשכת

האם קבוצת כדורגל ישראלית מעורבת בהונאות בינלאומיות?

במסגרת תביעה בבית משפט, חברת מודיעין עסקי מציגה ממצאים על הלבנת הון בקבוצה מקצוענית בישראל כחלק מרשת בינלאומית

72 מיליון שקלים מברכות ופדיונות נפש: אישום נגד חמישה ממקורביו של ברלנד

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד חמישה ממקורביו של אליעזר ברלנד ועמותות הקשורות לחצרו בגין עבירות מרמה, עושק והלבנת הון. זאת, שנתיים לאחר הגשת האישום נגד ברלנד בפרשת "עושק שחור" ולאחר שסיים לרצות את עונש המאסר. "העמותות היו כדלת מסתובבת לכספיו"

הסתיר הכנסות ונכסים: איש נדל"ן מוכר, שריצה בעבר מאסר, חשוד בהלבנת הון

החשוד, שהורשע בעבר במרמה במסגרת פרשת קריסת קבוצת חברות בניה, צבר חובות עתק המגיעים לכ-1.8 מיליארד שקלים במסגרת הליכי פשיטת רגל. על פי החשד, הוא העביר נכסים, הכנסות, חשבונות בנק וחברות שבבעלותו על שמם של מקורביו, וכך הסתיר אותם

"עבריינים חוששים יותר מהחרמת הכסף, מאשר לשבת בכלא"

לא מוכנה להתייחס לפרשת משה חוגג, אבל מבהירה ש"אנחנו מעורבים בכל נושא שקשור לכסף", ראש הרשות לאיסור הלבנת הון מוכנה להתייחס למעט מאוד דברים, אבל יש לה מה לספר: מהילדות בערד, דרך דוקטורט ב"יל" ועד למלחמת החרמה בהון השחור

בכיר בעולם הכדורגל נעצר בחשד להונאת ענק ועבירות מין

בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים, פשטו הבוקר עשרות שוטרים מלהב 433 על בתים ועסקים של החשוד, יחד עם שבעה נוספים, בהם אנשי עסקים. הם חשודים כי הונו משקיעים במיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים וגרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים כל אחד

השימוש במזומן יצומצם עוד יותר. מה זה אומר?

מאוגוסט 2022 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן. מהן ההגבלות החדשות, כמה תוכלו לשלם ובאילו עסקאות תהיה חריגה? כל הפרטים, ויש גם מי שמתנגד: "לא ניתן להחמיר את החוק מבלי להוכיח שהחוק הקיים פועל"

הפיקוח על הבנקים: הלבנת הון, טרור ופינטק

הפיקוח על הבנקים פרסם כמה עדכונים, ביניהם כאלה שיתבטאו בהקלות לבתי עסק בשימוש באמצעי תשלום מתקדמים כמו ארנקים אלקטרונים. השאר נועדו לעמידה בתקנים בינלאומיים של מלחמה בהלבנת הון ואיסור מימון טרור

שליש מעבירות ההון בקורונה: הונאה, מרמה וזיוף; "גם העבריינים עברו לעבוד מהבית"

מדוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2020 עולה כי בחסות משבר הקורונה והמאפיינים הייחודיים שהיו בתקופה זו, גדלה תפוצתן של עבירות ההון בשיעור ניכר. "נגיף הקורונה מייצר 'הזדמנויות עסקיות' לגורמי הפשיעה. הגשנו כתבי אישום ונתפס כסף בהיקף עצום"

פרשת ישראל ביתנו: סגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום הורשעה בשוחד

קירנשבאום הורשעה בקבלת שוחד בכמה פרשות, בהיקף של שני מיליון שקלים. במקביל, היא זוכתה מחלק מהאישומים. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב יכריע גם את דינו של מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר רמי כהן. "הנאשמים פעלו בדפוס פעולה מושחת"

אורן קובי הוא איש העסקים החשוד בהונאה והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליונים

איש העסקים המוכר מתחום הנדל"ן נעצר לפני כשבוע בתום חקירה סמויה בעניינו. על פי החשד, על אף שהוכרז כפושט רגל, הוא פתח חברות תוך רישומן בידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כדי להונות את נושיו. עורכי דינו מסרו: "הוא כופר בחשדות המיוחסים ומשתף פעולה עם הרשות החוקרת"

איש עסקים מוכר נעצר בחשד להונאה בשווי עשרות מיליוני שקלים

החשוד, תושב תל אביב, מוכר בשל עסקיו בתחום הנדל"ן. חקירה סמויה בעניינו העלתה חשד שעל אף שהוכרז כפושט רגל, הוא פתח חברות תוך רישומן בידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כדי להונות את נושיו. הוא יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט

השתלטו על מאות חברות: עשרות חשודים בעבירות מס במאות מיליוני שקלים

מהחקירה עולה כי 30 בני אדם לקחו חלק ברשת מאורגנת שהצליחה להערים על רשם החברות באמצעות תצהירים ומסמכים מזויפים, בהונאה שהיקפה מאות מיליוני שקלים. על פי החשד, בבעלות כמה מהמעורבים תחנות דלק שסיפקו מוצר מהול בניגוד לחוק. רשות המסים: "לא בחלו בשום אמצעי"

פורשה ואנשי קש: 9 מואשמים בהקמת ארגון הימורים שגלגל עשרות מיליונים

כתב האישום שהוגש נגד התשעה מייחס להם עבירות של ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס. בחמש השנים שפעל הארגון גרפו החברים רווחים של מאות אלפי שקלים בשבוע, שהסוו תחת עסקי חלפנות כספים ורכישת מכוניות יוקרה

ארה"ב מאשימה עשרות צפון קוריאנים בהלבנת 2.5 מיליארד דולר עבור הגרעין

משרד המשפטים האמריקני האשים 33 אזרחי צפון קוריאה וסין בהפרת סנקציות ושימוש ביותר מ-250 חברות קש להלבנת הון על מנת לסייע לתכנית הגרעין ולניסויי טילים. בין הנאשמים עובדי בנק מרכזי שהקימו סניפים במדינות ברחבי העולם כמו תאילנד, רוסיה וכווית

עשרות חשודים ומיליוני שקלים: המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע בני שלמה

אחרי חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים, נעצרו עשרות חשודים, בהם ראש ארגון הפשיעה מהדרום. בין היתר נחקר החשד כי הוא הקים מערך חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. במהלך פשיטת המשטרה, נתפסו גם כספות, כסף מזומן, תכשיטים ורכבי יוקרה

כך מזהות הרשויות מלביני הון מקצועיים

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות כדי להלבין כספים המגיעים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן, נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן

כדורגלן עבר עוכב לחקירה בפרשת הונאה בהיקף של מיליוני שקלים

החוקרים פשטו על בתיהם של ארבעה חשודים בעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע. במשטרה מסרו כי מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה

עבירות מס במיליונים: שישה אנשי עסקים נעצרו לאחר חקירה סמויה

חוקרי רשות המסים עצרו את החשודים עם הפיכת החקירה לגלויה, ועכבו לחקירה שישה נוספים. על פי החשד, המעורבים הלבינו הון בסכומים גדולים במסווה של פעילות עסקית באמצעות חברות לגיטימיות

ישראל מיישרת קו בתחום הלבנת ההון: מי צריך לחשוש?

לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו

דוח: המטבעות הווירטואליים משמשים גורמי פשע וטרור

הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2017 מצביע על הדרכים הנפוצות של ארגוני פשע להלבנת כספים. על פי הממצאים, מעל לרבע מפעילות הלבנת ההון שאותרה נקשרת לעבירות הונאה מרמה וזיוף

הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבעלים של מועדון בליגת העל

סנגורו של הבעלים טען בבית המשפט שמרשו משתף פעולה עם החוקרים, בעוד המשטרה הציגה מסמכים סודיים שהושגו לאחרונה. החוקר העיד: חשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל נעצר בחשד לעבירות מס ומרמה

לאחר חקירה סמויה, המשטרה עצרה לחקירה שמונה חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס, עבירות על פי חוק מע"מ וכן הלבנת הון. בין החשודים גם מקורב לראש ארגון הפשע עמיר מולנר

"המאדאם של תל אביב" ניצחה: מיליוני שקלים יוחזרו לנוי חדד

בית המשפט החליט להחזיר לחדד, שמוגדרת כמי שמנהלת את תעשיית הזנות בעיר, את הרכוש שהוחרם לה במסגרת ההליך נגדה. על פי כתב האישום נגדה, היא גרפה לכיסה עשרות מיליוני שקלים שאותם הלבינה. בסיועה של אמה הוחזרו לה דירותיה, ג'יפ יוקרתי ועשרות אלפי שקלים

ממשיכה להסתבך: האם מותג התכשיטים של איוונקה טראמפ שימש להלבנת הון?

העסקים של בתו של נשיא ארה"ב ממשיכים לככב בכותרות. הפעם מדובר בתחקיר שחושף פרשת הלבנת הון בהיקף של מאה מיליון דולר בבנק המסחר בדובאי. על פי החשד, יהלומי החברה שימשו כלי להלבנת "כסף מלוכלך"