15 מעורבים נוספים נעצרו בחשד להיותם קשורים לפרשייה. המשטרה ניהלה נגד החשודים חקירה סמויה במשך מספר חודשים. נחשדים גם בסחיטה באיומים ובעבירות כלכליות נוספות. חוקרי להב 433 תפסו נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן בשווי 130 מיליון שקלים
ארגון הפשיעה "בכרי" ספג פגיעה קשה בפעילותו: חמישה נעצרו בחשד שהלבינו הון שמוערך בכ-800 מיליון שקלים. קצה החוט של המשטרה הגיע לאחר שבמהלך פעולה של ימ"ר צפון, נזרקו 400,000 שקלים מחלון בית
הנאשם תיאם עם עורך דינו כי יעזור לו לשחרר חלק מהכסף, ויטען שהוא הבעלים של חלק מהכסף. לאחר מכן, ביקש מכמה מחבריו להתייצב בתחנת המשטרה ולעשות אותו דבר - כל זה במטרה להסתיר את העובדה שהכסף עבר הלבנת הון. כתב האישום מייחס עבירות של הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט
מעצרם של 9 החשודים בפרשה הוארך בבית משפט השלום בתל אביב עד לשבוע הבא. נתפסו עשרות כלי רכב שעל פי החשד שימשו את הרשת העבריינית. הוקפאו 18 חשבונות בנק הקשורים לחשודים. כן נתפסו נכסים נוספים שבבעלותם
11 החשודים נעצרו לאחר שעל פי החשד הלבינו הון והשמיטו הכנסות במאות מיליוני שקלים, והפעילו תשתית כלכלית של העסקת שבח"ים
ג'רוזלם פוסט: מסמכים ירדניים שחשף מכון ממר"י מראים שחברה אמריקנית העבירה כספים לתאגיד המשמש חלק מהמנגנון הפיננסי של חמאס. בחברה, לפי הדיווח, נתניהו ובן דודו. אין הוכחה שישראל או מי מטעמה קיבלו כסף. הליכוד: "שקרים הזויים"
פרשת "המיליארדר השחור" נחשבה בזמנו לתיק הדגל משטרת הצפון, היא עסקה בפשעים אלימים ולהעלמת הכנסות בגובה שני מיליארד שקלים. אולם הפרקליטות חתמה ההסדר עם הנאשמים במסגרתו סעיף חמור ימחק מכתב האישום. גזר דינם היה כ-20 חודשי מאסר וקנסות
בשיתוף אימפקט, הכתבה הופקה בידי מחלקת שיתופי פעולה מסחריים של וואלה בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסמה לאחר עריכה עיתונאית.
פסיקה חדשה של בית המשפט העליון קובעת כי אסור לחלט לנאשם בשוחד כספים שלא שימשו לעבירה. לדברי עו"ד שרון נהרי, מומחה לצווארון לבן ולפלילים ויו"ר ועדת הסגרה ופשיעה בינלאומית בלשכת עוה"ד, הפסיקה החדשה היא משמעותית ואף מבורכת
מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו ממס הכנסה ולא הצהיר על הכנסותיו מהם, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לצורך הפקדות שיקים ומזומנים. כמו כן רשם דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו כדי להשמיט את הכנסותיו
במשך חודשים התקיימה חקירה סמויה נגד גבר בשנות ה-30 לחייו, בחשד שהלבין הון והעלים מיסים באמצעות עסק לחילופי מטבעות. בחזקתו נתפסו מסמכים חשודים, אותם לקחו החוקרים לצורך המשך בירור
מפעילי הרשת, חשודים גם בהלבנת הון, ייצור מכונות הימורים בלתי חוקיות והפצתם ברחבי הארץ. בפשיטת כוח משטרה על נכסיהם נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, ציוד ייצור בשווי מיליונים ומאות אלפי שקלים במזומן
14 חשודים נעצרו הבוקר בשורה של יישובים ערביים בצפון בחשד שהלבינו סכומי עתק באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות
יניב עמר-רהב, בעלי חברת "המחשב שלי" שעקצה לכאורה עובדים בחברה כפי שנחשף בתחקיר וואלה, הגיע לדיון בבית משפט לאחר שביקש לשחרר חלק ממיליון וחצי השקלים שחולטו מחשבונותיו ע"י המשטרה. כעת מתברר כי הוא חשוד גם בהלבנת הון. נציג המשטרה: "משקר בכל בקשה"
השוטרים לא האמינו: במהלך חיפוש בחנותו של בעל עסק מבאקה אל-גרבייה, נתפסו רכבי יוקרה, עשרות אלפי שקלים במזומן, צ'קים, תכשיטים וזהב בשווי כ-1.5 מיליון שקלים. במהלך הפעילות הוקפאו חשבונות בנק בסכום כולל של מאות אלפי שקלים
דו"ח מבקר המדינה על פעילות רשות המיסים הוא שם משעמם למסמך מרתק שמסביר איך העבריינים שגונבים את כולנו, משגשגים. ואנחנו נוסיף: בחסות הפריימריז, הם לא רק חומקים מעונש, אלא בעקיפין גם ממנים בכירים ומחוקקים חוקים
המשטרה עצרה בכיר בחברה למסחר ושיווק דלק כמו גם חשודים נוספים, בחשד שניהלו מערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. זאת, באמצעות חברה באשקלון המספקת דלקים לחברות שונות, שמקושרת לראש ארגון הפשע
בעת מעצרם של החשודים, אותרו ונתפסו בבתיהם רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. מהחקירה עולה כי הם פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים, והלבינו כספים באמצעות החברות שברשותם
בתום חודשים של חקירה סמויה, עורכי הדין נעצרו בחשד שביצעו עבירות מרמה והונאה שיטתיות עבור לקוחותיהם בארץ ובחו"ל. יחד איתם נעצרו בלדרי מזומנים, אנשי עסקים שתווכו בעסקאות ורואי חשבון - ובבתיהם נתפסו מחשבים ומסמכים
18 חשודים, ביניהם נבחרי ציבור ובכירים במועצות מקומיות, נעצרו ועוכבו בעקבות חשד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון. מהחקירה הסמויה שנמשכה כשנה עולה חשד כי בעל חברה לפינוי אשפה שיחד את הבכירים בתמורה לזכייה שלו במכרזים והגדלתם
משפחת אבו לטיף, שכמה מחבריה נעצרו בפשיטה הגדולה, נמצאת על הכוונת של המשטרה כבר שנים ארוכות. בראשה עומדים ארבעה אחים, שאחד מהם עצור כבר כמה חודשים, והיא מעורבת בייבוא סמים מהמדינות השכנות ובהלבנת הון. היא אף מחזיקה בנשק רב, שחלקו נגנב מצה"ל
בני משפחה מיישוב בנגב נעצרו בחשד להפעלת תחנות דלק פיראטיות והעלמת הכנסות בהיקף של כ-60 מיליון שקלים. בפעילות חולטו משאיות, מיכלי דלק ומתחם המשפחה נתפסו עשרות שב"חים. החשוד המרכזי הוא אחיו של חבר כנסת לשעבר
בעוד אזרחים מודאגים מאיימים למשוך את כספם מהמדינה, לרשות המסים יש תכנון כיצד להשיב מאות מיליוני שקלים לקופה, באמצעות הסדר של גילוי מרצון שיסייע למעלימי מס להלבין הון לא מוצהר ולשלם עליו קנס של 5% בלבד
שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 פשטו לפנות בוקר על בתיהם ומשרדיהם של החשודים, שם תפסו רכבי יוקרה, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים. חלק ממערך ההפצה והקיזוז התקיים בשיתוף עובד רשות המסים
הוארך מעצרם של החשודים בפרשה, ביניהם בנו של הרמטכ"ל לשעבר. עורך דינו טען כי הוא היה אחד הקורבנות, האמין כי המיזם אמיתי, וגייס כספים מחבריו הקרובים ביותר. לדברי עורך דינו של החשוד המרכזי, החקירה עברה למישור הפלילי, בשל הליך אזרחי שלא צלח
לפי האישום, אחמד קסאס התארח בקביעות במלונות רשת אורכידיאה, סירב לשלם וצבר חוב של יותר מ-3 מיליון שקלים. לאחר בקשות חוזרות ונשנות של מנכ"ל הרשת לקבל את הכסף, החל קסאס במסכת איומים. בפרשה מואשם גם יורם קצב, אחיו של הנשיא לשעבר, בגין מסירת ידיעה כוזבת
העברת מטבעות קריפטוגרפיים למקלטי מס, חברות קש, עמלות לסוכנים ומשכורות לשחקנים - וזה רק קצה הקרחון. החקירה שבמרכזה מועדון גדול בכדורגל הישראלי מסתעפת. הפרטים החדשים
גל יוסף, לשעבר בעלים של קבוצת הכדורגל הכוח עמידר רמת גן, ומי שהיה מזוהה עם כנופיית פשע, חשוד בהלבנת הון, קבלת דבר במרמה וקשירת קשר להונאה. בית המשפט קבע היום כי מעצרו של יוסף יוארך בשישה ימים
רכז מודיעין לשעבר חשוד, לצד עשרה בני אדם נוספים, שסייע לעבריינים להלבין הון באמצעות חשבוניות פיקטיביות מתחנת דלק. בין החשודים עובד רשות המסים, שכבר נחשד בעבר שלקח שוחד. בפשיטה על בתי החשודים נתפסו שיקים ומזומן בסך 120 אלף שקלים, תכשיטים ורכבי יוקרה
המשטרה עיכבה לחקירה בעל חברת נדל"ן תושב אזור הדרום. מחקירה עולה כי ביצע עבירות תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות. בהמשך היום הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו. בנוסף, נעצרו שלושה חשודים נוספים בפרשה. החקירה נמשכת
במסגרת תביעה בבית משפט, חברת מודיעין עסקי מציגה ממצאים על הלבנת הון בקבוצה מקצוענית בישראל כחלק מרשת בינלאומית
פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד חמישה ממקורביו של אליעזר ברלנד ועמותות הקשורות לחצרו בגין עבירות מרמה, עושק והלבנת הון. זאת, שנתיים לאחר הגשת האישום נגד ברלנד בפרשת "עושק שחור" ולאחר שסיים לרצות את עונש המאסר. "העמותות היו כדלת מסתובבת לכספיו"
החשוד, שהורשע בעבר במרמה במסגרת פרשת קריסת קבוצת חברות בניה, צבר חובות עתק המגיעים לכ-1.8 מיליארד שקלים במסגרת הליכי פשיטת רגל. על פי החשד, הוא העביר נכסים, הכנסות, חשבונות בנק וחברות שבבעלותו על שמם של מקורביו, וכך הסתיר אותם
לא מוכנה להתייחס לפרשת משה חוגג, אבל מבהירה ש"אנחנו מעורבים בכל נושא שקשור לכסף", ראש הרשות לאיסור הלבנת הון מוכנה להתייחס למעט מאוד דברים, אבל יש לה מה לספר: מהילדות בערד, דרך דוקטורט ב"יל" ועד למלחמת החרמה בהון השחור
בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים, פשטו הבוקר עשרות שוטרים מלהב 433 על בתים ועסקים של החשוד, יחד עם שבעה נוספים, בהם אנשי עסקים. הם חשודים כי הונו משקיעים במיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים וגרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים כל אחד
מאוגוסט 2022 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן. מהן ההגבלות החדשות, כמה תוכלו לשלם ובאילו עסקאות תהיה חריגה? כל הפרטים, ויש גם מי שמתנגד: "לא ניתן להחמיר את החוק מבלי להוכיח שהחוק הקיים פועל"
הפיקוח על הבנקים פרסם כמה עדכונים, ביניהם כאלה שיתבטאו בהקלות לבתי עסק בשימוש באמצעי תשלום מתקדמים כמו ארנקים אלקטרונים. השאר נועדו לעמידה בתקנים בינלאומיים של מלחמה בהלבנת הון ואיסור מימון טרור
מדוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2020 עולה כי בחסות משבר הקורונה והמאפיינים הייחודיים שהיו בתקופה זו, גדלה תפוצתן של עבירות ההון בשיעור ניכר. "נגיף הקורונה מייצר 'הזדמנויות עסקיות' לגורמי הפשיעה. הגשנו כתבי אישום ונתפס כסף בהיקף עצום"
קירנשבאום הורשעה בקבלת שוחד בכמה פרשות, בהיקף של שני מיליון שקלים. במקביל, היא זוכתה מחלק מהאישומים. ביהמ"ש המחוזי בתל אביב יכריע גם את דינו של מנכ"ל משרד החקלאות לשעבר רמי כהן. "הנאשמים פעלו בדפוס פעולה מושחת"
איש העסקים המוכר מתחום הנדל"ן נעצר לפני כשבוע בתום חקירה סמויה בעניינו. על פי החשד, על אף שהוכרז כפושט רגל, הוא פתח חברות תוך רישומן בידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כדי להונות את נושיו. עורכי דינו מסרו: "הוא כופר בחשדות המיוחסים ומשתף פעולה עם הרשות החוקרת"
החשוד, תושב תל אביב, מוכר בשל עסקיו בתחום הנדל"ן. חקירה סמויה בעניינו העלתה חשד שעל אף שהוכרז כפושט רגל, הוא פתח חברות תוך רישומן בידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כדי להונות את נושיו. הוא יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט
מהחקירה עולה כי 30 בני אדם לקחו חלק ברשת מאורגנת שהצליחה להערים על רשם החברות באמצעות תצהירים ומסמכים מזויפים, בהונאה שהיקפה מאות מיליוני שקלים. על פי החשד, בבעלות כמה מהמעורבים תחנות דלק שסיפקו מוצר מהול בניגוד לחוק. רשות המסים: "לא בחלו בשום אמצעי"
כתב האישום שהוגש נגד התשעה מייחס להם עבירות של ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס. בחמש השנים שפעל הארגון גרפו החברים רווחים של מאות אלפי שקלים בשבוע, שהסוו תחת עסקי חלפנות כספים ורכישת מכוניות יוקרה
משרד המשפטים האמריקני האשים 33 אזרחי צפון קוריאה וסין בהפרת סנקציות ושימוש ביותר מ-250 חברות קש להלבנת הון על מנת לסייע לתכנית הגרעין ולניסויי טילים. בין הנאשמים עובדי בנק מרכזי שהקימו סניפים במדינות ברחבי העולם כמו תאילנד, רוסיה וכווית
אחרי חקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים, נעצרו עשרות חשודים, בהם ראש ארגון הפשיעה מהדרום. בין היתר נחקר החשד כי הוא הקים מערך חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. במהלך פשיטת המשטרה, נתפסו גם כספות, כסף מזומן, תכשיטים ורכבי יוקרה
בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות כדי להלבין כספים המגיעים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן, נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן
החוקרים פשטו על בתיהם של ארבעה חשודים בעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע. במשטרה מסרו כי מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה
חוקרי רשות המסים עצרו את החשודים עם הפיכת החקירה לגלויה, ועכבו לחקירה שישה נוספים. על פי החשד, המעורבים הלבינו הון בסכומים גדולים במסווה של פעילות עסקית באמצעות חברות לגיטימיות
לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו
