המשטרה ורשות המיסים עצרו בראשון-לציון 5 חשודים בהלבנת הון
15 מעורבים נוספים נעצרו בחשד להיותם קשורים לפרשייה. המשטרה ניהלה נגד החשודים חקירה סמויה במשך מספר חודשים. נחשדים גם בסחיטה באיומים ובעבירות כלכליות נוספות. חוקרי להב 433 תפסו נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן בשווי 130 מיליון שקלים