הונאה

ארכיון הכתבות של הונאה522 כתבות משויכות לתגית זו

• פרשת ההונאה ב"לאומי": פרידמן שוחרר לביתו

  מנכ"ל בנק "לאומי" בלונדון, החשוד בהונאת הבנק בסכום של 30 מיליון ש"ח, ו-13 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית

• מקורבים להנהלת לאומי: "פרידמן לא טיפוס קרימנלי"

  פרשת ההונאה התגלתה בעקבות ביקורת פנימית של הבנק שנערכה לפני חודשיים. בדיקה מקיפה מצאה 14 הלוואות בהיקפים של 3-1 מיליון שקל שניתנו בניגוד לנהלים

• אישום: גנבו יהלומים בשווי 600 אלף דולר

  שני יהלומנים מואשמים כי "עקצו" עשרות סוחרי יהלומים. על פי החשד, הם לקחו יהלומים לבדיקה תוך התחזות, ולא השיבו אותם מעולם

• מעצרו של מנכ"ל בנק לאומי בריטניה הוארך ב-6 ימים

  הטוען המשטרתי, פקד אריאל פרידמן: "חלק מהחשודים שלקחו את ההלוואות הפלילו את פרידמן ואת שותפו לעבירה מאיר עובדיה"

• אישום: גנבו כספי חיילים משוחררים

  4 תושבי הצפון הואשמו כי שכנעו חיילים משוחררים לרכוש דירה באופן פיקטיבי וכך להוציא מאות אלפי ש"ח מהקרן של משהב"ט

• יהלומן "עקץ" יהלומנים במיליון וחצי ש"ח

  בן 62 נעצר בחשד להונאת ענק בבורסה היהלומים בר"ג: לפי החשד, לקח מחבריו יהלומים לצורך "בדיקה באיטליה", ולאחר מכן טען כי אבדו

• חשד: עובדי מדינה הבריחו עובדים זרים

  על פי החשד, בעלי חברות כ"א שיחדו עובדי מדינה שסייעו להם להבריח לארץ מאה עובדים שהפכו ללא חוקיים. 8 חשודים נעצרו

• אישום: חטף קשיש וגנב את כספו מהבנק

  יוסף אסולין מואשם כי חטף קשיש ערירי בן 95 שהכיר בעבודתו כמטפל, שידל קשיש אחר להתחזות לו וכך גנב מאות אלפים מחשבונו

• חשד: חטף קשיש ומשך 700 אלף שקל מחשבונו

  האיש חשוד כי חטף את הקשיש בן ה-95, ויחד עם קשיש אחר שהתחזה לו, משכו במרמה מאות אלפי שקלים מחשבון הבנק שלו

• מאסר למורשעים בהונאת הפטריארך היווני

  יעקב רבינוביץ', שהורשע בפרשת ההונאה של קרקעות הפטריארכיה היוונית, נדון ל-4.5 שנות מאסר, ואילו שותפו נדון ל-18 חודשים

• 5 נאשמים בהונאת עתק של רשויות המס

  על פי כתב האישום, החמישה השתמשו בחברות שבשליטת איש העסקים יניב בן דוד כדי להלבין הון ולגרוף לכיסם מאות מיליוני שקלים

• חשד: מנהל בבנק מסר מספרי אשראי לעבריינים

  מנהל בכיר בבנק "מסד" בנתניה חשוד בהעברת מספרי כרטיסי אשראי למשפחת פשע. ככל הנראה, מאות אלפי שקלים נגנבו

• חשד: בני זוג עשקו מיליון שקל מרבנית

  השניים הבטיחו לרבנית הנדבנית, זוכת פרס ישראל על חסדיה, כי דרכם היא תעביר את הכספים לחו"ל וכך תרוויח. אתמול הם נעצרו

• חשד: הונה את "ביטוח ישיר" במאה אלף ש'

  על פי החשד, זייף תושב כפר מנדא מסמכי רכב וביקש הלוואה לרכישתו בסך 120 אלף שקל. הוא נעצר כשניסה לבצע את התרגיל בשנית

• נשיא דרום קוריאה זוכה מאשמת הונאת מניות

  לי מיונג-בק, הנשיא הנבחר של דרום קוריאה, הואשם בהונאת מניות בשנה שעברה, אך התביעה מצאה אותו זכאי מחוסר ראיות

• מנקה בהוט "ניקה" חשבונות של לקוחות

  המנקה היה אחראי על גריסת הקבלות אך במקום זאת הוציא מהן פרטי אשראי של לקוחות. הוא ושכנתו הצעירה חגגו על חשבון הלקוחות

• מקורב של בוש חשוד במסחר במידע פנימי

  רוברט דיי, המכהן במועצת המנהלים של הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, מכר מניות של הבנק לפני שהבנק דיווח על הפסדים בשל הונאה

• ז'רום קרוויאל שוחרר ממעצר

  נגד הברוקר הצרפתי שמואשם בהונאת ענק מתנהלת חקירה רשמית בגין הפרת אמונים, פריצה למחשבים וזיוף מסמכים

• כתב אישום בגין הונאה נגד ז'רום קרוויאל

  הסוחר בן ה-31 פרץ למחשבים וזייף אי-מיילים ומסמכים בניסיונותיו להסתיר את פקודות המסחר שלו

• גיבור מעמד הפועלים

  ז'רום קרוויאל העומד מאחורי הונאת הענק בצרפת הפך לדמות קאלט בפייסבוק: אלפי גולשים פתחו פרופילים מזויפים בשמו

• אתי אלון של הצרפתים

  עד השבוע שעבר מעט מאוד אנשים הכירו את ז'רום קרוויאל. עכשיו כולם שואלים מיהו, לפי החשדות, הבנקאי העומד מאחורי הונאת הענק

• נעצרו חשודים בהונאת ענק של הביטוח הלאומי

  15 מעורבים, מחציתם רופאים, יובאו היום להארכת מעצר. על פי החשד, ביימו תאונות, סיפקו אישורים רפואיים וגרפו את כספי הביטוח