המגעים להסדר הטיעון עם עדיאל קורליאונה, ששינה את שמו כמחווה לדמות הראשית ב"הסנדק", לא הרתיעו אותו מלהמשיך להונות אנשים פרטיים וחברות באמצעות הטלפון. יום אחרי החתימה על ההסדר הואשם שוב בהתחזות ובהונאה שביצע באמצעות הטלפון בכלא
בימים האחרונים נתפסו שלוש חוליות ושני אזרחים מרומניה בחשד שמשכו אלפי שקלים באמצעות כרטיסי אשראי מזויפים. במשטרה סבורים כי מדובר בתופעה, החוזרת על עצמה מדי שנה לקראת חג המולד והסילבסטר, של כנופיות פשע ממזרח אירופה
כתב התביעה שהוגש נגד חברי הפלג החרדי "קהילת המתמידים" מגולל "מערך מרמה" נרחב, שבמסגרתו השיגו לכאורה מיליוני שקלים ממשרד החינוך על ידי זיוף נתונים. בחקירתו, טען אחד מהנתבעים: "מותר לקחת כספים מהמדינה"
על פי החשד ישראלים עסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל, באמצעות התחזות לבעלי תפקידים בחברה ויצירת מצג שווא, במטרה להעביר כספים לחשבונות שנמצאים ברשותם
קבוצה של אזרחי סרי לנקה התלוננו כי ישראלית שכנעה אותם לתת לה עשרות אלפי דולרים תמורת אשרות סיעודיות. כולם מספרים על דפוס דומה: קבלת מסמכים "רשמיים" של משרד הפנים, תשלום - והיעלמות מפתיעה. "חשבתי שיש לי אישור לעבוד, שזה אמיתי". במשטרת מחוז ת"א פתחו בחקירה
בימ"ש בלונדון קבע כי רוסלאן פינייאב היה מעורב במעילת ענק בבנק רוסי, וכי רעייתו סייעה לו להבריח כספים. המחוזי בת"א קיבל את בקשת הבנק הרוסי לפעול לאכיפת פסק הדין האנגלי
שרבט גולה, שתמונתה התנוססה על שער הנשיונל ג'יאוגרפיק בשנות ה-80, נעצרה על ידי הבולשת הפקיסטנית בחשד להחזקת תעודת זהות מזויפת. אם תורשע, היא עלולה לעמוד בפני עונש מאסר של 14 שנים
יניב קנרש עמד בראש תוכנית עבריינית שנועדה להפחית את תשלום המע"מ שהוא חייב בגין עסקות דלק שביצע. כתב האישום ייחס לו גניבת כספי מע"מ בסך של 185 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקפי ענק וכן קשירת קשר להוצאת חשבוניות פיקטיביות
נתנאל פרוש, תושב ירושלים בן 26, מואשם כי הוציא במרמה עשרות אלפי שקלים מחולים קשים, לאחר שהבטיח להם כי יקדם את טיפולם הרפואי באמצעות קשריו. לפי כתב האישום, פרוש התחזה גם בפני רופאים
זה יכול לקרות גם להורים שלכם: רכישת מוצר ב-50 שקל בשיחת טלפון, הופכת בתוך שלוש שנים לדרישת חוב אגרסיבית של 3,800 שקל. זה מה שקרה לד"ר ריטה, בת ה-80, שצורפה למועדון הלקוחות של חברת וי.אי.פי והפכה קורבן לחיובים כספיים בלתי סבירים
רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של שני חשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל
להערכת האינטרפול החשוד שזוהה בשם מייק, הוביל תשתית של עשרות האקרים ומלביני כספים בניגריה, במלזיה ובדרום אפריקה. אחת החברות שנעקצו העבירה 15.4 מיליון דולר. "טיפה בים ההונאות ברשת"
כתב אישום הוגש נגד 5 נאשמים שזייפו מסמכים, התחזו לעובדים של מנהל מקרקעי ישראל, וקיימו ישיבות במשרד עורכי דין כדי לשכנע מתלוננים באמיתות פעולותיהם
תושב הצפון בן 34 מואשם כי הונה ארבע נשים תושבות הדרום בתקופה האחרונה. בעבר ריצה הנאשם מאסר בגין עבירות מרמה והונאה. פרקליטו של הנאשם מסר כי יבקש מבית המשפט להעדיף חלופה של טיפול על פני ענישה
לפי כתב האישום, הנאשמים רימו חברי קיבוצים כדי שירכשו מתקני סינון מים, וחייבו אותם בכסף רב. הם ניצלו את העובדה שהמתלוננים לא זכרו מתי נחתמו העסקאות, וגבו מהם סכומים כפולים ומשולשים
נציבות שירות המדינה דרשה את השעייתם של חמישה בכירים במועצה בעקבות חקירת המשטרה המתנהלת נגדם. במסגרת הפרשה, שנחשפה לראשונה בוואלה! NEWS, עלה חשד גם למינוי מקורבים ולקבלת כספים שלא כחוק
מדיניות שירות הלקוחות של החברה מעניקה לקונה זיכוי מלא על סכום הקנייה, ומרחיקה את הסוחר, גם לפני בירור פרטי התלונה במלואם
על פי החשד, הגורמים חברו לבתי עסק לשירותי מטבע ויצרו מנגנון לדיווחים כוזבים. 19 איש נעצרו ונוספים עוכבו לחקירה במסגרת פשיטה על בתיהם ומשרדיהם. הם חשודים בין היתר בעבירות מס והלבנת הון
חשד להונאת ענק בהיקף 200 מיליון שקל: 19 עצורים בפרשת הלבנת הון חמורה. צים חשוד בכך שסייע, באמצעות חברת אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית התשתית להונאת הענק
לירז רז הואשמה במרמה בנסיבות מחמירות, לאחר שניצלה לכאורה את לקותה על מנת לרכוש את אמונם של קורבנותיה. הין היתר, הנאשמת הוציאה במרמה עשרות אלפי שקלים מחייל מילואים שאיבד את מאור עיניו ב"עמוד ענן"
המשטרה חושדת כי עורכת הדין, העוסקת בתחום המקרקעין, הונתה את לקוחותיה, ובחמש השנים האחרונות הועברו כספיהם לחשבונות בנק הרשומים על שם מכרה ולחשבונות פרטיים על שמה. החשודה טרם נחקרה
על פי כתב האישום, השישה פעלו בצורה מתוחכמת: הם התחזו לספקיות סחורות וגרמו לחברות גדולות להעביר להם מאות אלפי שקלים. את הפעילות הם ניהלו מ"חמ"ל מרמה" בישראל
ימים ספורים לאחר שהשופט אורנשטיין הגדיר את חברת אדמה כמירמה משחזר חייל משוחרר מכפר סבא כיצד התשוקה לעשות מכה בנדל"ן הובילה אותו לידי שרלטנים: "יושב מולם חייל משוחרר, שזה הכסף היחיד שלו, ואני לא מבין איך אפשר לנהוג בכזאת אכזריות"
אליעזר גולן מואשם שביקש ממרדכי ויזל עזרה במימון "מכון לתרבות ישראל באירופה". כדי להגדיל את האמון בו אמר שהוא איש שב"כ וחבר של סטנלי פישר. ויזל: "זו בעיה שלי, שאני מנסה לעזור"
השישה חשודים שהשיגו במרמה את פרטי חשבונותיהם של עשרות לקוחות, חדרו אליהם והוציאו מהם כספים בדרכים שונות. מעצרם של חמישה מהחשודים הוארך עד לתחילת השבוע הבא וחשוד נוסף שוחרר למעצר בית
לאחר תחקיר "עובדה" לגביו, קיבל אמנון כהן, לשעבר ח"כ בש"ס, שיחה מאדם שהתחזה למפקד יחבא"ל והציע לו לשלם בתמורה לסגירת התיק נגדו. כהן פנה למשטרה, שגילתה במהלך חקירה מאומצת שלושה מקרים נוספים
בימ"ש בלונדון קבע כי רונן פיניאב היה מעורב במעילת ענק של 180 מיליון דולר בבנק רוסי בו הוא עובד. בדיון במחוזי בת"א לאכיפת פסק הדין האנגלי בארץ, מנסים פיניאב ורעייתו להוכיח את טענתם, כי השופט האנגלי "נסחט", העדים שוחדו ונסחטו, ולכן אין לאכוף את פסק הדין
כשמרידית' מנדל מניו יורק קיבלה את חשבון הנסיעה (19 דולר) בתוספת "עמלת ניקוי" (200 דולר) היא מיהרה להתלונן על הונאה; ומתברר שזה ממש לא הפעם הראשונה
הנאשמים שיתפו פעולה עם גורמים בליטא שהתקשרו לקשישים יוצאי ברית המועצות וסיפרו להם כי קרוב משפחתם נקלע לתסבוכת משפטית. לשם הטיפול בבעיה, דרשו הנאשמים כסף רב ששולם לרוב מחסכונותיהם של הקורבנות
כמה תושבי המרכז, בהם עורכי דין ומתווכים, נעצרו בחשד שניסו למכור בעשרות מיליוני שקלים קרקעות בשדה דב, למרות שאינן בבעלותם. מעצרם של שניים מהחשודים הוארך ביומיים
המודעה שפרסם לפני כשנתיים המשורר בנימין וולמן הביאה אליו תורמים רבים, שביקשו לסייע ל"שני בת השבע, שנולדה עם פגם חמור בלב". "ראיתי שיש לנו מכרים משותפים, ולכן תרמתי, עד שאמרו לי שהתמונה היא בכלל מלפני כמה שנים"
תושב חולון נעצר בתום חקירה סמויה, בחשד שרכש במרמה רכיבי חשמל שהועברו לגורם לא ידוע, ושילם רק חמישית משווי העסקה. מעצרו של החשוד, שהכחיש את המיוחס לו, הוארך עם יום שני. שמו נקשר בפרשת הונאה נוספת לפני כשנה וחצי
המשטרה עצרה שלושה זרים עם אשרת תייר בישראל ותושב הרצליה. לפי החשד, הם שלחו הודעות אקראיות למאות בני אדם וגרמו להם להתקשר חזרה לקו טלפון שלהם. במקביל, שיטו בחברת תקשורת צרפתית, ואת חלק מהחיוב על השיחה הבינלאומית לקחו לעצמם. בהמשך היום יובאו להארכת מעצרם
בפרשה שבמסגרתה נפתחו כ-270 תיקים, נעצרו 12 חשודים. שיטת הפעולה לפי החשד: יצירת קשר עם קשישים ודרישה לתשלום בתירוץ שהכסף ישמש לפתרון בעיה, שלא באמת קיימת, שנוצרה עם קרוב משפחה. "מעשה שפל ובזוי"
על פי החשד ברשת מעורבים שני מנהלי חברות העוסקות בשיווק תכניות לימודים. התארים נופקו ממוסדות שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ונבדק חשד שבחלק מהמקרים זכו הרוכשים להטבות מסוגים שונים
יוטרייד פרימיום נחשדת בפרשת עוקץ משקיעים. הע"ד ששימש בתקופה האחרונה כמייצג החברה הכחיש כל קשר עם בעל השליטה בחברה
15 איש נעצרו בחשד שסחטו קבלני בנייה באתרים בת"א, ובהם מתחם שרונה, ואילצו אותם באיומים לשכור מהם שירותי שמירה. לפי החשד, חברות האבטחה כלל לא הציבו שומרים, הציגו מצג שווא לרשויות וכך הונו את המדינה ב-77 מיליון שקלים. דיווח מאולפן וואלה! NEWS
קיבלתם הודעה מהכתובת הישראלית service@paypal.co.il שחשבונכם הוגבל? זו תרמית. גם משתמשי אפל זכו למנת חלקם עם הודעת פישינג תחמנית, המנסה לגנוב את פרטי המשתמשים
הנסיך הרומני הכחיש את החשדות נגדו וטען כי הוא קורבן בפרשה, שבה מעורבים גם אנשי עסקים ישראלים. "אני עדיין קצת בשוק", אמר פאול, "ניסו לגנוב לנו הכול". החשוד המרכזי בהונאה, איש העסקים רמוס טרויקה, נחקר פעם נוספת ונשלח למעצר בית
שבס, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בכהונת רבין, אמר לוואלה! NEWS: "אין לי עסקים ברומניה, למעט ייעוץ פוליטי". על פי הדיווחים במדינה, הוא היה מעורב בהונאה בהיקף 136 מיליון אירו יחד עם הישראלים טל זילברשטיין ובני שטיינמץ ובכירים במדינה, בהם הנסיך פול
לפי הפרסומים, שמעון שבס, בני שטיינמץ וטל זילברשטיין מעורבים בהונאת נדל"ן ברומניה בהיקף של כ-136 מיליון אירו. במסגרת הפרשה נעצרו כבר חמישה חשודים, בהם גם בכירים. בכלי התקשורת פורסמה שיחה בין החשוד העיקרי ושטיינמץ: "רק חתימה אחת וזה שלנו"
טכנאי מחשבים מהרצליה, יובל כהן חמוז, נחשד כי במהלך תיקון מחשביהם של לקוחותיו, נהג להתקין בהם תוכנות ריגול. אם השתמשתתם בשירותיו של הטכנאי שבתמונה - פנו למשטרה
מדי שנה מגיעות לארץ כנופיות זייפני כרטיסי אשראי מרוסיה, רומניה ואוקראינה שמנצלות את כרטיס האשראי הישראלי "הטיפש", משכפלות אותו ומבצעות עמו קניות מעבר לים. בשבועיים האחרונים נעצרו 5 חשודים ובמשטרה סבורים כי הם משתייכים לאותה רשת
לרגל עונת החגים הנוצריים, הונאה חדשה המנצלת את בדידותם של גולשים צוברת פופולריות לרוע המזל. הקורבנות מתבקשים לשלוח מתנות לזרים, בתקווה שישלחו חזרה, בזמן שמארגני ההונאה אוספים את הפרטים האישיים של הגולשים
שני ישראלים ואזרח אמריקני שהתגורר בתל אביב הואשמו ב-23 סעיפים, באחת מפרשות הסייבר הגדולות של השנים האחרונות. הם גנבו את פרטיהם של כמאה מיליון לקוחות בחברות שונות והרוויחו מאות מיליוני דולרים. "השוד הגדול ביותר אי פעם של נתוני לקוחות"
רואה חשבון ומאכערים מהצפון חשודים כי הגישו מאות תביעות לקצבאות באמצעות תלושי שכר פיקטיביים וקיבלו במרמה סכומי עתק מהקופה הציבורית. שלושה נעצרו ויותר מ-15 עוכבו לחקירה
ניסים שיקלי, שהורשע בהונאת ענק בצרפת, בילה בחגיגת בר המצווה של אחיינו בתל אביב, אלא שלמקום הגיעו ארבעה גברים ותקפו אותו, ככל הנראה על רקע חוב. אחד מהם נעצר ושלושה נמלטו. ומה הקשר של כל זה לסרט קולנוע?
לאחרונה התקבלו עשרות תלונות ממנהלי בנקים שנפלו קורבן לעוקץ והפסידו מיליוני שקלים. שיטת הפעולה: לקוחות פותחים חשבון באמצעות מסמכים מזויפים, ונעלמים עם כספי ההלוואות והחוב הופך אבוד
החשוד, תושב מיתר ובן של בעלי מוסך מוכר מהדרום, הציע לכאורה לקורבנותיו להשתתף עמו במכרזים לדירות ולכלי רכב והוציא מהם כשני מיליון שקלים, ללא המוצר שהובטח. מעצרו הוארך בשמונה ימים
ילנה ארושנוב, בעלת משרד נסיעות בדימונה, מכרה ללקוחותיה כרטיסי טיסה וחבילות נופש, אך כשהגיע מועד הנסיעה לא סיפקה את המוצר ונעלמה. בין קורבנותיה: ראש העיר. "פעלה באורח שיטתי"
