רותי בסון וחיים סיסו, עובדי סניף הבנק הבינלאומי בירושלים נעצרו בחשד שרכשו את אמונה של הקשישה וגרמו לה למסור להם צ'קים בסך של כמיליון שקלים. עובדת סוציאלית בבית האבות שבו היא מתגוררת הגישה תלונה במשטרה
במפלג ההונאה של משטרת תל אביב חושדים שרחמן מישייב פתח 11 חשבונות בנק על שם ישראלים שעזבו את הארץ ומשך כספים ממסגרות האשראי. בחלק מהמקרים הוא אף זכה להלוואות בהיקף של מאות אלפי שקלים
4 אזרחי ליטא חשודים שהשתמשו במאגרי רישום האוכלוסין במדינתם וברוסיה, כדי לתקשר עם תיירים בעלי אזרחות כפולה. על פי החשד, הם היו מתקשרים אליהם ודורשים אלפי אירו עבור "שחרור" קרוב משפחתם שהסתבך, ונעלמים
מחקירת הפרשה, שנחשפה בוואלה! חדשות, עולה כי שבעת החשודים התחזו באמצעות כתובות מייל פיקטיביות למנכ"לים של חברות גדולות בצרפת, וניצלו את תקופות החגים כדי לגנוב את הכספים
רותם אלוף בן 28 גרם לקורבנותיו להאמין כי יש באפשרותו "לסדר" להם עבודה במשרד הביטחון. בתמורה ביקש מהם עשרות אלפי שקלים. כעת הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בתל אביב
לוואלה! חדשות נודע כי שני ישראלים חשודים שביצעו את הונאת הענק. השניים פעלו בעיקר בצרפת, אך גם בשאר מדינות אירופה. המשטרה: "מדובר בהיקף גדול מאוד מצד אנשים מתוחכמים מאוד"
נהגי מונית שמחליפים לכם את השטר, חברים חדשים שמציעים לכם צמיד ממש זול, נוסע שעוקף אתכם בבידוק הבטחוני בשדה ועוד כמה הונאות ומלכודות תיירים שאתם חייבים להיזהר מהן בדרך לחופשה, שעלולה להסתיים במ(פח) נפש
במסגרת מבצע של רשות המסים שנערך בכל אזור המרכז, השפלה והכרמל נמצאו עשרות מקרים של דיווחים כוזבים על שווי מכירת דירות
עשרות מיליוני שקלים. זהו הסכום המוערך של הסחורות שנגנבות מידי שנה ע"י נהגים מובילים שעובדים במחלקות הפצה. במקרים רבים, הנהג הסורר מפוטר תוך שלילית תנאים, אולם במרבית המקרים החברות לא מגישות תלונה במשטרה
א', צעיר מתל אביב שנעצר אתמול בתאילנד בחשד שדרש מהנהלת החברה מיליוני שקלים ולא ימכור פרטים של לקוחות, סיפר למקורביו כי "אנשי החברה פגעו בו ולא קידמו אותו". לדבריו, העבודה גרמה לו לנזקים נפשיים
שני גברים חרדים בשנות ה-40 וה-50 לחייהם נעצרו השבוע לאחר שהתגלה כי הונו סופרי סת"ם בדרום באמצעות צ'קים מזויפים. "אנו חושדים שהיו מקרים רבים נוספים", אומרים במשטרה
המשטרה עצרה 10 בני אדם בחשד ששיווקו כרטיסים לאירועי ספורט ולמופעים ברחבי העולם, מבלי לספק אותם בפועל. בין השאר, מדובר במשחקי ליגת האלופות והקבוצה הפופולרית מספרד
ארבל אלוני הורשע במסגרת הסדר טיעון כי במהלך עבודות השיקום של השב"ס רכש באמצעות פרטים גנובים של כרטיסים זמן אוויר לסלולרי ומכונית צעצוע. "הפר את האמון שניתן בו"
המתווך רון אסט נעצר בחשד ששיווק דירות ל-14 יזמים ואנשי עסקים וגבה מהם סכומים גדולים במזומן, מבלי לספק אותן בפועל. פרקליטתו: "כל הכסף הועבר לפרויקטים בתהליכי בנייה"
שי קדוש, שהורשע בשנה שעברה בבית משפט בניו יורק בהונאה בשיטת "עוקץ ניגרי", הובא לישראל במסגרת הסכם עם הרשויות בארה"ב והועבר למתקן כליאה של שב"ס לריצוי שש שנות מאסר
קווין טרודו, גורו ניו אייג' אמריקני, שילם אמש מחיר כבד על שנים של פרסום עצמי תוך הונאת הציבור - בית המשפט שלח אותו לעשר שנים בכלא. מתוך המהדורה
זוג מוזיקאים מהבירה נאשמים שקיבלו כסף מאנשים בתמורה להבטחה שירכשו להם כלי נגינה עתיקים עבור תשואה כספית גבוהה. לפי האישום, סכום ההונאה נאמד ב-3.5 מיליון שקלים
בית המשפט גזר על ניב בורסוק גם קנס בגובה של 50 אלף שקלים לאחר שהורשע בין היתר בזיוף ומרמה של ידוענים בתל אביב - הבדרן ציון ברוך והשדר רון קופמן
הפייסבוק הפך לכלי חיוני בקרב חוקרי חברות הביטוח, שמנסים לדלות עליכם פרטים כדי למצוא סתירות בין כתב התביעה לנזק האמיתי שנגרם לכם, אם בכלל
בעלי חברת אחזקות באשקלון חשודים שזייפו קריאות מוני חשמל ולא העבירו לחברה תשלום מהדיירים - שמצאו עצמם חייבים יותר ממיליון שקל. בעקבות פניית וואלה!, הוחזר היום החשמל
חייליו של היעד המרכזי של המשטרה הורשעו בהונאה של 1.7 מיליארד שקלים באמצעות חברות פיקטיביות במסגרת פרשת הונאת המס הגדולה בישראל בשנים האחרונות. דומרני עצמו לא הואשם
חודרים לטריטוריה של אברג'יל? חמישה נעצרו בחשד שהקימו חברת קש, דרכה הזמינו חדרים במלונות הרשת באילת. לאחר שמכרו את החבילות בזול - פירקו את החברה ונעלמו בלי לשלם
על פי החשד, חברה לאחזקת בתים בדרום הארץ זייפה מונים ראשיים במאות בתים, וגבתה מהדיירים סכום הגבוה בכ-60% מהחשבון לחברת החשמל. סנגור החשודים: "מכחישים הטענות נגדם"
תושב ירושלים מואשם שב-15 מקרים שונים ניצל את תמימותן של קשישות מאיזור המרכז וקיבל מהן במרמה מאות שקלים בכל פעם, לאחר שסיפר להן שעליו לשלם לאיש מקצוע העובד בדירתו
תושבת פריז בת 52 הסתננה לכיתה של בתה כשהיא לובשת נעלי אולסטאר וג'ינס צמודים, אך המשגיח זיהה את התרמית. את הנימוקים היא תמסור לשופט והבת? תמתין 5 שנים לבחינה הבאה
דניאל דרבקין מנצרת עילית הורשע בגניבה וקבלת דבר במרמה ב-53 מקרים שונים, לאחר שנהג להשתמש בכספים שהפקיד עבורם בנאמנות. "הפר את האמון שנתנו בו ושלח יד בכספם"
משטרת ישראל מחפשת אחר אדם שעל פי החשד רימה באופן שיטתי את עובדיה הצעירים של רשת המזון המהיר, וגרם להם להחזיר לו עודף רב יותר מאשר מגיע לו. מישהו מכיר?
משרד הביטחון חוקר חשד לעוקץ של מוסך בדרום, לאחר שאותרו אי סדרים בחשבוניות שהוגשו למשרד הביטחון תמורת טיפולים לכלי רכב של צה"ל בהיקף של מיליוני שקלים
פרופ' דב דיקר, שנחשב לבכיר בתחומו, נחקר בשבוע שעבר לאחר שנאספו עשר תלונות נגדו. הוא הורשע בעבר בזיוף מחקר. סנגורו: מדובר בוויכוח על הפעלת שיקול דעת רפואי
יעקב (ג'קי) מור ואבנר שפיר, בעלי 3 חברות להשכרת כלים לעבודות עפר - דליס 2001, י.ש. המובילים, א.ד. נתיבי המרכז - חשודים בהונאת מס בהיקף גדול
לפי החשד, ספקיות תקשורת ואלקטרוניקה מובילות העניקו זיכויים לנגד שביצע רכש פיקטיבי בשם המשרד בשווי מיליונים. החברות הודו ששיתפו פעולה אך טענו שחשבו שפעלו מול המשרד
בן 40 מרעננה נעצר בחשד שהציג עצמו כמקורב לראש השב"כ וקשר עסקאות עם בעל חברה לייעוץ ביטחוני שהתבקש לשלם לו עבור הוצאות, בהן מלונות פאר למומחי ביטחון מחו"ל
הצעיר, תושב הדרום, חשוד כי פרץ למאגרי מידע של חברות, שם היו שמורים פרטי האשראי של הלקוחות. בחיפוש בביתו נתפסו מוצרים חדשים שרכש על פי החשד באתר ebay
יחידת ההונאה של מצ"ח העבירה באחרונה לרשויות המס תיק חקירה נגד עשרות קצינים ונגדים, שעל פי החשד שיקרו שהם גרים במקום שזכאי להקלות במס, וקיבלו כך אלפי שקלים במרמה
המשטרה עצרה במלון "לאונרדו פלאזה" מלצר שחשוד בהעתקת מספרי כרטיסי אשראי של עשרות לקוחות. מעצרו הוארך בארבעה ימים, ובמשטרה חושדים כי לא פעל לבדו אלא כחלק מכנופייה
זוג הורים מאוקראינה נתקל באתר שהבטיח לתווך בינם לבין בית החולים איכילוב בתל אביב. על פי החשד, הם העבירו מקדמה בסך 14,000 שקלים לאנדריי דרימר, שניצל את מצוקתם
תושב רמת גן רכש על פי החשד ציוד לחנות כלי בית שפתח בשומרון באמצעות צ'קים ללא כיסוי. המשטרה חוקרת אם פתח חשבונות פיקטיביים באמצעות זהויות בדויות. אדם נוסף נעצר
המשטרה עצרה שלושה חשודים מאזור ירושלים בעקבות חקירה נגד עמותת "בנות ירושלים - קרן משה", בחשד שרשמו למוסד תלמידות פיקטיביות וקיבלו עשרות מיליוני שקלים מכספי הציבור
לוואלה! חדשות נודע כי משטרת ירושלים מנהלת מזה מספר שבועות חקירה סמויה נגד עורך דין ותיק בתחום המקרקעין בחשד להונאת הרשויות במשך שנים. עורך הדין: "מידע שקרי ומגמתי"
תושב רמת גן שעובד בחברת ליסינג נעצר בחשד שהוליך שולל את חבריו לעבודה שאף ערכו למענו אירוע התרמה במהלכו נאספו עשרות אלפי שקלים. "שימוש ציני במחלה נוראית"
יעקב פרי, שוקי וויס, יורם באומן, עמוס לסקר הם רק חלק מהשמות של הבכירים מישראל שטוענים כי שלושה ישראלים לשעבר הונו אותם להשקיע מיליוני דולרים בהשקעות נדל"ן בהארלם
הסוהר נעצר לאחר שעל פי החשד גבה ביחד עם האסיר כספים מאזרחים כדי לשלם עבורם חשבונות באמצעות כרטיסי אשראי גנובים שהשיג האסיר. צפויים מעצרים של מעורבים נוספים בפרשה
שלושה מעורבים בפרשה הואשמו בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ואי דיווח על הכנסות בהיקף של 1.34 מיליארד שקל. אישום נוסף הוגש נגד אדם על עבירות בהיקף של 2.5 מיליארד שקל
בכתב אישום ראשון בפרשה, נאשם יעקב לטין שביצע עבירה על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים, כשהוציא 82 חשבוניות פיקטיביות
ערן מזרחי מואשם ב-96 אישומים שונים של גניבה, קבלת דבר במרמה ועוד. לפי האישום, הציג עצמו מזרחי בפני קרבנותיו כמשקיע מצליח והעביר לידיו כ -45 מיליון שקל
במסגרת הפרשה, בהיקף הגדול ביותר שנחקר ברשות המסים, חשודים סוחרי דלק שזייפו חשבוניות בשווי 3.5 מיליארד שקלים וחמקו מתשלום מע"מ בהיקף של כ-600 מיליון שקלים. 9 נעצרו
בעוד התלונות ממשיכות להיערם, לחוקרים עדיין אין קצה חוט לגבי מקום הימצאו של בעל בית השקעות החשוד שנמלט עם כספי משקיעיו. עמית למקצוע טוען: "הוא לא החזיק ברישיון עסק"
משקיעים בבית השקעות התלוננו ביחידת ההונאה של משטרת מחוז תל אביב כי בעל החברה נמלט עם כספם. נבדקת האפשרות כי החשוד נמלט לחו"ל
המשטרה פשטה על מוסדות חרדיים בירושלים ובביתר עלית בחשד שקיבלו מלגות עבור רשימות תלמידים פיקטיביות בתלמודי התורה. חמישה נעצרו ומהמוסדות הוחרמו מחשבים ורכבי יוקרה
