חשד: ארגון פשע ישראלי הונה עסקים בצרפת
בתום חקירה שנמשכה שנה, המשטרה עצרה 10 חשודים באשדוד, רובם עולים מצרפת, בחשד שהוציאו במרמה אלפי יורו מעסקים קטנים בצרפת
בתום חקירה שנמשכה שנה, המשטרה עצרה 10 חשודים באשדוד, רובם עולים מצרפת, בחשד שהוציאו במרמה אלפי יורו מעסקים קטנים בצרפת
המשטרה עצרה שני אזרחים רומנים בחשד שהתקינו מצלמות בכספומטים ביישוב ודרכן השיגו את פרטי כרטיסי האשראי
החשודה התחזתה לעובדת בעמותת "עלם" לנוער במצבי סיכון, הזמינה שירותים שונים, אך מעולם לא שילמה עבורם
תושבת ירושלים הורשעה בהונאת עובדים זרים במאות אלפי שקלים ונדונה לעבודות שירות. היום היא נעצרה בגין אותן החשדות בדיוק
מנכ"ל עמותת "חיינו", אשתו ועוזרו נעצרו בחשד לגניבת כספי תרומות. החשד: הצ'קים שקיבלו הומרו למזומן שנכנס לכיסם הפרטי
בעל חברת "רויאל קונקשיין" למכירת יחידות נופש יד שנייה נעצר בחשד שהונה לקוחות במשך שנים בהיקף של שלושה מיליון שקל
ותרו על "הונאה", מותחן אירוטי נחות וקחו במקום את "בייבי מאמה" המצחיק, עם טינה פיי ואיימי פוהלר, ב-DVD. ישי קיצ'לס אבהי
10 תושבי המרכז נעצרו בחשד ששכנעו קשישים אמריקאים שזכו בלוטו, וכי עליהם לשלם להם את מס הזכייה. לפי הערכות הם גבו 2 מיליון דולר
נרקומנית שלחה בקשות לתרומות למען "גיסתה החולה" במעטפות שרכשה בכרטיסי אשראי שהשיגה. הנמענים החזירו מעטפות עם כסף
המשטרה עצרה לפנות בוקר 20 חשודים בפרשה שזכתה לכינוי "יין לבן". החשודים העלימו מס בהיקף עשרות במליוני שקלים
מנכ"ל בנק "לאומי" בלונדון, החשוד בהונאת הבנק בסכום של 30 מיליון ש"ח, ו-13 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית
פרשת ההונאה התגלתה בעקבות ביקורת פנימית של הבנק שנערכה לפני חודשיים. בדיקה מקיפה מצאה 14 הלוואות בהיקפים של 3-1 מיליון שקל שניתנו בניגוד לנהלים
שני יהלומנים מואשמים כי "עקצו" עשרות סוחרי יהלומים. על פי החשד, הם לקחו יהלומים לבדיקה תוך התחזות, ולא השיבו אותם מעולם
הטוען המשטרתי, פקד אריאל פרידמן: "חלק מהחשודים שלקחו את ההלוואות הפלילו את פרידמן ואת שותפו לעבירה מאיר עובדיה"
4 תושבי הצפון הואשמו כי שכנעו חיילים משוחררים לרכוש דירה באופן פיקטיבי וכך להוציא מאות אלפי ש"ח מהקרן של משהב"ט
בן 62 נעצר בחשד להונאת ענק בבורסה היהלומים בר"ג: לפי החשד, לקח מחבריו יהלומים לצורך "בדיקה באיטליה", ולאחר מכן טען כי אבדו
על פי החשד, בעלי חברות כ"א שיחדו עובדי מדינה שסייעו להם להבריח לארץ מאה עובדים שהפכו ללא חוקיים. 8 חשודים נעצרו
יוסף אסולין מואשם כי חטף קשיש ערירי בן 95 שהכיר בעבודתו כמטפל, שידל קשיש אחר להתחזות לו וכך גנב מאות אלפים מחשבונו
האיש חשוד כי חטף את הקשיש בן ה-95, ויחד עם קשיש אחר שהתחזה לו, משכו במרמה מאות אלפי שקלים מחשבון הבנק שלו
יעקב רבינוביץ', שהורשע בפרשת ההונאה של קרקעות הפטריארכיה היוונית, נדון ל-4.5 שנות מאסר, ואילו שותפו נדון ל-18 חודשים
על פי כתב האישום, החמישה השתמשו בחברות שבשליטת איש העסקים יניב בן דוד כדי להלבין הון ולגרוף לכיסם מאות מיליוני שקלים
מנהל בכיר בבנק "מסד" בנתניה חשוד בהעברת מספרי כרטיסי אשראי למשפחת פשע. ככל הנראה, מאות אלפי שקלים נגנבו
השניים הבטיחו לרבנית הנדבנית, זוכת פרס ישראל על חסדיה, כי דרכם היא תעביר את הכספים לחו"ל וכך תרוויח. אתמול הם נעצרו
על פי החשד, זייף תושב כפר מנדא מסמכי רכב וביקש הלוואה לרכישתו בסך 120 אלף שקל. הוא נעצר כשניסה לבצע את התרגיל בשנית
לי מיונג-בק, הנשיא הנבחר של דרום קוריאה, הואשם בהונאת מניות בשנה שעברה, אך התביעה מצאה אותו זכאי מחוסר ראיות
המנקה היה אחראי על גריסת הקבלות אך במקום זאת הוציא מהן פרטי אשראי של לקוחות. הוא ושכנתו הצעירה חגגו על חשבון הלקוחות
רוברט דיי, המכהן במועצת המנהלים של הבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, מכר מניות של הבנק לפני שהבנק דיווח על הפסדים בשל הונאה
נגד הברוקר הצרפתי שמואשם בהונאת ענק מתנהלת חקירה רשמית בגין הפרת אמונים, פריצה למחשבים וזיוף מסמכים
הסוחר בן ה-31 פרץ למחשבים וזייף אי-מיילים ומסמכים בניסיונותיו להסתיר את פקודות המסחר שלו
ז'רום קרוויאל העומד מאחורי הונאת הענק בצרפת הפך לדמות קאלט בפייסבוק: אלפי גולשים פתחו פרופילים מזויפים בשמו
עד השבוע שעבר מעט מאוד אנשים הכירו את ז'רום קרוויאל. עכשיו כולם שואלים מיהו, לפי החשדות, הבנקאי העומד מאחורי הונאת הענק
15 מעורבים, מחציתם רופאים, יובאו היום להארכת מעצר. על פי החשד, ביימו תאונות, סיפקו אישורים רפואיים וגרפו את כספי הביטוח