כך עולה מסקר שערכה חטיבת הביקורת של פירמת רוה"ח פאהן-קנה. "לגורמים הנמצאים בראש ההיררכיה הארגונית יש בדרך-כלל גישה לנכסי הארגון, המאפשרת להם לקחת על עצמם סיכון גדול יותר ולבצע הונאות ומעילות בהיקפים גדולים יותר"
לא כל גניבה נעשית בסגנון של לחטוף ולברוח - רבים מהכייסים פועלים עם שותפים ובשיטות משוכללות להעלמת הארנק או הסמארטפון. איפה הכי סביר שזה יקרה? אתר TripAdvisor פרסם את רשימה היעדים המועדים לפורענות. לגזור ולשמור (על התיק)
ע"פ דיווח בעיתון הממשלתי Xinhua, הרשויות חושדות שחברת הפינטק Ezubao, המספקת הלוואות חברתיות, ביצעה תרמית פונזי גדולה בהיקף כולל של כ-8 מיליארד דולר
בית המשפט האריך בשישה ימים את מעצרה של ילנה ארושנוב, תושבת דימונה, שפעלה כסוכנת נסיעות בלתי מורשית. לפי החשד, היא רימתה לקוחות שהזמינו ממנה כרטיסי טיסה וחבילות נופש שלא סופקו בהיקף של יותר ממיליון שקל
בעולם התחתון מנצלים את הרצון של מחפשי הדירות למצוא נכס זול ומוכרים להם נכסים שעליהם השתלטו באופן לא חוקי. השיטה, לפי החשד: השתלטות על בנייני רפאים או על נכסים באמצעות זיוף צוואות של קשישים, ומכירתם במחיר אטקרטיבי ביחס לשוק
הכירו את חברת הרמטיק הישראלית שפיתחה מוצר פורץ דרך אשר מספק פתרון לשיטה המוכרת שמאפשרת את ריקון חשבון הבנק שלכם ע"י האקרים, ומונע הונאות ענק
ארבל אלוני בן ה-34 נאשם שבזמן שביצע עבודות שיקום בחולון הוא נהג לצאת מהמקום ולהשתמש בפרטי כרטיסי אשראי שהשיג לרכישות שונות, ביניהן דק מעץ בשווי 20 אלף שקלים
סקר בינלאומי ניתח 1,400 מקרי הונאה ב-94 מדינות וחשף ממי צריך וכדאי להיזהר. את המקום הראשון והמפוקפק בטבלת המועלים קוטפים אנשי מחלקות הכספים והנהלת החשבונות
איש עסקים ישראלי שהפקיד 3.7 מיליוני דולרים בחשבון בשוויץ גילה לתדהמתו כי נותרו בו 8,000 אירו בלבד. לפי החשד, קבוצת ישראלים התחזו לבעל החשבון ומשכו את הכסף
הפיגוע בבורגס, מותו של קדאפי ומעל הכול - החזרה המרגשת של גלעד שליט לביתו: אלה היו הכתבות הכי נצפות בוואלה! חדשות השנה
על פי הביטוח הלאומי, ישנם אזרחים רבים המנסים באופן קבוע לרמות את הפקידים ולהשיג פיצויים שלא ביושר. לבנת פורן טוענת כי עדיף שיחליטו להתמקד במלחמה שקטה ברמאים, ולהשקיע יותר אנרגיה ציבורית בכיבוד זכויות המבוטחים
רשות המיסים חוקרת מקרים רבים של קיבוצניקים מהצפון, שעל פי החשד נרשמו כתושבי בית שאן על מנת להנות מהנחה במס ההכנסה
לפי החשד, לורה פנדרגסט הולט, הסתירה מידע בעניינו של המיליארדר, החשוד בהונאת ענק. היום תובא להארכת מעצר
