מועין אלאעסם, שנעצר בעבר בגין שיר מסית שפרסם, הואשם שהכניס יותר מ-3.25 מיליון שקל מהופעות במשך פחות מעשור, אולם כלל לא דיווח עליהם. במקביל הצהיר בביטוח הלאומי כי אינו כשיר לעבוד וזכה לקצבאות של כ-335 אלף שקל
שות המיסים רושמת הישגים וגבייה של מאות מיליונים, אך בגלל היעדר אכיפה משטרתית - ארגוני הפשיעה עברו לגבות דמי חסות מהעסקים הלגיטימיים. ככל שהישגי הטיפול בהון השחור עולים, כך עולה מספר הנרצחים. האם זה מחדל או מדיניות?
ראש רשות המסים חושף את הסכום העצום ששולם עד כה בגין נזקי המלחמה, אומר כי יעד הגירעון ייפרץ, מתייחס למיסוי קרנות ההשתלמות ומאמין כי עשה את המקסימום כדי לא לפגוע בציבור: "זה הגזירות הכי רכות, אם אחרי המלחמה המצב ישתפר נוכל להחזיר כסף רטרואקטיבית"
המלחמה הגדילה משמעותית את הביקוש לאנליסטים דיגיטליים שיודעים למפות את פעילות האויב ברשת ולאתר סיכונים בזמן אמת. אז מהו אנליסט דיגיטלי, מה חשיבותו ואיך ניתן להשתלב במקצוע?
חשדם של עובדי המכס התעורר כשבדקו מכולה שהכילה חפצי נוי והבחינו בחלוקי נחל העשויים מפיברגלאס, שהוצהרו כטבעיים. לאחר ששברו את החלוקים, הופתעו לגלות 600 גרם טבק שהוטמנו בכל אחד מהם. חקירה נפתחה נגד חשודים, שעל פי החשד ניסו לחמוק ממסים בשווי 2.5 מיליון שקלים
בעקבות חשד שהעלים הכנסות והעסיק עובדים ללא תלוש משכורת ותשלום מס, נעצר בעל עסק בשוק בירושלים. הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ונקבעה לו ערבות בסך 500 אלף שקל. מהחקירה עלה כי החשוד לא ניהל את ספרי הנהלת החשבונות שלו כנדרש
הסדר טיעון נחתם עם הדוגמנית, שתרצה תשעה חודשי עבודות שירות, בעוד שאמה תישלח לעונש מאסר בפועל. הוטל עליהן גם קנס של 2.5 מיליון שקלים. על פי כתב האישום, השתיים ביצעו שורת פעולות כדי להתחמק מתשלום מס על הכנסות של 24 מיליון שקלים בשנים 2012-2009
הפרקליטות הודיעה לדוגמנית והוריה כי נשקלת העמדתם לדין בעבירות מס בכפוף לשימוע. סך ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות הסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009 ל-2012 עומד על יותר מ-23 מיליון שקלים. הוריה של הדוגמנית חשודים גם בעבירת הלבנת הון
קבלן מירושלים נעצר בחשד כי ביצע ניכוי מס תשומות פיקטיבי, זאת בזמן שהוגש נגדו רק לאחרונה כתב אישום בגין עבירות דומות והלבנת הון בהיקף של לא פחות מ-40 מיליון שקל
רשות המסים הגישה בקשת מעצר נגד תושב רחובות בן 25 בחשד שקיזז חשבוניות מס ללא תיעוד והגיש דוחות כוזבים למע"מ. ביהמ"ש קבע לו ערבות עצמית בסך 200 אלף שקל
במהלך מבצע ביקורת של מס הכנסה בחדרה והסביבה מצאו החוקרים שכ-8% מתוך 157 בעלי העסקים שנבחנו לא דיווחו על הכנסות לרשות המסים. מה הסיבות?
נמשך מבצע ביקורת של מס הכנסה, הפעם בקרב צימרים וחדרי אירוח באזור טבריה. החוקרים מצאו כי כ-13% מבעלי העסקים לא דיווחו על הכנסות. מה הסיבות?
מביקורת שערכה רשות המסים בעיר חיפה והסביבה עלה כי כ-9% מכלל העסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין. בעל מזנון בחיפה שלא רשם הכנסות: "בדיוק התנתק לי החשמל"
המוביל, תושב עיסאוויה, ניהל במשך 4 שנים 2 חברות ולא דיווח לרשויות המס על הכנסות של יותר מ-27 מיליון שקל. בית המשפט גזר עליו 34 חודשי מאסר וקנס של 150 אלף שקל
כשנה לאחר חקירה מאומצת בעניינו, הוגש בבית המשפט המחוזי בחיפה אישום נגד רו"ח רני גלבוע בגין הלבנת הון, זיופים, שימוש במסמכים מזויפים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, גלבוע זייף החזרי מס במרמה כדי לקבל שכר טרחה שמן
רשות המסים ערכה 166 ביקורות בבתי עסק בתל אביב - ומצאה כי כ-11% מהם לא רשמו הכנסות כפי שמחויב בחוק. איזה תירוצים מגוונים סיפרו בחנות הרהיטים ובמרפאות השיניים?
רשות המסים עצרה משווק דירות בפרויקטים למגורים ממזכרת בתיה, בחשד שהעלים הכנסות משכירות בהיקף של כ-2 מיליון שקל במשך 8 שנים
בית המשפט בתל אביב הורה לעצור 2 תושבי יפו בחשד שמכרו תכשיטים, ספרים, כלי כסף וחפצים נוספים בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל - ולא דיווחו על הכנסותיהם לרשות המסים
זאת כפי שנחשף ב"גלובס" בחודש שעבר. הנוהל, המאפשר לישראלים לגלות את ההון הלא מדווח שלהם ולהימנע מהליכים פליליים, מתפרסם לקראת יישום ההסכם לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס
בעל חברת בנייה בב"ש מכר שטח לקבוצת רכישה מבלי לדווח למע"מ וטען: "לא מדובר בכסף שלי אלא כסף השייך לאלוהים"; באשדוד אותר קבלן שרכש דירות לבני משפחה בפרויקט שבנה בהנחות בלתי סבירות. בסך הכול לא דווחו למדינה כ-70 מיליון שקל
על פי החשד, הבעלים ומנהל הכספים של מסעדה, בית קפה ובית מאפה בעיר ביצעו עבירות רבות על חוק המע"מ ואף העלימו עסקאות בהיקף של לא פחות מחמישה מיליון שקל
הטכנאי תועד בתוכנית "יצאת צדיק" ולאחר מכן נחקר ברשות המסים. על פי החשד הוא נרשם כעוסק פטור על מנת להסתיר את מחזור עסקאותיו האמיתי ואף שיבש הליכי חקירה
לא רק בעלי דירה שלישית ומעלה - אם לא דיווחתם לרשות המסים על הכנסות מהשכרת שתי דירות אתם בבעיה. בכוונת הרשות לשלוח 20 אלף מכתבים לבעלי נכסים באזורי הביקוש
קבלן תושב מזרח ירושלים חשוד בעבירות מס הכנסה ומע"מ, תוך שהוא אינו מדווח על העסקת עובדים ומשתמש בחשבוניות פיקטיביות על מנת להסוות את העסקתם
שינוי חוקי המס בארה"ב גרם לסערה בעולם הבנקאות העולמי ולתשלום קנסות כבדים על ידי הבנקים. כעת, עם פתיחת החקירה נגד בנק לאומי, עלולים מעלימי מס נוספים להיחשף
רשות המסים ערכה מבצע אכיפה מיוחד בתל אביב ומצאה מקרים רבים של העלמת הכנסות בעמותות ובעסקים השונים. איך הסבירו בעלי העסקים את הדיווחים הנעלמים?
רשות המסים יחד עם המשטרה ורשות העתיקות עצרו 5 חשודים ממזרח ירושלים בחשד למרמה ועבירות מס. במסגרת החיפושים נתפסו 400 אלף דולר ועתיקות
דרמה באיביזה: כוכב ריאל מדריד ומשפחתו חזרו מארוחת צהריים, כאשר סוכני הרשות הפתיעו אותם ועלו ליאכטה לשעה וחצי. השחקן הסתיר את ילדיו, נותר רגוע ולא החליף מילה עם הסוכנים
שכיר בתאגיד בנקאי חשוד שלא דיווח הכנסות משכר דירה בגובה 680 אלף שקל. באחרונה נעצר חשוד נוסף באותו התאגיד לאחר שהעלים שני מיליון שקל. השניים פעלו יחדיו
רשות המסים עצרה לחקירה שכיר בתאגיד בנקאי בבירה, בחשד שהתחמק מתשלום מסים בין היתר באמצעות חוזי שכירות שהיו רשומים על שמות בני משפחתו
במבצע משולב של הפרקליטות, רשות המסים, המשטרה ורשות מקרקעי ישראל נבדקו מחסנים שהוקמו על קרקע חקלאית בשלושה מושבים בדרום - פטיש, שובה וגבעולים. החשד: סחורות מאוחסנות ללא היתרים ובניגוד לחוק
האחים עזרא ואבי רגב חשודים כי העלימו הכנסות של 21 מיליון יורו ושל 18 מיליון יורו של שתי חברות בשליטתם המנוהלות מישראל, אך רשומות באיי הבתולה
על פי החשד הפקיד עסק לשירותי מטבע מיליוני שקלים בחשבון הבנק של בתו הקטינה כדי להתחמק מתשלום מס הכנסה
בחקירה נמצא כי מיופה הכוח ומנהל החברה בפועל קיזז חשבוניות מס פיקטיביות, שהמס בגינן מגיע ל-11 מיליון שקל
אפרים גרינברג הורשע בשורה של עבירות ומס ובנוסף למאסר בפועל נידון גם ל-18 חודשי מאסר על תנאי וקנס של 1,275,000 שקל
במבצע ביקורת שניהל פקיד שומה ירושלים התגלה כי ב-13% ממשרדי עורכי הדין בבירה נמצאו ליקויים בניהול הספרים. ומה היו התירוצים של עורכי הדין?
מחלקת חקירות המכס והמע"מ עצרו רואה חשבון שהתחזה לעו"ד וביצע שורה של עבירות מס
המשטרה עצרה 15 חשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות. על פי החשד קבוצה הפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל שהיקף המע"מ הגלום בהן נאמד ב-550 מיליון שקל
אם בית המשפט היה מחמיר עם משה פרץ בפרשת העלמות המס הייתה זו "החמרת סלב" שלא עומדת בעיקרון החוק. דעה
ספר חדש של דורון ארבלי, מנהל רשות המסים לשעבר, חושף את הסיפורים מאחורי החקירות הגדולות: "הספר מראה עד כמה הישראלים מתוחכמים ומקדישים לזה זמן"
עשרות בעלי דירות, המושכרות לטווח קצר באתרים AIRBNB ו-BOOKING נבדקו על ידי רשות המיסים, ובנוגע לשליש מהם נמצא כי הם מעלימים הכנסות. חלקם הגדול של משכירי הנכסים העלימו עשרות אלפי שקלים מנכסי יוקרה וטענו כי לא ידעו שעליהם לדווח, או לא הספיקו
שני תושבי הצפון נאשמים כי ביצעו עבירות הלבנת הון בהיקפי ענק ובמהילת דלק עם שמנים ומדללי צבעים ומכירתם במרמה ללקוחות
