העלמות מס

ממנהרות עזה למשרדים בהרצליה: איך לדעת מה קורה בשטח האויב, דרך הרשת

המלחמה הגדילה משמעותית את הביקוש לאנליסטים דיגיטליים שיודעים למפות את פעילות האויב ברשת ולאתר סיכונים בזמן אמת. ​​אז מהו אנליסט דיגיטלי, מה חשיבותו ואיך ניתן להשתלב במקצוע?

סוכל ניסיון הברחה: עובדי הנמל תפסו 6 טונות טבק בחלוקי נחל מלאכותיים שיובאו לארץ

חשדם של עובדי המכס התעורר כשבדקו מכולה שהכילה חפצי נוי והבחינו בחלוקי נחל העשויים מפיברגלאס, שהוצהרו כטבעיים. לאחר ששברו את החלוקים, הופתעו לגלות 600 גרם טבק שהוטמנו בכל אחד מהם. חקירה נפתחה נגד חשודים, שעל פי החשד ניסו לחמוק ממסים בשווי 2.5 מיליון שקלים

תושב הרצליה חשוד שהעלים מס מהכנסות בגובה 20 מיליון אירו

חשד: בעל עסק בשוק מחנה יהודה העלים הכנסות בשווי 3.8 מיליון שקלים

בעקבות חשד שהעלים הכנסות והעסיק עובדים ללא תלוש משכורת ותשלום מס, נעצר בעל עסק בשוק בירושלים. הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ונקבעה לו ערבות בסך 500 אלף שקל. מהחקירה עלה כי החשוד לא ניהל את ספרי הנהלת החשבונות שלו כנדרש

תיק העלמות המס: ציפי רפאלי תישלח ל-16 חודשי מאסר, בר תרצה עבודות שירות

הסדר טיעון נחתם עם הדוגמנית, שתרצה תשעה חודשי עבודות שירות, בעוד שאמה תישלח לעונש מאסר בפועל. הוטל עליהן גם קנס של 2.5 מיליון שקלים. על פי כתב האישום, השתיים ביצעו שורת פעולות כדי להתחמק מתשלום מס על הכנסות של 24 מיליון שקלים בשנים 2012-2009

יותר מ-23 מיליון שקלים: בר רפאלי תועמד לדין על עבירות מס

הפרקליטות הודיעה לדוגמנית והוריה כי נשקלת העמדתם לדין בעבירות מס בכפוף לשימוע. סך ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות הסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009 ל-2012 עומד על יותר מ-23 מיליון שקלים. הוריה של הדוגמנית חשודים גם בעבירת הלבנת הון

חשד: בעלי חברת בנייה העלים 15 מיליון שקל מרשות המסים

קבלן מירושלים נעצר בחשד כי ביצע ניכוי מס תשומות פיקטיבי, זאת בזמן שהוגש נגדו רק לאחרונה כתב אישום בגין עבירות דומות והלבנת הון בהיקף של לא פחות מ-40 מיליון שקל

חשד: בעלי חברת הפקות הפיץ חשבוניות מזויפות ב-17 מיליון שקל

רשות המסים הגישה בקשת מעצר נגד תושב רחובות בן 25 בחשד שקיזז חשבוניות מס ללא תיעוד והגיש דוחות כוזבים למע"מ. ביהמ"ש קבע לו ערבות עצמית בסך 200 אלף שקל

העלמות מס של אלפי שקלים; משרד עו"ד: "המתמחה אשמה"

במהלך מבצע ביקורת של מס הכנסה בחדרה והסביבה מצאו החוקרים שכ-8% מתוך 157 בעלי העסקים שנבחנו לא דיווחו על הכנסות לרשות המסים. מה הסיבות?

העלמת הכנסות של עשרות אלפי שקלים: בעלי הצימרים ממשיכים לתרץ

נמשך מבצע ביקורת של מס הכנסה, הפעם בקרב צימרים וחדרי אירוח באזור טבריה. החוקרים מצאו כי כ-13% מבעלי העסקים לא דיווחו על הכנסות. מה הסיבות?

בעל עסק מקריית אתא שהעלים הכנסות: "אמא שלי החליפה אותי"

מביקורת שערכה רשות המסים בעיר חיפה והסביבה עלה כי כ-9% מכלל העסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין. בעל מזנון בחיפה שלא רשם הכנסות: "בדיוק התנתק לי החשמל"

3 שנות מאסר למוביל שהעלים מסים בהיקף של מיליוני שקלים

המוביל, תושב עיסאוויה, ניהל במשך 4 שנים 2 חברות ולא דיווח לרשויות המס על הכנסות של יותר מ-27 מיליון שקל. בית המשפט גזר עליו 34 חודשי מאסר וקנס של 150 אלף שקל

אישום: רואה חשבון זייף החזרי מס - והעלים מיליוני שקלים

כשנה לאחר חקירה מאומצת בעניינו, הוגש בבית המשפט המחוזי בחיפה אישום נגד רו"ח רני גלבוע בגין הלבנת הון, זיופים, שימוש במסמכים מזויפים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, גלבוע זייף החזרי מס במרמה כדי לקבל שכר טרחה שמן

מלון בת"א לא רשם הכנסות ב-4,400 דולר: "זה על אירוח עתידי"

רשות המסים ערכה 166 ביקורות בבתי עסק בתל אביב - ומצאה כי כ-11% מהם לא רשמו הכנסות כפי שמחויב בחוק. איזה תירוצים מגוונים סיפרו בחנות הרהיטים ובמרפאות השיניים?

חשד: החזיק ב-9 דירות והעלים מס במיליוני שקלים

רשות המסים עצרה משווק דירות בפרויקטים למגורים ממזכרת בתיה, בחשד שהעלים הכנסות משכירות בהיקף של כ-2 מיליון שקל במשך 8 שנים

חשד: מכרו מוצרים באתר איביי במיליוני שקלים - והעלימו מס

בית המשפט בתל אביב הורה לעצור 2 תושבי יפו בחשד שמכרו תכשיטים, ספרים, כלי כסף וחפצים נוספים בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל - ולא דיווחו על הכנסותיהם לרשות המסים

רשות המסים מפרסמת נוהל "גילוי מרצון" חדש

זאת כפי שנחשף ב"גלובס" בחודש שעבר. הנוהל, המאפשר לישראלים לגלות את ההון הלא מדווח שלהם ולהימנע מהליכים פליליים, מתפרסם לקראת יישום ההסכם לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס

מבצע מע"מ ארצי בענף המקרקעין: העלמות מס של עשרות מיליוני שקלים

בעל חברת בנייה בב"ש מכר שטח לקבוצת רכישה מבלי לדווח למע"מ וטען: "לא מדובר בכסף שלי אלא כסף השייך לאלוהים"; באשדוד אותר קבלן שרכש דירות לבני משפחה בפרויקט שבנה בהנחות בלתי סבירות. בסך הכול לא דווחו למדינה כ-70 מיליון שקל

חשד: בעלי מסעדה ומאפייה בחדרה העלימו מיליונים

על פי החשד, הבעלים ומנהל הכספים של מסעדה, בית קפה ובית מאפה בעיר ביצעו עבירות רבות על חוק המע"מ ואף העלימו עסקאות בהיקף של לא פחות מחמישה מיליון שקל

טכנאי מכשירי חשמל חשוד בהעלמת 1.5 מיליון שקל

הטכנאי תועד בתוכנית "יצאת צדיק" ולאחר מכן נחקר ברשות המסים. על פי החשד הוא נרשם כעוסק פטור על מנת להסתיר את מחזור עסקאותיו האמיתי ואף שיבש הליכי חקירה

מחזיקים 2 דירות במרכז הארץ? רשות המסים מחפשת אתכם

לא רק בעלי דירה שלישית ומעלה - אם לא דיווחתם לרשות המסים על הכנסות מהשכרת שתי דירות אתם בבעיה. בכוונת הרשות לשלוח 20 אלף מכתבים לבעלי נכסים באזורי הביקוש

חשד: בעלי חברת בנייה העלים הכנסות בשווי 12 מיליון שקל

קבלן תושב מזרח ירושלים חשוד בעבירות מס הכנסה ומע"מ, תוך שהוא אינו מדווח על העסקת עובדים ומשתמש בחשבוניות פיקטיביות על מנת להסוות את העסקתם

פרשנות: החקירות נגד בנק לאומי עלולות לפתוח תיבת פנדורה

שינוי חוקי המס בארה"ב גרם לסערה בעולם הבנקאות העולמי ולתשלום קנסות כבדים על ידי הבנקים. כעת, עם פתיחת החקירה נגד בנק לאומי, עלולים מעלימי מס נוספים להיחשף

"חשבתי שלא צריך לדווח": התירוצים של מעלימי המס

רשות המסים ערכה מבצע אכיפה מיוחד בתל אביב ומצאה מקרים רבים של העלמת הכנסות בעמותות ובעסקים השונים. איך הסבירו בעלי העסקים את הדיווחים הנעלמים?

‏חשד: סוחרי עתיקות העלימו הכנסות של 20 מיליון דולר

רשות המסים יחד עם המשטרה ורשות העתיקות עצרו 5 חשודים ממזרח ירושלים בחשד למרמה ועבירות מס. במסגרת החיפושים נתפסו 400 אלף דולר ועתיקות

סוכנים חמושים של רשות המסים ערכו חיפוש ביאכטה של רונאלדו

דרמה באיביזה: כוכב ריאל מדריד ומשפחתו חזרו מארוחת צהריים, כאשר סוכני הרשות הפתיעו אותם ועלו ליאכטה לשעה וחצי. השחקן הסתיר את ילדיו, נותר רגוע ולא החליף מילה עם הסוכנים

חשד: בנקאי העלים אלפי שקלים מהשכרת דירות בירושלים

שכיר בתאגיד בנקאי חשוד שלא דיווח הכנסות משכר דירה בגובה 680 אלף שקל. באחרונה נעצר חשוד נוסף באותו התאגיד לאחר שהעלים שני מיליון שקל. השניים פעלו יחדיו

חשד: בנקאי העלים 2 מיליון שקל מהשכרת דירות בירושלים

רשות המסים עצרה לחקירה שכיר בתאגיד בנקאי בבירה, בחשד שהתחמק מתשלום מסים בין היתר באמצעות חוזי שכירות שהיו רשומים על שמות בני משפחתו

מה קורה במחסנים של המושבים? מבצע אכיפה של המשטרה ורשות המסים

במבצע משולב של הפרקליטות, רשות המסים, המשטרה ורשות מקרקעי ישראל נבדקו מחסנים שהוקמו על קרקע חקלאית בשלושה מושבים בדרום - פטיש, שובה וגבעולים. החשד: סחורות מאוחסנות ללא היתרים ובניגוד לחוק

חשד: הקימו חברות באיי הבתולה – והעלימו מאות מיליוני יורו

האחים עזרא ואבי רגב חשודים כי העלימו הכנסות של 21 מיליון יורו ושל 18 מיליון יורו של שתי חברות בשליטתם המנוהלות מישראל, אך רשומות באיי הבתולה

בעל צ'יינג' חשוד בהעלמת הכנסות של 3.5 מיליון שקל

על פי החשד הפקיד עסק לשירותי מטבע מיליוני שקלים בחשבון הבנק של בתו הקטינה כדי להתחמק מתשלום מס הכנסה

מנהל נעצר בחשד להעלמות מס בהיקף של 77 מיליון שקל

בחקירה נמצא כי מיופה הכוח ומנהל החברה בפועל קיזז חשבוניות מס פיקטיביות, שהמס בגינן מגיע ל-11 מיליון שקל

ביצע עבירות מס ב-120 מיליון שקל ויישלח לשש שנות מאסר

אפרים גרינברג הורשע בשורה של עבירות ומס ובנוסף למאסר בפועל נידון גם ל-18 חודשי מאסר על תנאי וקנס של 1,275,000 שקל

העלמות מס במיליוני שקלים התגלו במשרדי עורכי דין בירושלים

במבצע ביקורת שניהל פקיד שומה ירושלים התגלה כי ב-13% ממשרדי עורכי הדין בבירה נמצאו ליקויים בניהול הספרים. ומה היו התירוצים של עורכי הדין?

130 חותמות מזויפות נמצאו במשרדו של חשוד בהעלמות מס

מחלקת חקירות המכס והמע"מ עצרו רואה חשבון שהתחזה לעו"ד וביצע שורה של עבירות מס

מעלימים בגדול: נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות ב-3 מיליארד שקל

המשטרה עצרה 15 חשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות. על פי החשד קבוצה הפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל שהיקף המע"מ הגלום בהן נאמד ב-550 מיליון שקל

פרשת העלמות המס של משה פרץ: שוויון במבחן המציאות

אם בית המשפט היה מחמיר עם משה פרץ בפרשת העלמות המס הייתה זו "החמרת סלב" שלא עומדת בעיקרון החוק. דעה

"העולם של העלמת מס והלבנת הון בישראל הוא עמוק ושורשי"

ספר חדש של דורון ארבלי, מנהל רשות המסים לשעבר, חושף את הסיפורים מאחורי החקירות הגדולות: "הספר מראה עד כמה הישראלים מתוחכמים ומקדישים לזה זמן"

רשות המיסים בעקבות משכירי AIRBNB: שליש העלימו הכנסות מדירות יוקרה

עשרות בעלי דירות, המושכרות לטווח קצר באתרים AIRBNB ו-BOOKING נבדקו על ידי רשות המיסים, ובנוגע לשליש מהם נמצא כי הם מעלימים הכנסות. חלקם הגדול של משכירי הנכסים העלימו עשרות אלפי שקלים מנכסי יוקרה וטענו כי לא ידעו שעליהם לדווח, או לא הספיקו

כתב אישום: מכרו דלק מהול וביצעו עבירות מס ב-327 מיליון שקל

שני תושבי הצפון נאשמים כי ביצעו עבירות הלבנת הון בהיקפי ענק ובמהילת דלק עם שמנים ומדללי צבעים ומכירתם במרמה ללקוחות