הלבנת כספים

פרוטקשן בשפרעם: המשטרה תפסה מיליוני שקלים שהולבנו בחנות בניין

לא ספורט: ניהלו הימורים באינטרנט - והלבינו הכנסות בסך 30 מיליון שקלים

שישה תושבי המרכז מואשמים שניהלו שני אתרים להימורי ספורט, והלבינו הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים. הארבעה גייסו "סוכנים" שצירפו משתמשים חדשים לאתר, והיו ערבים לתשלום החובות. הפרקליטות ביקשה להחרים מהנאשמים דירות, כספים, ושעוני רולקס בשווי 122 אלף שקלים

4 חשודים בהונאת אוצר המדינה בצרפת מישראל: "גנבו מיליונים והמירו למטבעות דיגיטליים"

הארבעה נעצרו בעקבות חקירה שנפתחה בצרפת, שם נעצרו יהודים שהונו את המדינה במיליוני שקלים, כשהצהירו על עובדים פיקטיביים שכביכול יצאו לחל"ת בתקופת הקורונה. משם הכספים הולבנו לחשבונות וירטואליים, שנוהלו על ידי הישראלים. "רוקנו עשרות מיליונים מהאוצר הצרפתי"

31 חברי ארגון פשיעה הואשמו בגביית דמי חסות של מיליונים מקבלנים

בכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת נטען כי חברי הארגון, מכל רחבי הארץ, התאגדו והציעו שירותי שמירה פיקטיביים על כלים הנדסיים ואתרי בנייה. באמצעות איומים והרתעה, השתלטו הנאשמים על תחום דמי החסות בגליל והגולן

איטליה: בנק אוף צ'יינה הלבין כספים בהיקף של 4.5 מיליארד אירו

הרשויות באיטליה עומדות להגיש כתבי אישום נגד סניף בנק אוף צ'יינה במילאנו, ונגד 300 בני אדם, בחשד כי הלבינו כספים שמקורם בזנות,זיופים, העלמת מס וניצול עובדים

"גם את המחבלים מאיתמר עצרו רק אחרי שבועיים"

280 פלסטינים, בהם 200 אנשי חמאס, נעצרו מאז החל מבצע "שובו אחים", לאיתור שלושת הנערים החטופים. קצין בכיר הבהיר: "אנחנו לא סופרים ימים, זה מבצע מורכב שמצריך סבלנות"

כך גלגל ארגון הפשע של עמיר מולנר 300 מיליון שקל

המשטרה חושדת כי שלושה מאנשיו של מולנר, בהם איש הכספים בארגונו וחבר ילדות שלו, העלימו הכנסות באמצעות ניכיון המחאות. הם חשודים גם בסחיטה באיומים עם בכיר בחברה בבורסה

"נגיד הבנק האירני לשעבר נתפס עם 70 מיליון דולר"

לפי דיווח בעיתון גרמני, טאמסב מזהרי נתפס בשדה התעופה בדיסלדורף כשהגיע מטורקיה, ובאמתחתו נמצאה המחאה שמקורה בוונצואלה. כעת בודקות הרשויות בגרמניה חשד להלבנת כספים

הלבנת המיליונים: הבכיר בעדה החרדית שוחרר ממעצר

לאחר שנחשפה פרשת הונאת המס בשכונת מאה שערים ונעצרו שישה חשודים, החליט בית המשפט לשחרר שלושה מהם. מאות חרדים בירושלים ובבית שמש הפגינו נגד המעצר ואף הציתו ניידת

אישום: חיילי זגורי הציתו, איימו וסחטו

השבעה נאשמים במעורבות בשורה של ניסיונות רצח, איומים והלבנת מיליוני שקלים. אחד הנאשמים ניסה להרוג אדם ש"התעסק" עם חברתו, וירה לעברו שבעה כדורים

הוסגר לארה"ב חשוד בהונאה של מיליונים

הוסגר לארה"ב אזרח אמריקאי שנמלט לישראל לאחר שהואשם בהונאה של רשויות המס בהיקף של מיליוני דולרים. כעת שוקלים בפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד שותפיו הישראלים

אחים מאשדוד חשודים בהפעלת ארגון פשע

בפרקליטות נערכים להגשת כתב אישום נגד האחים יאיר ודודו מגידיש, אשר לפי החשד השתלטו על בתי עסק בקריית גת, סחטו אנשי עסקים וניהלו משחקי הימורים בלתי חוקיים

חשד: הלבינו מיליונים בעסקים להמרת מטבע

המשטרה עצרה ועיכבה 24 חשודים בפרשת הלבנת כספים בדרום. זאת, לאחר חקירה שנמשכה שנה אודות ההלבנה בהיקף כספי של 10 מיליון שקלים

ר"מ צרפת לשעבר מואשם בהכפשת סרקוזי

בפוליטיקה הצרפתית אין רגע משעמם. קודם היתה זו אשת הנשיא שכיכבה בכותרות, עתה זה רה"מ לשעבר שנחשד בהכפשתו

כדורי האקסטזי נתפסו, סינדיקט הפשע חוסל

במשך שנה עקבו כוחות משטרה בינלאומים אחרי תפוצת הכדורים, שהוסתרו בתוך קופסאות שימורים. לבסוף, הגיעו לאחראים