ארגון אבו לטיף הצליח לשלוח את זרועותיו גם לאזורים נוספים בארץ כשארבעת האחים מהכפר ראמה שולטים בארגון ביד רמה. סחיטה באיומים, שכלול שיטת הלבנת הכספים ועד רצח - אלה רק חלק משיטות הפעולה שיוחסו לאנשי הארגון | צמרת הפשע - כתבה שלישית בסדרה
בסופ"ש נפרץ בית הקפה "התחתית" בתל אביב והכספת בו רוקנה. לבעלים נמאס מהשימוש במזומן: "שטרות מזויפים, פריצות לעסק ובנק שמטרטר. עסק שלא עובד בשחור - המזומן בשבילו הוא דבשת"; אלא שהחוק קובע עונש של 3 חודשי מאסר למי שיסרב לקבל מזומן
רשות המסים היתה אמורה להוציא לדרך באפריל את תוכנית "חשבוניות ישראל", במסגרתה יידרשו בעלי עסקים לאשר עם רשות המסים כל חשבונית שעולה על 25 אלף שקל כחלק מהמלחמה בהון השחור; בעלי העסקים ויועצי המס נושמים לרווחה, בינתיים
שישה תושבי המרכז מואשמים שניהלו שני אתרים להימורי ספורט, והלבינו הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים. הארבעה גייסו "סוכנים" שצירפו משתמשים חדשים לאתר, והיו ערבים לתשלום החובות. הפרקליטות ביקשה להחרים מהנאשמים דירות, כספים, ושעוני רולקס בשווי 122 אלף שקלים
הארבעה נעצרו בעקבות חקירה שנפתחה בצרפת, שם נעצרו יהודים שהונו את המדינה במיליוני שקלים, כשהצהירו על עובדים פיקטיביים שכביכול יצאו לחל"ת בתקופת הקורונה. משם הכספים הולבנו לחשבונות וירטואליים, שנוהלו על ידי הישראלים. "רוקנו עשרות מיליונים מהאוצר הצרפתי"
בכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת נטען כי חברי הארגון, מכל רחבי הארץ, התאגדו והציעו שירותי שמירה פיקטיביים על כלים הנדסיים ואתרי בנייה. באמצעות איומים והרתעה, השתלטו הנאשמים על תחום דמי החסות בגליל והגולן
הרשויות באיטליה עומדות להגיש כתבי אישום נגד סניף בנק אוף צ'יינה במילאנו, ונגד 300 בני אדם, בחשד כי הלבינו כספים שמקורם בזנות,זיופים, העלמת מס וניצול עובדים
280 פלסטינים, בהם 200 אנשי חמאס, נעצרו מאז החל מבצע "שובו אחים", לאיתור שלושת הנערים החטופים. קצין בכיר הבהיר: "אנחנו לא סופרים ימים, זה מבצע מורכב שמצריך סבלנות"
המשטרה חושדת כי שלושה מאנשיו של מולנר, בהם איש הכספים בארגונו וחבר ילדות שלו, העלימו הכנסות באמצעות ניכיון המחאות. הם חשודים גם בסחיטה באיומים עם בכיר בחברה בבורסה
לפי דיווח בעיתון גרמני, טאמסב מזהרי נתפס בשדה התעופה בדיסלדורף כשהגיע מטורקיה, ובאמתחתו נמצאה המחאה שמקורה בוונצואלה. כעת בודקות הרשויות בגרמניה חשד להלבנת כספים
לאחר שנחשפה פרשת הונאת המס בשכונת מאה שערים ונעצרו שישה חשודים, החליט בית המשפט לשחרר שלושה מהם. מאות חרדים בירושלים ובבית שמש הפגינו נגד המעצר ואף הציתו ניידת
השבעה נאשמים במעורבות בשורה של ניסיונות רצח, איומים והלבנת מיליוני שקלים. אחד הנאשמים ניסה להרוג אדם ש"התעסק" עם חברתו, וירה לעברו שבעה כדורים
הוסגר לארה"ב אזרח אמריקאי שנמלט לישראל לאחר שהואשם בהונאה של רשויות המס בהיקף של מיליוני דולרים. כעת שוקלים בפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד שותפיו הישראלים
בפרקליטות נערכים להגשת כתב אישום נגד האחים יאיר ודודו מגידיש, אשר לפי החשד השתלטו על בתי עסק בקריית גת, סחטו אנשי עסקים וניהלו משחקי הימורים בלתי חוקיים
המשטרה עצרה ועיכבה 24 חשודים בפרשת הלבנת כספים בדרום. זאת, לאחר חקירה שנמשכה שנה אודות ההלבנה בהיקף כספי של 10 מיליון שקלים
בפוליטיקה הצרפתית אין רגע משעמם. קודם היתה זו אשת הנשיא שכיכבה בכותרות, עתה זה רה"מ לשעבר שנחשד בהכפשתו
במשך שנה עקבו כוחות משטרה בינלאומים אחרי תפוצת הכדורים, שהוסתרו בתוך קופסאות שימורים. לבסוף, הגיעו לאחראים
