הלבנות הון

כך תזהו עסקאות נדל"ן החשודות בהלבנת הון

שימוש בעיקר במזומן או בצ'קים מוסבים, שימוש באנשי קש ועוד. בניסיון לאתר מלביני הון בשוק הנדל"ן פרסמה הרשות למלחמה בהלבנת הון רשימת סימנים מחשידים