קיבלו השקעות של מיליארד דולר - וברחו לפנמה
התובעת הכללית של ניו יורק תובעת בני זוג שהבטיחו למשקיעים החזר של 200% על ידי שיווק בקבוצות וואטסאפ של קהילות מהגרים; מתוך מיליארד דולר רק 26 מיליון הושקעו בפועל, הזוג ברח לפנמה
פונזי
ארכיון הכתבות של פונזי12 כתבות משויכות לתגית זו
האלופים במיל' דניס ומישל
על רקע הסערה שעורר תחקיר "כאן 11", כדאי לזכור שלא רק חיילים משוחררים נופלים (לכאורה) בפח של שיווק באמצעות ידוענים, אלא גם משקיעים סולידיים בהרבה שנוהים אחרי מפורסמים אחרים. נכון שההבדל בין פירמידה לעסק חוקי הוא גדול, אבל לעתים שיטות השיווק הן זהות לחלוטין
עשור להונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה: מי המיידופים הבאים?
10 שנים חלפו מאז הודאתו של ברנרד מיידוף בתרמית בלתי נתפסת של 65 מיליארד דולר. האם הופקו הלקחים בעקבות הפרשה המטלטלת, ומה השתנה מאז בתחום הונאות הפונזי? רואה החשבון והמשפטן שי מדינה בחן עבור "גלובס" את כל מעשי ההונאה מהעשור האחרון, ומסקנותיו לא מעודדות
חשד להונאת פונזי: מונה מפרק זמני לחברת יוטרייד
יוטרייד פרימיום נחשדת בפרשת עוקץ משקיעים. הע"ד ששימש בתקופה האחרונה כמייצג החברה הכחיש כל קשר עם בעל השליטה בחברה
איפה הכסף? חשש לתרמית פונזי ביוטרייד
רשות ניירות ערך: "חלק ניכר מכספם של המשקיעים הרבים שהשקיעו את מיטב כספם ביוטרייד ירד לטימיון, וספק אם יוחזר להם"
מנהל ההשקעות של הכוכבים חשוד בהונאת פונזי
קן סטאר, יועץ השקעות מצליח ממנהטן, נעצר היום בחשד שביצע הונאת פונזי רחבת-היקף. בין לקוחותיו: אומה תורמן, גולדי הון ואחרים
מאדוף מאחוריך: הונאת פונזי נוספת בארה"ב
הרשויות בוושינגטון טוענות כי נבין שפירו אחראי להונאת פונזי בסך 900 מיליון דולר. על פי החשד בכסף שגייס רכש לעצמו בין היתר בית בשווי 5 מיליון דולר במיאמי, בגדי מעצבים ורכב יוקרתי
ארה"ב: הואשם בפונזי כדי לממן פורנו
הרשויות בארה"ב האשימו אדם מברוקלין כי ניהל הונאת פונזי אשר גזלה כ-40 מיליון דולר מקורבנותיו במשך 31 שנה. חלק מהכספים שימשו לניהול עסקי פורנוגרפיה צדדיים
למרות שש תלונות על מיידוף לא נפתחה חקירה
חמש חקירות שבכל זאת ערכה רשות ניירות הערך בארה"ב לא העלו דבר. עם זאת, הדו"ח קבע כי אין ממש בטענות בדבר קשרים בין אנשי רשות ני"ע לבין מיידוף
כונס נכסיו של מיידוף עלול לתבוע את הדסה
הכונס, אירווינג פיקארד, אמר כי הוא שוקל לתבוע קרנות צדקה שמשכו מחברתו של מיידוף יותר כספים ממה שהשקיעו, על מנת שישיבו את הרווח
שקוע עד הצוואר
דוד רוזנטל במדור חדש, ובו הוא מנתח את המציאות מנקודת המבט של הדיוט חסר מושג. כמתאבן הוא קיבל משהו טוב התרמית של מאדוף ו"שיטת פונזי"
למה התלונות על מאדוף לא נבדקו?
רשות ניירות ערך האמריקאית הודתה כי קיבלה תלונות חוזרות ונשנות על התנהלותו הפיננסית של ברנרד מאדוף, אך הן לא נבדקו